贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 5,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 69,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 5,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》， 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-001 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称"陆通 公司"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为陆通公司提供的担 保金额为人民币 1,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 9,669.98 万 元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，公司本次为陆通公司提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于陆通 公司向银行申请综合授信业务，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》。 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-079 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 10,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 74,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 10,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。并于近日与债权人签订了《保证合同》，在该合 同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-078 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 3,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 74,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 虎峰公司因业务发展需求，由公司为其在广发银行股份有限公司贵阳分行提 供人民币 3,000.00 万元的最高额保证担保，主要用于虎峰公司向银行申请综合 授信业务，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权 人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-077 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,996,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.3808 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-075 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 13,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 71,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 13,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。公司已于近日与中国银行股份有限公司贵阳市南 明支行签订了《最高额保证合同》。在该合同项下向债权人提供连带责任保证， 该笔担保不存在反担保。 注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-076 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额为人民币 1,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 9,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 宏信创达因业务发展需求，由公司为其在中国银行股份有限公司贵阳市南明 支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的最高额保证担保，并于近日与 债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证， 上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《关于变更会计师事务所》的议案 | 3 | | 议案 | 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 | 8 | （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。 1 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 现场会议召开时间：2023年12月22日10点00分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司 17楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年12月22日 至2023年12月22日 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-073 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称"宏信达"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保 金额为人民币 500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 2,000.00 万元 （含本次担保） 法定代表人：阮雪飞 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管 理服务 ...