证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-015 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,249,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.1771 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型及金额：《G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计 咨询 GYHCKRSJ1 标段合同》，合同签约价为：¥249,308,616.00 元（大写：贰亿 肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆元整）。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于签订勘察设计合同暨中标项目进展的公告 合同生效条件：合同在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其 委托代理人签署并加盖单位章后生效。 对上市公司业绩的影响：合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极 影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因合同履行而对合同对方形 成依赖。 3.设计人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 1 4.签约合同价：含税金额（大写）：贰亿肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆 元整（¥249,308,616.00 元），其中不含税金额（大写）：贰亿叁仟伍佰壹拾玖 万陆仟捌佰零柒元伍角伍分（¥235,196 ...

二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................2 议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案 ..3 议案 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期》的议案 ............................................. 4 1 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍会议出席情况 （三）审议各项议案 （四）选举计票人和监票人 现场会议召开时间：2024年4月8日10点00分 召开地 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-012 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长 相关授权有效期的公告 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请， 批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 董事会 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案和《关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的 议案。同日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案。现将有关事项公告如下： 2024 年 3 月 21 日 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股 票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，故提请将本次向特定对 象发行 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-010 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 公司本次向特定对象发行股票项目，已于 2023 年 6 月 15 日通过上海证券交 易所上市审核中心的审核，并于 2023 年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十三楼会议室以电视电话会议 方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达书面通知和通讯的方式发 出。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-011 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 经全体监事讨论认为： 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向 特定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-009 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称"上海大境"） 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司，公司持有上海大境 75%股权。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大 境申请的本金总额人民币 500.00 万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 375.00 万元；公司已实际为其提供的担 保余额 562.50 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 上海大境因业务发展需求，向上海银行股份有限公司黄浦支行申请人民币 500.00 万元的银行流动资金贷款，公司按 75%的持股比例为上海大境提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 375.00 万元。公司已于近日与债权人签 订了《普 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-008 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议 案，详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。本次担保 金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额 ...