证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-075 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 13,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 71,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 13,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。公司已于近日与中国银行股份有限公司贵阳市南 明支行签订了《最高额保证合同》。在该合同项下向债权人提供连带责任保证， 该笔担保不存在反担保。 注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-076 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额为人民币 1,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 9,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 宏信创达因业务发展需求，由公司为其在中国银行股份有限公司贵阳市南明 支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的最高额保证担保，并于近日与 债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证， 上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《关于变更会计师事务所》的议案 | 3 | | 议案 | 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 | 8 | （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。 1 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 现场会议召开时间：2023年12月22日10点00分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司 17楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年12月22日 至2023年12月22日 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-073 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称"宏信达"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保 金额为人民币 500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 2,000.00 万元 （含本次担保） 法定代表人：阮雪飞 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管 理服务 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-074 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到工程项目终止告知函暨重大合同进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日分 别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司（曾 用名：遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司）出具的《工程项目终止告 知函》（以下统称为"《告知函》"），因遵义市规划调整原因，遵义大健康·母 婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰 生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续， 导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行，现书面通知公司上述项目终止， 并办理项目终止相关手续。 一、项目基本情况概述 1.遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目 1 虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计 898,652,845.82 元。同时按 照该合同约定，公司向发包人 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已 整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了事前沟通， 并征得其理解和同意。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 3 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事签字: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及《贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司章程》的有关规定,我们作为贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,本着实事求是、 认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,在仔细审阅公司董事会提交的有关 资料,就拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更会计师事务所》 的议案发表如下独立意见: 经核查,我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称: "北京大华国际"）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和 足够的专业胜任能力、投资者保护能力,具有多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司审计工作要 求。此次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在 损害公司股东,特别是中小股东合法权益的情形。公司已就变更会 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-6 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-6 号 致: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 根据本所与勘设股份签署的《律师服务合同》,本所作为勘设股份2019年第 二期限制性股票激励计划(以下简称"股票激励计划")的专项法律顾问,已根 据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计 研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京 国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-071 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号， 公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年 ...