4月25日晚间，翔港科技（603499）披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入8.85亿元，同比增 长27.55%；净利润6573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润5897.59万元，同比增长3038.20%。 翔港科技是一体化包装解决方案供应商，主营包括包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块，以彩 盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位 的包装印刷服务。翔港科技年报披露，报告期内，公司包装印刷、包装容器营收同比分别实现 64.54%、18.11%的增长。 同时，公司通过全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品OEM、ODM业务和 化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物(化妆品)的一站式服务。翔港 科技称，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地 提升客户黏性。 金泰克成立于2012年，是一家专业存储方案提供商，主要提供内存、SSD相关存储产品，产品涵盖消费 级、工业控制级、企业级和嵌入式存储。翔港科技本次投资意 ...

4月25日翔港科技发布2024年度分配预案，拟10转增4派2元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入8.85亿元，同比增长27.55%， 实现净利润6573.08万元，同比增长755.25%，基本每股收益为0.31元，加权平均净资产收益率为 8.84%。 资金面上看，该股今日主力资金净流入53.44万元，近5日主力资金净流出1083.10万元。 截至发稿，共有2756家公司公布了2024年度分配方案，其中分配方案中包含送转的有255只，送转方案 公布当日股价上涨的有143只，涨停的有电工合金、美能能源、好上好等，方案公布后5日股价上涨的有 146只，累计涨幅居前的有星图测控、峆一药业、雷尔伟等，累计涨幅为37.05%、25.21%、23.16%。 （数据宝） 翔港科技上市以来分配方案概览 | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 4.00 | 2.00 | 6573.08 | 755.25 | | 2023.12. ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非 独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女 士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定。 2024 年 9 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审 计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非独立董事宋莉娜女士组成， 其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品 工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副 局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大 学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、 上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、 行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 (赵平) 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定,谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责,本着独立、客观和公正的原则,积极出席 公司 2024年度召开的相关会议,认真审阅各项议案,并对相关事项发表独立意 见,切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 1、参加董事会专门委员会的情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵平,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学历,现任 北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年 7 月起,历任河北省邢台 市中级人民法院法官,上海市国耀律师事务所律师,上海市世代律师事务所创始 合伙人。目前,赵平先生还兼任长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江朗 迪集团股份有限公司的独 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-009 上海翔港包装科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2024 年度计提各类资产减值损失及信用损失共 16,130,307.04 元（经审计），具体情况如下： 公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则 第 1 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-011 上海翔港包装科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次授信金额： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）2025年度 拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需 求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"）、上海瑾亭化妆 品有限公司（以下简称"上海瑾亭"），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不 属于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年，立信业务收入(经审计)：47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿 元,证券业务收入 15.05 亿元。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监 ...