公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司十三楼会议室以电视电话会议 方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以专人送达书面通知和通讯的方式发 出。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-011 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的 议案 经全体监事讨论认为： 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向 特定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-012 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长 相关授权有效期的公告 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请， 批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 董事会 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案和《关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的 议案。同日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案。现将有关事项公告如下： 2024 年 3 月 21 日 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股 票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，故提请将本次向特定对 象发行 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-009 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称"上海大境"） 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司，公司持有上海大境 75%股权。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大 境申请的本金总额人民币 500.00 万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 375.00 万元；公司已实际为其提供的担 保余额 562.50 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 上海大境因业务发展需求，向上海银行股份有限公司黄浦支行申请人民币 500.00 万元的银行流动资金贷款，公司按 75%的持股比例为上海大境提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 375.00 万元。公司已于近日与债权人签 订了《普 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-008 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议 案，详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。本次担保 金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额 ...

中标价：GYHCKRSJ1 标段为 24930.8616 万元，GYHCKRSJ3 标段为 1789.5371 万元，合计金额 26720.3987 万元。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-007 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近期收 到贵州高速公路集团有限公司发来"G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计 和勘察设计咨询 GYHCKRSJ1 标段""G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计 和勘察设计咨询 GYHCKRSJ3 标段"中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、中标通知书主要内容 项目名程：G6002 贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询 GYHCKRSJ1 标段（以下简称"GYHCKRSJ1 标段"）、G6002 贵阳环城高速公路扩容 工程勘察设计和勘察设计咨询 GYHCKRSJ3 标段（以下简称"GYHCKRSJ3 标 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-006 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司第一大股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，张林先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,961,725 股，占公司总股本的 9.30%。本次股 份质押后，张林先生累计质押股份数 15,000,000 股，占其所持有公司股份总数 的 51.79%，占公司总股本的 4.82%。 近日，公司收到第一大股东张林先生将其持有的部分本公司无限售流通股股 票进行质押的通知，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | ...

重要内容提示： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-005 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司第一大股东质押股份提前购回暨解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）第一大股东张林先生持有公司股份 28,961,725 股，占公司总股本的 9.30%。本次股份解除质押后，张林先生累计质押股份数 0 股，占其所持有公司 股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 一、本次股份解除质押情况 2024 年 2 月 5 日，张林先生将其质押给广发证券股份有限公司的共计 15,990,100 股无限售条件流通股办理了解除质押手续。本次股份解除质押情况 具体如下： | 股东名称 | 张林 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 15,990,100 股 | | 占其所持股份比例 | 55.21% | | 占公司总股本比例 | 5.14% | | 解质时间 | 2024 年 2 月 5 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-004 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于担保额度调剂及为全资子公司提供担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信创达"），系贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 2、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称"陆通公司"），系贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 本次担保额度调剂金额为人民币 10,000.00 万元，系调剂发生时资产负 债率为 70%以下的子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以下的全资子公司 处获得的担保额度。 担保额度调出方：贵州省勘设供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"） 担保额度调入方： 1、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 2、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为宏信创达提供的担保金额为人民币 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 5,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 69,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 5,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》， 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 ...