业绩审计 - 天职国际2025年4月29日对展鹏科技2024财报签标准无保留意见审计报告[3] - 展鹏科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 审计认为汇总表与已审计财报在重大方面一致[3] 数据单位 - 相关表格单位为万元[6]

市场扩张和并购 - 2024年4月28日拟25082.91万元现金收购领为军融30.79%股权，获27.87%表决权[1] - 2024年8月9日领为军融股权交割完成，成控股子公司[2] 业绩总结 - 2024 - 2027年领为军融承诺税后净利润累计不低于28700万元[4] - 2024年度领为军融扣非后净利润24270514.90元，完成比例59.20%[8] 其他新策略 - 本次业绩补偿交易总价290829105.41元[5] - 补偿义务人当期应补偿对价16952687.06元[8]

会议情况 - 2024年度公司召开六次监事会会议，监事均出席[3] - 第四届监事会第十至十五次会议分别于对应时间召开[3][4][5] 市场扩张和并购 - 第四届监事会第十一次会议通过现金收购领为军融30.79%股权议案[3] 其他情况 - 2024年度公司无显失公允关联交易[8] - 2024年度公司无对外担保情况[10]

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

展鹏科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十 八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向下述银行申请授信： 1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的综合授信，授信期限两年； 2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等 额本外币）的综合授信，授信期限两年； 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合 授信，授信期限两年； 4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...

人事变动 - 董事长韩铁林因身体原因申请辞职，未持股，选举新董事长时正式离任[2] 会议决策 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，通过补选非独立董事议案[2] 人员提名 - 提名鲍钺为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 鲍钺历任多公司要职，现任硅谷天堂董事长兼总裁[5]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014 展鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 20 日 展鹏科技 2024 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提 ...