证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-074 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到工程项目终止告知函暨重大合同进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日分 别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司（曾 用名：遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司）出具的《工程项目终止告 知函》（以下统称为"《告知函》"），因遵义市规划调整原因，遵义大健康·母 婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰 生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续， 导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行，现书面通知公司上述项目终止， 并办理项目终止相关手续。 一、项目基本情况概述 1.遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目 1 虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计 898,652,845.82 元。同时按 照该合同约定，公司向发包人 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事签字: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及《贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司章程》的有关规定,我们作为贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,本着实事求是、 认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,在仔细审阅公司董事会提交的有关 资料,就拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更会计师事务所》 的议案发表如下独立意见: 经核查,我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称: "北京大华国际"）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和 足够的专业胜任能力、投资者保护能力,具有多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司审计工作要 求。此次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在 损害公司股东,特别是中小股东合法权益的情形。公司已就变更会 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已 整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了事前沟通， 并征得其理解和同意。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 3 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-6 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-6 号 致: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 根据本所与勘设股份签署的《律师服务合同》,本所作为勘设股份2019年第 二期限制性股票激励计划(以下简称"股票激励计划")的专项法律顾问,已根 据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计 研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京 国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-072 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，原授予 限制性股票的 98 名激励对象已不符合激励条件，公司拟对其已获授但不符合解 除限售条件的相应限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,484,300 | 2,484,300 | | 年 | 12 | 月 | 2023 7 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过《关于回购注销第二期股权激励对象已获授但尚未 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-071 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号， 公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称公 司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《贵州省交通规划勘察设计 研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东（如有）、实际控制人（ ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-069 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室以现场会议方式 召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案 经全体监事讨论认为： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求,我们认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务,满足公司2023年度审计工作的要求,公司变更会计师事 务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交至公司2023年第二次 临时股东大会审议。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们对《关于变更会计师事务所》的议案认真审核后发表独立意见如下: 综上所述,我们同意《关于变更会计师事务所》的议案。 (以下无正文) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 (本页无正文,为《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页> 根据《上 ...