公司业务与行业格局 - 公司形成"电梯控制系统+军事仿真系统"双主业格局，电梯业务占比69.42%，军事仿真业务通过控股子公司领为军融开展[4][7] - 电梯业务覆盖门系统、一体化控制系统及配套部件，采用直销模式与整机厂商合作，全国设立7个营销服务网点[5][6][7] - 军事仿真业务核心产品为便携式通用数字空战仿真系统，支持LVC互联，已交付航空兵部队及院校[8][9] 行业发展趋势 - 电梯行业受房地产调整影响需求放缓，但城镇化推进及老旧小区改造政策（如《推动大规模设备更新行动方案》）带来存量更新与加装电梯机会[2] - 全球军事仿真市场预计从2017年130亿美元增长至1,216亿美元，亚太地区占比25.3%，中国国防预算2025年达18,100亿元（同比+9.3%），军用仿真市场规模2027年或超200亿元[3] 财务与资本运作 - 2024年营收4.69亿元（同比-6.80%），归母净利润996万元（同比-87.80%），主因收购领为军融后其净利润仅2,427万元，未达4,100万元承诺值（完成率59.20%），触发补偿16,952,687.06元[15][24] - 拟每10股派现0.30元（含税），总计875.97万元，现金分红比例87.91%[1][28] 产品与技术优势 - 电梯门系统采用自主变频控制技术，一体化控制器配套内呼板/外呼板等非标产品，定制化生产[5][7] - 军事仿真产品涵盖空战训练、装备维修保障平台及数字兵力仿真平台，集成图形渲染、手势识别等前沿技术[10][11][12] 经营模式 - 电梯业务执行"以销定产"，严格供应商管理并签署《质量技术协议》[6][7] - 军事仿真业务采用需求牵引+技术驱动双研发模式，销售以型号任务与定制开发结合[13]

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 15881 号 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表— -9 -21 2024 年度财务报表附注 -- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmm//goang 审计报告 天职业字[2025]15881 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 展鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独 ...

展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]22257 号 日 录 ・ 专项审核报告 -- -1 业绩承诺实现情况的说明 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]22257 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技公司") 编制的《展鹏 科技股份有限公司关于北京领为军融科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 展鹏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定编制《展鹏科技股份有限公司关于北京领为军 融科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是展 鹏科技公司董事会的责任。 二、 ...

胡燕，女，硕士研究生学历，1962 年 2 月出生，会计学教授、注册会计师， 历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系 助教、讲师、副教授等职，现任北京工商大学商学院会计系教授，展鹏科技股 份有限公司、中牧实业股份有限公司、中农立华生物科技股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | （一）出席会议情况 | | --- | | 独立董事 姓名 | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | | 胡燕 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议，独立董事倪敦出席1次[3] - 2024年度倪敦参加1次战略委员会会议，无委托出席和缺席[4] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，倪敦应出席0次[4] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保情况[6] - 报告期内公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] 独立董事履职 - 2024年度倪敦未提议召开董事会或临时股东大会[5] - 2024年度倪敦未独立聘请外部审计机构和咨询机构[5] - 2024年度倪敦进行现场考察并与相关人员密切联系[5] - 2024年度倪敦与内部审计及会计师事务所多次沟通[4] 信息披露 - 报告期内公司按要求编制并披露定期报告及内控评价报告[6]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[4][5] - 2024年独立董事参加薪酬、战略等会议共6次[5][6] - 2024年独立董事出席1次股东大会[4] 合规运营 - 报告期关联交易审议合规，未损害股东利益[8] - 报告期无对外担保和资金占用情况[8] - 按要求编制披露定期报告及内控评价报告[8] 审计安排 - 2024年度续聘天职国际为审计机构[9]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名和薪酬与考核委员会各开1次[5] - 独立董事参加1次专门会议，同意调整收购资产方案[6] 其他事项 - 独立董事参与两次业绩说明会[7] - 报告期内关联交易审议程序合规[9] - 不存在对外担保和资金占用情况[10] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[10] - 审阅候选人履历，认为其具备任职条件[11] - 2024年无提议召开会议和聘请外部机构情况[8]

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"）财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,展鹏科技编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15881-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 控股股东 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股 东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营与管理情况： （一）公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，随着公司对领为军融控股权收购工作的完成，公司已初步形成"电 梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品"的双主业格局，其中，电梯控制系统 相关产品业务由母公司展鹏科技开展，军事仿真业务主要由控股子公司领为军 融开展。面对房地产行业深度下行、行业竞争大幅加剧的不利环境，公司各级 员工共同努力，全年完成营业收入 4.69 亿元，同比下降 6.80%；实现归属于上 市公司股东的净利润 996.39 万元，同比下降 87.80%；公司经营活动产生的现金 流量净额 2,481.55 万元，同比下降 70.25%；总资产 160,403.06 元，同比增长 31.44%； ...

资产组数据 - 北京领为军融科技有限公司资产组可收回金额为681,441,076.43元[3][17] - 资产组包含商誉的账面价值为693,440,230.51元[13] - 资产组分摊商誉原值为276,458,950.79元[6] 预测期数据 - 资产组预测期（2025 - 2030年）营业收入增长率为5% - 113.21%[17] - 预测期利润率为29.04% - 33.62%[17] - 预测期净利润为87,802,820.53 - 157,627,399.57元[17] 商誉数据 - 资产组商誉减值损失为5,186,766.34元[20] - 商誉原值为276,458,950.79元[22] - 本年商誉减值损失金额为5,186,766.34元[22] 业绩情况 - 公司年度业绩曾下滑50%以上[23]