选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[9] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅变动需关注[19] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与审计[20] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[12] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[19] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[19] - 本制度未尽事宜按法律法规等有关规定办理[22] - 本制度与法律法规或公司章程冲突时，以其规定为准[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[24]

人员与业务数据 - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[5] - 2023年度收入总额58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[5] - 2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 2023年度审计费用合计99万元[16] 未来展望 - 拟续聘众华所担任2024年度审计机构，费用待协商[21] 监管情况 - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[12] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[12] 会议决策 - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[21] - 聘任需股东大会审议通过生效[22]

公司治理 - 2023年12月29日公司进行董事会换届选举，任期三年[1] - 2023年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 评估众华会计师独立性和专业性，建议续聘为2023年度审计机构[4] - 2023年度公司内部审计工作有效，未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续履职，关注多方面情况[10]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.55元（含税），不转增、不送红股[19] - 2024年中期分红比例不超半年度净利润10%且不超1000万元[19] 担保与授信 - 为子公司提供不超8000万元担保额度，期限1年[24] - 申请综合授信额度不超12亿元，有效期至2024年年度股东大会[25] 资金管理 - 使用不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[26] 会议与议案 - 第四届董事会二次会议4月17日召开，6名董事实到[2] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[3][5][7] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[30] 股东大会 - 董事会提请5月10日在上海召开2023年年度股东大会[38] - 年度股东大会将审议11项议案[38]

业绩数据 - 2023年营业收入77,141.62万元，同比增长0.12%[3][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,878.35万元，同比增长3.36%[3][12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,994.35万元，同比增长182.90%[3][17] 资产负债 - 2023年末总资产244,041.01万元，同比增长42.90%[3] - 2023年末货币资金44,263.70万元，较年初增长46.86%[4][5] - 2023年末预付账款51,969.22万元，较年初增长4426.23%[5][6] - 2023年末固定资产26,878.16万元，较年初增长74.75%[5][7] - 2023年末负债总额108,563.58万元，同比增长145.29%[8] - 2023年末合同负债53,559.65万元，较年初增长4121.44%[8][9] - 2023年末长期借款2,377.38万元，较年初增长100.00%[8][9] - 2023年末所有者权益总额为135,477.43万元，较年初增加8,962.68万元，同比增长7.08%[10] 其他财务指标 - 2023年度股本32,020.92万股，较年初增长40.57%，因资本公积转增股本[11] - 税金及附加790.55万元，较2022年增长51.29%，因应交增值税增加[12] - 财务费用 - 336.21万元，较2022年减少401.95万元，因利息收入增加[13] - 信用减值损失1,678.59万元，较2022年增长490.74%，因一年内到期长期应收款计提减值多[14] - 筹资活动现金净流量7,290.81万元，同比增长52.02%，因股票期权行权及银行借款未到期归还[17] - 2023年总资产增长率为42.90%，较2022年增加37.14%[18]

公司治理 - 2024年4月17日召开会议审议通过修订公司章程并办理工商变更登记议案[1] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[2] 利润分配 - 董事会须在股东大会对利润分配方案决议后或按条件制定方案后两个月内完成股利派发[2] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达规定比例可不按规定现金分红[7] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红占比有不同规定[8][9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[9] - 调整利润分配政策需广泛征求意见，经董事会审议后提交股东大会批准且经2/3以上表决权通过[11] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[11]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行的种类、数量和面值 1、发行的种类和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-014 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议 和第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2023 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、 2023年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于 1985年 9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上年度末合伙人 65 人, 上年度末注册会计师 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 150人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023年 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2023 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2023 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...