2025年第一季度净利润预计情况 - 2025年第一季度预计实现归属于母公司所有者的净利润4000万元到5000万元，同比增加3508.19万元到4508.19万元，增幅713.32%到916.65%[3][4] - 2025年第一季度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3900万元到4900万元，同比增加3576.85万元到4576.85万元，增幅1106.88%到1416.33%[3][4] 2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度利润总额898.83万元[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润491.81万元[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润323.15万元[5] - 2024年第一季度每股收益0.0244元[5] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 预告数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准[8] 业绩预增原因 - 业绩预增原因包括加强市场开拓、提升经营效率和产品质量、加强成本费用管控、规模效应显现[6]

股权变动 - 员工持股平台拟出资26316047元认购金泰克新增注册资本4124777元[2][4][5] - 金泰克董事长以1元转让2%股权（对应注册资本1649909元）给核心管理层[2][4][5] - 金泰克注册资本从78370696元增至82495473元[2][5] - 公司对金泰克持股比例从13.8889%降至13.1944%[2][5] 业绩数据 - 2023年12月31日金泰克营业收入94067.79万元，营业利润 -35082.03万元，净利润 -35076.73万元[7] - 2024年6月30日金泰克营业收入221019.22万元，营业利润14311.71万元，净利润14291.46万元[7] - 2023年12月31日金泰克总资产130457.98万元，所有者权益 -66683.89万元[7] - 2024年6月30日金泰克总资产153657.81万元，所有者权益 -37903.76万元[7] 激励相关 - 本次股权激励增资价格为6.38元/每一元注册资本，股权转让价格为1元[11] - 金泰克拟以直接转让股权、设立员工持股平台的方式实施股权激励[12] - 本次股权激励符合公司及金泰克的长远规划、发展战略[12] - 本次增资和股权转让不会导致公司合并报表范围变化[12] - 本次增资和股权转让不会对公司经营或财务状况造成不利影响[12] - 本次股权激励不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益[12] 会议决策 - 公司于2025年3月7日召开第四届董事会第四次会议[13] - 董事会审议通过《关于参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权利的议案》[13] - 董事会认为本次股权激励有利于提高金泰克员工积极性和创造性[14] - 董事会认为本次股权激励能促进金泰克业绩持续增长[14] - 公司董事会同意本次股权激励相关事项[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2025年3月6日微信发出，3月7日通讯会议召开[2] - 会议由董事长董建军主持，7名董事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过参股公司金泰克股权激励议案，公司放弃优先权利[2] - 金泰克以直接受让股权、设员工持股平台方式实施激励[2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] 影响说明 - 本次股权激励不影响公司合并报表范围、经营及财务状况[2]

业绩数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为6000万元到9000万元，同比增加680.68%到1071.02%[3][4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5200万元到7500万元，同比增加2666.99%到3890.85%[3][4] - 上年同期利润总额为1490.07万元，归属于母公司所有者的净利润为768.56万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为187.93万元[6] - 上年同期每股收益为0.04元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增原因是积极开发新客户、扩大业务规模，提升经营效率与产品质量、加强成本费用管控，可转换公司债券完成赎回使利息费用减少[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] 业绩预告准确性说明 - 业绩预告是财务部门初步核算，无重大不确定因素影响准确性[8] 业绩预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年年度报告为准[9]

股价情况 - 公司股票2024年12月23 - 25日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][6] 经营与信息 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 截至披露日无应披露未披露重大事项[4][5][7] - 已披露公开信息真实准确无需更正补充[8] 交易与提醒 - 异常波动期控股股东等未买卖公司股票[5] - 公司将披露影响股价重大信息并提醒投资者注意风险[6]

股票交易情况 - 控股股东、实际控制人于2024年12月25日收到股票交易异常波动征询函[2] - 除已披露事项外，控股股东及控制公司无影响股票异常波动重大事项[2] - 控股股东及控制公司无应披露未披露重大信息[2] - 异常波动期间，控股股东及控制公司无买卖公司股票情况[2]

股东大会信息 - 2024年11月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人113人[3] - 出席股东所持表决权股份120,787,636股，占比55.8842%[3] 参会人员 - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 取消续聘审计机构议案A股同意票120,482,660，占比99.7475%[5] - 追加对外投资议案A股同意票21,190,136，占比98.5715%[5] - 5%以下股东对两议案同意票及占比分别为9,406,660（96.8596%）、9,404,560（96.8380%）[5] 其他 - 议案2关联股东董建军等回避表决[5] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月2日刊登，11月18日14：30召开[2] - 参会股东（授权代表）113名，代表股份120,787,636股，占比55.8842%[4] 议案表决情况 - 《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》，股东同意票占99.7475%，中小股东占96.8596%[7] - 《关于追加对外投资暨关联交易的议案》，股东同意票占98.5715%，中小股东占96.8380%[7][9] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[3][10]

公司业务布局相关 - 在AI安全领域目前无布局与落地项目[1] 分红计划相关 - 2022年、2023年上市公司现金分红占公司归母净利润比例分别为22.08%、149.80%[1] 四季度业绩相关 - 四季度公司将围绕主营业务，深化业务协同，整合联动协同效应以保持业务良好发展态势[2] 前三季度净利润增长相关 - 2024年前三季度公司净利润增长298.18%，增长原因包括推动与大客户合作、烟包项目交付、包装容器业务增长、产能利用率提升、产品结构优化、债券赎回利息费用减少等[2] 股东人数与烟包业务相关 - 截至目前公司股东人数约8000人[2] - 公司烟包业务已开始服务多地中烟客户，虽目前占总体业务比例不高，但为未来着重发展方向之一[2] 科研人员创新相关 - 公司重视研发人才建设，通过建立完善人才制度，引进和培养人才等方式鼓励科研人员创新打造研发团队[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月18日14:30在上海浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室举行[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为11月18日9:15 - 15:00[7] - 现场表决设3名监票人，由2名股东代表和1名监事组成[13] - 本次股东大会有2项表决内容，现场表决股东及代表领1张表决票[13] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为立信[16] - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[17] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[17] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户家数为2家[17] - 2023年末立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17] - 立信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[18] - 公司拟聘立信为2024年度财务和内控审计机构，财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，2023年审计费用合计100万元[21] - 普华永道中天连续4年为公司提供审计服务，对2023年度财务报告、内部控制均出具标准无保留意见审计报告[23] 金泰克投资 - 2024年3月19日、4月8日公司审议通过以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，其余14346.91万元计入资本公积[27] - 公司拟以自有或自筹资金向金泰克追加投资10000万元，关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的16.66%[28] - 金泰克2024年1 - 6月业务规模同比大幅增长，正开展新一轮融资[27] - 金泰克2023年营业收入94067.79万元，2024年1 - 6月为221019.22万元[29] - 金泰克2023年营业利润 - 35082.03万元，2024年1 - 6月为14311.71万元[29] - 金泰克2023年净利润 - 35076.73万元，2024年1 - 6月为14291.46万元[29] - 金泰克2023年扣非净利润 - 35745.69万元，2024年1 - 6月为13899.02万元[29] - 金泰克2023年总资产130457.98万元，2024年6月30日为153657.81万元[29] - 金泰克2023年所有者权益 - 66683.89万元，2024年6月30日为 - 37903.76万元[29] - 本次投资金泰克投前估值为15亿元，增资价格为22.9678元/每一元注册资本[37][38] - 本轮投资方出资3亿元认购金泰克新增注册资本13061783元，剩余286938217元计入资本公积[39] - 翔港科技出资1亿元认购新增注册资本4353928元，剩余95646072元计入资本公积[39] - 创新资本出资4000万元认购新增注册资本1741571元，剩余38258429元计入资本公积[39] - 红土一号和湾区创投各出资8000万元，分别认购新增注册资本3483142元，剩余76516858元计入资本公积[39] - 本次增资完成前金泰克注册资本为65308913元，完成后增加至78370696元[40] - 本次增资完成前金泰克投前估值为15亿元，完成后投后估值为18亿元[40] - 目标公司2024 - 2026年度扣非归母净利润合计承诺不低于4.5亿元，2024年度不低于1.5亿元[45] - 回购价格按年化6%利率计算本金和利息，已分红部分在回购款中冲抵[46] - 翔港科技向目标公司支付1.5亿元增资款[47] - 回购义务人未在120日付清回购价款，每迟延一日按每日万分之五支付逾期利息[47] - 目标公司投资交割完成后30日内，改组董事会成员为7名[49] - 违约方应在收到受损方书面通知的10个工作日内全额赔偿损失[49] - 凡因协议引起的争议，提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[51] - 金泰克本轮投资由深创投方领投[52] - 公司拟向金泰克追加投资，不改变主营业务[52] - 追加投资有利于优化上市公司整体产业布局[52] - 今年年初至今及本次交易前12个月内，公司以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[55] - 今年年初至今及本次交易前12个月内，除上述交易及本次交易外，公司与金泰克累计已发生的各类关联交易总金额为0元[55]