上海翔港包装科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告如下： 一、2024年度财务决算报告 （一）2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果 认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量，并出具了"信 会师报字[2025]第ZA11650号"的标准无保留意见审计报告。 （二）主要会计数据及财务指标变动情况 1、主要会计数据 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期比上 | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 年同期增 | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 885,319,514.40 | 694,085,569.69 | 27.55 | 663,083,667.05 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照 公司《监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的 各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年 度工作报告如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事 会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | 1 日 | 第三届监事会 第十二次会议 | 审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 日 | 第三届监事会 第十三次会议 | 审议通 ...

2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》及《上海翔港 包装科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生向公司董 事会提交了独立性自查情况报告。 根据相关报告，独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-010 上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年，立信业务收入(经审计)：47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元, 证券业务收入 15.05 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海翔港包装 科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓 创新，推进公司各项业务的发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 （一）公司报告期内经营状况概述 2024年，面对国内外的复杂严峻形势，在董事会的领导下，公司及各子公司 通过积极开发新客户，努力扩大业务规模；持续加深与优质大客户的业务合作， 拓展新的市场机会与业务规模；提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控； 依靠技术创新、模式创新、组织创新、管理创新实现高质量发展，完成年度各项 经营指标。 公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技 术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队，从事图文设计、结构 设计、新品开发、材料测试等工 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-012 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-007 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出， 会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-006 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年 4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责， 不断规范公司治理。全体董事认 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-008 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 65,730,818.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 135,634,084.55 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公 积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2025 年 4 月 2 0 日，公司总股本 216,138,850 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,227,770 元（含 税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 65.76%。 1 每 ...