证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-072 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，原授予 限制性股票的 98 名激励对象已不符合激励条件，公司拟对其已获授但不符合解 除限售条件的相应限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,484,300 | 2,484,300 | | 年 | 12 | 月 | 2023 7 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过《关于回购注销第二期股权激励对象已获授但尚未 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称公 司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《贵州省交通规划勘察设计 研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东（如有）、实际控制人（ ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-069 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室以现场会议方式 召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案 经全体监事讨论认为： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求,我们认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务,满足公司2023年度审计工作的要求,公司变更会计师事 务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交至公司2023年第二次 临时股东大会审议。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们对《关于变更会计师事务所》的议案认真审核后发表独立意见如下: 综上所述,我们同意《关于变更会计师事务所》的议案。 (以下无正文) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 (本页无正文,为《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页> 根据《上 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为3.33亿元，同比下降3.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为644.81万元，同比下降87.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为413.98万元，同比下降91.43%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为12.88亿元，同比下降10.2%[13] - 公司2023年第三季度净利润为65,545,402.46元，同比下降52.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润为68,604,443.89元，同比下降48.2%[14] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.22元，同比下降48.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6088.07万元，同比下降44.62%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为103,937,300.75元，去年同期为-204,744,849.81元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37,472,495.71元，去年同期为-100,772,197.35元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-130,536,643.99元，去年同期为-137,627,668.13元[17] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为10,855,132.53元，去年同期为-442,849,670.48元[17] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,660,678,769.32元，同比增长20.2%[16] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为990,346,564.20元，同比增长11.5%[16] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为504,475,753.03元，同比增长3.4%[16] 合同额与业务结构 - 公司2023年1-9月新承接合同额为12.99亿元，其中工程咨询业务占比70.01%[9] - 公路行业新承接合同额为7.95亿元，占总合同额的61.19%[9] - 公司2023年1-9月工程承包业务新承接合同额为3.37亿元，占总合同额的25.92%[9] - 建筑行业新承接合同额为3.19亿元，占总合同额的24.57%[9] - 贵州省内业务占比75.07%，金额为97.49亿元[10] 资产与负债 - 公司总资产为71.32亿元，同比下降4.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.79亿元，同比增加0.52%[5] - 公司货币资金为9.35亿元，较年初增长1.1%[10] - 应收账款为25.23亿元，较年初下降9.4%[10] - 公司短期借款为14.89亿元，较年初增长8.2%[11] - 公司归属于母公司所有者权益为33.79亿元，较年初增长0.5%[12] - 公司少数股东权益为6672万元，较年初下降4.4%[12] 研发与投资收益 - 公司研发费用为4231万元，同比下降15.5%[13] - 公司投资收益为2705万元，同比增长281.8%[13] - 公司信用减值损失为5005万元，同比减少41.1%[13]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-065 监事会未发现参与编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经全体监事讨论认为： 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-064 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-066 层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量 的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信 用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分 为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年第三季度公司计 提应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款信用减值准备 1,115.84 万元， 计提合同资产减值准备 1,315.97 万元，合计计提 2,431.81 万元。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-060 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 9 月 16 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案 经全体监事讨论认为： 鉴于公司于 2022 年 6 月 17 日实施了 2021 年年度权益分派，2023 年 7 月 14 日实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联 系 人：于海 3、联系电话：0851-85825757 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第二期 股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 98 名激励对象已授予但尚未解锁的股 限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2023-061）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,484,300 股，公司股份总数由 313,804,147 股变更为 3 ...