恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 罗芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师。 先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立 信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职,上海创力集 团股份有限公司财务总监;2016年 1 月起但任上海科华生物工程股份有限公司 财务总监。2020年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验,对公司董事会审议的议案,从客观、公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的监察督促职能，从切实维 护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况、内部控制制度的建立健全及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督和核查，对公司重大决策事项、重要的经济活动 都积极地参与审核，并提出意见和建议。监事会全体成员认真学习监事履职相关 法规和规章制度，积极参加公司和上海证券交易所组织的培训，加深对相关法规 的认识和理解，提高履职能力，对保障公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行的种类、数量和面值 1、发行的种类和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承 ...

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-006 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年一季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 1-3 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 5,265,797.33 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 补助金额（元） | | 收到补助时间 | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 残保金超额 | 13,342.00 | 年 2024 | 月 3 | 20 | 日 | 关于印发《上海市残疾人就业保障 金征收使用管理实施办法》的通知 | | | 奖励 | | | | | | （沪财发〔2020〕9 号） | | 2 | 软件产品增 值税即征即 | 5,117,643.84 | 202 ...

企业认定 - 恒为科技全资子公司恒为云驰通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202331001534，发证时间2023年11月15日，有效期三年[1] 税收政策 - 恒为云驰2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 恒为云驰2023年度已按15%企业所得税税率申报缴纳[1] 财务影响 - 本次重新认定不影响恒为云驰2023年度相关财务数据[1]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-004 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。截至本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。 （二）重大事项情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公司 及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在 可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险 ...

控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 沈振宇 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司: 胡德勇 贵公司发来的《关于恒为科技(上海)股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》已收悉,经认真核实，现就有关事项回复如下: 作为恒为科技(上海)股份有限公司的控股股东、实际控制人,截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JR 王 翔 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-002 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 1 月 25 日 2. 统一社会信用代码：91310105MAC2NXHN25 3. 住所：上海市长宁区哈密路1955号5层 9. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系 统集成服务；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电气设备销售；租赁服 务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司 于近日办理了法定代表人变更登记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 1. 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司 4. 类型：有限责任公司 5. 法 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-001 | 政府补助内容 | 政府补助分类 | 会计科目 | 补助金额（元） | 计入当期损益 的金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稳岗补贴 | 与收益相关 | 其他收益 | 149,334.00 | 149,334.00 | | 企业扶持资金 | 与收益相关 | 其他收益 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 软件产品增值税即征即退 | 与收益相关 | 其他收益 | 5,225,924.68 | 5,225,924.68 | | 就业补贴 | 与收益相关 | 其他收益 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 中小企业科技创新资金 | 与收益相关 | 其他收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 贴息贴费 | 与收益相关 | 冲减费用 | 186,000.00 | 186,000.00 | | 高企认定奖励 | 与收益相关 | 其他收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | | 5,838,758.68 | ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-090 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席 会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意黄琦为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事主席。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 30 日 ...