证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-011 上海翔港包装科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次授信金额： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）2025年度 拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需 求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"）、上海瑾亭化妆 品有限公司（以下简称"上海瑾亭"），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不 属于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期 ...

2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》及《上海翔港 包装科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生向公司董 事会提交了独立性自查情况报告。 根据相关报告，独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-012 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-007 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出， 会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-006 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年 4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责， 不断规范公司治理。全体董事认 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-008 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 65,730,818.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 135,634,084.55 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公 积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2025 年 4 月 2 0 日，公司总股本 216,138,850 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,227,770 元（含 税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 65.76%。 1 每 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.0400 | 675 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 3.8 | 2.84 | 33.8 | 2.84 | | 每股公积金(元) | 1.92 | 1.18 | 62.71 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.78 | 0.56 | 39.29 | 0.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.85 | 6.94 | 27.52 | 6.63 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.08 | 725 | 0.14 | | 净资产收益率(%) | 8.84 | 1.28 | 590.63 | 2.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14769.78万股，累计占流通股比： 68.35%，较上期变化： - ...

上海翔港包装科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 257,722,489.15 171,350,182.43 50.41 归属于上市公司股东的净利润 41,183,474.31 4,918,115.57 737.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,311,485.58 3,231,482. ...

上海翔港包装科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 213 上海翔港包装科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司2024年度利润分配及 资本公积金转增股本预案为：以2024年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），每10股以资本公积金转增4股，剩余未分配 利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于上海翔港包装科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海翔港包装科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 信会师报字[2025]第ZA11652号 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZA11650 号 的无保留意见审计报告。 翔港科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...