证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期会计差错更正概述 （一）前期会计差错更正事项的主要原因 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决定书》（〔2024〕7 号，以下简称"《决定书》"），指出公司 2022 年、2023 年在确认部分业务收 入成本时存在跨期，导致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准确的情 况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员贵州监管局行政监管措 施决定书的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度财务报告数据进行了严格自 查，并针对《决定书》中涉及的事项进行相关整改工作。按照《企业会计准则第 28 号——会计政 ...

（王强） 2023 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的 业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会 决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王强：1970 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注 册资产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工 交处审计员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务 所评估主任，1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所 ...

公司代码：603458 公司简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、 监督和检查。 （2024 年 4 月修订） 第一节 总 则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其日常办事 机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草审计委员会 会议议案等。 第二节 委员组成 第四条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-024 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真 实、准确和公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业 会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的 相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备 30,807.76 万元，其中信用减值 损失 23,117.80 万元，资产减值损失 7,689.96 万元。 二、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备 30,807.76 万元，将减少公司 2023 年度利润总额 30,807.76 万元，并相应减少公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额：《G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计 咨询 GYHCKRSJ1 标段合同》，合同签约价为：¥249,308,616.00 元（大写：贰亿 肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆元整）。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于签订勘察设计合同暨中标项目进展的公告 合同生效条件：合同在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其 委托代理人签署并加盖单位章后生效。 对上市公司业绩的影响：合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极 影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因合同履行而对合同对方形 成依赖。 3.设计人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 1 4.签约合同价：含税金额（大写）：贰亿肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆 元整（¥249,308,616.00 元），其中不含税金额（大写）：贰亿叁仟伍佰壹拾玖 万陆仟捌佰零柒元伍角伍分（¥235,196 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-015 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,249,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.1771 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................2 议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案 ..3 议案 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期》的议案 ............................................. 4 1 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍会议出席情况 （三）审议各项议案 （四）选举计票人和监票人 现场会议召开时间：2024年4月8日10点00分 召开地 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-010 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 公司本次向特定对象发行股票项目，已于 2023 年 6 月 15 日通过上海证券交 易所上市审核中心的审核，并于 2023 年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 ...