独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 具备会计学专业副教授职称，有5年以上会计岗位全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年9月15日届满[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名严樱子、岳婧涵为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 事项提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票选举[3] - 第四届监事会任期三年，自审议通过起算[3] 候选人信息 - 严樱子、岳婧涵任职情况及未持股[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议8月22日发通知，8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会同意提名严樱子、岳婧涵为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[3] - 提名议案需提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制表决[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵平为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[3] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚等[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查，声明时间为2024年8月27日[5][6]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月5日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][4] - 投资者可于2024年9月5日前进行会前提问[2][6] 会议相关 - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动[6] 人员及联系方式 - 参加人员有董事长兼总经理董建军等[5] - 联系人是宋钰锟、唐珺，电话021 - 20979819 - 866[7] - 传真021 - 58126086，邮箱tangjun@sunglow - tec.com[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会、监事会2024年9月15日届满[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 2024年8月27日提名第四届董事会候选人[3] 股权情况 - 董建军直接持股56,652,324股，占比26.21%[9] - 董建军及其一致行动人合计持股116,890,424股，占比54.08%[9] - 宋莉娜持股68,600股，占比0.03%[11] 人员情况 - 陈少军2023年8月起任独立董事，无持股无关联[16][17]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[7]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[2] 换届选举 - 提名第四届董事会非独立董事董建军等4人，任期三年[3][4] - 提名第四届董事会独立董事赵平、彭娟、陈少军，任期三年[5] 业务变更 - 董事会同意变更经营范围，修订《公司章程》并办理工商备案[8] 后续安排 - 换届选举及变更经营范围议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][7][8]

公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为21613.8850万元，现时股份总数为21613.8850万股[7][14] - 公司设立时董建军持股62.79%，董旺生持股6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19][20] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 特定情形发生时公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[80] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] 关联交易决策 - 公司与关联自然人单笔交易金额30万元以上等关联交易由董事会或股东大会决策[83][84] - 非关联交易按资产总额、成交金额等不同标准由董事会或股东大会决策[84][85][86] 独立董事规定 - 独立董事需有五年以上相关工作经验，不得由特定人员担任[96][97] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[105] - 独立董事连续3次未亲自出席或2次未出席也不委托出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[106] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114][117] - 总经理、副总经理等为高级管理人员，控股股东单位特定人员不得担任[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[129][131] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议通知不得晚于会前1日[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[150] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[172]