会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关内容[8] - 本次会计政策变更对公司财务状况等无重大影响[3] - 监事会认为变更合理并同意[18]

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的监察督促职能，从切实维 护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况、内部控制制度的建立健全及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督和核查，对公司重大决策事项、重要的经济活动 都积极地参与审核，并提出意见和建议。监事会全体成员认真学习监事履职相关 法规和规章制度，积极参加公司和上海证券交易所组织的培训，加深对相关法规 的认识和理解，提高履职能力，对保障公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-010 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价 格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司已 将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 1 2021 年 8 月 31 日，公司与上海银行股 ...

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润7878.35万元，母公司净利润4779.63万元[3] - 2023年营业收入7714.16万元，同比增0.12%；归母净利润同比增3.36%[8] 利润分配 - 2023年每10股派现0.55元，拟派现1761.15万元，分红比例22.35%[2][4] - 2024年中期分红不超半年度归母净利润10%且不超1000万元[14] 研发投入 - 2023年研发投入14059.67万元，占当年销售收入18.23%[6] - 2021 - 2023年研发投入42095.72万元，占累计销售收入18.96%[6]

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2023 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层与员工同心协力，在较为困难的行业和经济环境中保 持公司固有业务的竞争力和平稳发展，同时积极踏入新的智算行业，拥抱未来产 业发展。全年公司实现营业收入 7.71 亿元，净利润 0.79 亿元，整体业绩在稳定 中保持了增长的势头。 过去一年，智算科技和 AI 大模型的风起云涌，以及国家推动新质生产力、 规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业务和新的智算业务，都 面临大发展的历史机遇。2024 年新的《政府工作报告》提出开展"人工智能+"行 动、推动数据开发开放和流通 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 罗芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师。 先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立 信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职,上海创力集 团股份有限公司财务总监;2016年 1 月起但任上海科华生物工程股份有限公司 财务总监。2020年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验,对公司董事会审议的议案,从客观、公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-006 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年一季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 1-3 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 5,265,797.33 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 补助金额（元） | | 收到补助时间 | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 残保金超额 | 13,342.00 | 年 2024 | 月 3 | 20 | 日 | 关于印发《上海市残疾人就业保障 金征收使用管理实施办法》的通知 | | | 奖励 | | | | | | （沪财发〔2020〕9 号） | | 2 | 软件产品增 值税即征即 | 5,117,643.84 | 202 ...

企业认定 - 恒为科技全资子公司恒为云驰通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202331001534，发证时间2023年11月15日，有效期三年[1] 税收政策 - 恒为云驰2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 恒为云驰2023年度已按15%企业所得税税率申报缴纳[1] 财务影响 - 本次重新认定不影响恒为云驰2023年度相关财务数据[1]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-004 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。截至本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。 （二）重大事项情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公司 及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在 可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险 ...