交易信息 - 截至2025年5月16日收盘，翔港科技报收于22.24元，上涨0.04%，换手率1.17%，成交量2.52万手，成交额5569.65万元 [1] - 5月16日主力资金净流出302.0万元，游资资金净流出353.46万元，散户资金净流入655.45万元 [1][3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入88531.95万元，同比增长27.55%，归属于上市公司股东的净利润6573.08万元，同比增长755.25% [1][3] - 公司计划向全体股东每股派发现金红利0.20元，每10股以资本公积金转增4股 [1] 公司治理 - 将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告等议案 [1][3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并申请不超过5亿元综合授信额度 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入8.85亿元，同比增长27.55% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25% [4] - 扣非净利润5,897.59万元，同比增长3038.20% [4] - 经营活动现金流净额1.62亿元，同比增长114.29% [26] 业务发展情况 - 包装印刷业务新增戴可思、佩莱等集团客户 [5] - 新开拓布鲁可、Haleon等战略客户 [6] - 中标多家烟草公司项目包括陕西中烟、上海烟草包装等 [6] - 化妆品业务与雅诗兰黛、联合利华等客户合作加深 [9] - 新增方里、酵色等知名品牌客户 [9] 研发与技术创新 - 2024年研发投入2,935.42万元 [9] - 在UV逆向工艺、仿哑膜特黑工艺等领域取得成果 [7] - 开发AR包装、智能包装、RFID印刷等前沿技术 [7] - 引入人工智能辅助设计并获得重要客户认可 [7] 生产与产能建设 - 久塑科技二厂投入使用，新增数十台设备 [8] - 化妆品生产线自动化升级使效率提升15% [9] - 烟包车间增加二维码采集检测设备 [7] - 模具部门提升自制比例，MES系统上线 [8] 财务与资本运作 - 可转债"翔港转债"于2024年4月15日完成赎回 [4] - 累计现金分红达6,612.83万元 [10] - 2024年拟每10股派发现金红利2元并转增4股 [30] - 2025年拟申请不超过5亿元综合授信额度 [40] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会 [11] - 第四届董事会于2024年9月完成换届 [11] - 独立董事年度津贴为12万元/年 [33] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [38]

业绩数据 - 2024年营业收入885,319,514.40元，同比增长27.55%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润65,730,818.89元，同比增长755.25%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,975,922.59元，同比增长3038.20%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额161,818,877.39元，同比增长114.29%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产822,140,037.13元，较2023年末增长36.95%[47] - 2024年末总资产1,549,998,636.97元，较2023年末增长31.93%[47] - 2024年基本每股收益0.31元，较2023年增长675.00%[48] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元，较2023年增长2700.00%[48] - 2024年加权平均净资产收益率8.84%，较2023年增加7.56个百分点[48] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.93%，较2023年增加7.62个百分点[48] - 应收票据本期期末数为345万元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动331.25%[49] - 应收款项融资本期期末数为481.67万元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动4716.74%[49] - 其他非流动金融资产本期期末数为2.56亿元，占总资产比例16.50%，较上期期末变动8362.34%[49] - 财务费用本期数为1073.79万元，较上年同期减少42.37%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -3.49亿元，上年同期为 -8497.38万元[51] 技术研发 - 2024年完成13份企业标准及新进产品技术标准制定，完成14份标准修订及更新[18] - 公司所生产包装印刷产品相关技术获湖北省科技进步二等奖[19] - 公司在多个包装印刷工艺领域取得研发成果[19] - 公司成功开发一系列前沿领先的包装技术[19] - 报告期内公司投入研发费用2935.42万元[21] 市场与业务 - 报告期内公司新增戴可思、佩莱等集团一站式客户[17] - 包装印刷业务将向新零售、国潮等细分领域拓展，引入新技术，推广绿色环保技术[32] - 包装容器业务久塑科技将拓展新品类，开发食品、保健品等细分市场[33] - 化妆品业务瑾亭化妆品围绕“开源”“节流”方针规划，开发潜力新品，拓展客户[34] 公司运营 - 久塑二厂完成装修并投入使用，新增数十台套设备[20] - 瑾亭化妆品工厂平均速度提升15%[20] - 2024年度公司召开9次董事会会议[22] - 报告期内董事会召集并组织了5次股东大会[26] - 报告期内公司共召开六次监事会会议[38] 分红与授信 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元，合计拟派发现金红利4322.78万元，占2024年度净利润的65.76%[60] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计拟转增8645.55万股，转增后总股本为3.03亿股[61] - 2025年度公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元综合授信额度[82] 担保情况 - 翔港科技对久塑科技预计担保额度45000万元，占上市公司最近一期净资产比例55%[83] - 翔港科技对上海瑾亭预计担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例6%[83] - 截至年报披露日，公司对外担保余额为12615.56万元，占公司最近一期经审计净资产的15%，无担保逾期情况[90] 人员与薪酬 - 2024年非独立董事董建军、董婷婷、景成连、宋莉娜薪酬总额分别为63.23万元、30.00万元、34.30万元、35.70万元[66] - 2024年独立董事赵平、彭娟、陈少军薪酬总额均为12.00万元[68] - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[68] - 2024年监事瞿伟红、严樱子、岳婧涵薪酬总额分别为18.43万元、9.26万元、15.20万元[72] - 2025年公司监事按月领取2000元/人的监事津贴[73] 审计相关 - 2024年度审计费用共计90万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元[80] - 公司聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[102]

营业收入 - 2024年实现营业收入885,319,51440元，较2023年的694,085,56969元增长2755% [2] - 包装印刷业务营收387,932,86390元，同比增长6454% [2] - 包装容器业务营收364,847,56559元，同比增长1811% [2] - 化妆品业务收入100,338,39096元，同比下降1583% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为65,730,81889元，较2023年的7,685,60707元增长75525% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为58,975,92259元，较2023年的1,879,29185元增长303820% [3] 每股收益 - 基本每股收益从2023年的004元/股提升至2024年的031元/股，增长67500% [4] - 扣非每股收益从2023年的001元/股增长至028元/股，增幅达270000% [4] 费用分析 - 销售费用24,516,99030元，较2023年增长1181% [5] - 管理费用72,067,78134元，同比增长1654% [5] - 财务费用10,737,90535元，较2023年下降4237% [5] - 研发费用29,354,15630元，较2023年减少608% [5] 研发人员 - 研发人员数量为91人，占公司总人数的1016% [6] - 学历结构：硕士研究生1人，本科28人，专科41人，高中及以下21人 [6] - 年龄结构：30岁以下22人，30-40岁39人，40-50岁25人，50-60岁5人 [6] 现金流 - 经营活动现金流量净额161,818,87739元，较2023年增长11429% [7] - 投资活动现金流量净额-349,469,86156元，主要因新增对外投资252亿元 [7] - 筹资活动现金流量净额183,498,05695元，主要因增加流动资金贷款 [8] 董监高报酬 - 董事长董建军税前报酬6323万元 [9] - 副董事长董婷婷税前报酬3000万元 [9] - 董事宋莉娜税前报酬3570万元 [9] - 财务总监曹峻税前报酬4435万元 [9] - 2024年度董监高报酬总额32217万元 [9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8 85亿元 同比增长27 55% 净利润6573 08万元 同比增长755 25% 扣非净利润5897 59万元 同比增长3038 20% [1] - 2025年第一季度营业收入2 58亿元 同比增长50 41% 净利润4118 35万元 同比增长737 38% [2] - 包装印刷业务营收同比增长64 54% 包装容器业务营收同比增长18 11% [1] 业务发展 - 公司作为一体化包装解决方案供应商 提供包装设计 结构设计 工艺研发等全方位服务 深度介入下游产业链 [2] - 通过子公司瑾亭化妆品 久塑科技 擎扬科技开拓化妆品OEM ODM业务和化妆品塑料包装业务 实现一站式服务 [2] - 公司积极开发新客户 扩大业务规模 加深与优质大客户的合作 提升经营效率与产品质量 [1] 投资布局 - 公司以1亿元参与金泰克新一轮融资 持股比例增至13 89% 此前已以1 5亿元首次入股 持股10% [3] - 金泰克是专业存储方案提供商 产品涵盖消费级 工业控制级 企业级和嵌入式存储 [3] - 投资金泰克意在打造日化产品包装之外的新业务增长点 [3]

公司财务表现 - 2024年度营业收入8.85亿元，同比增长27.55% [2] - 2024年度净利润6573.08万元，同比增长755.25% [2] - 基本每股收益0.31元，加权平均净资产收益率8.84% [2] - 2023年度净利润768.56万元，同比下降43.75% [3] - 2023年上半年净利润588.09万元，同比增长389.19% [3] 分配方案 - 2024年度拟10转增4股派2元（含税） [2] - 2023年度分配方案为10派0.3元 [3] - 2023年上半年分配方案为10派0.25元 [3] - 2022年度分配方案为10派0.15元 [3] - 2019年度分配方案为10转增4股派0.8元 [3] 市场表现 - 今日主力资金净流入53.44万元 [3] - 近5日主力资金净流出1083.10万元 [3] - 全市场2756家公司公布2024年度分配方案，其中255家包含送转 [3] - 送转方案公布当日股价上涨的有143只，其中电工合金、美能能源、好上好等涨停 [3] - 方案公布后5日股价上涨的有146只，涨幅居前的有星图测控（37.05%）、峆一药业（25.21%）、雷尔伟（23.16%） [3]

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非 独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女 士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定。 2024 年 9 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审 计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非独立董事宋莉娜女士组成， 其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品 工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副 局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大 学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、 上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、 行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 (赵平) 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定,谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责,本着独立、客观和公正的原则,积极出席 公司 2024年度召开的相关会议,认真审阅各项议案,并对相关事项发表独立意 见,切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 1、参加董事会专门委员会的情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵平,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学历,现任 北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年 7 月起,历任河北省邢台 市中级人民法院法官,上海市国耀律师事务所律师,上海市世代律师事务所创始 合伙人。目前,赵平先生还兼任长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江朗 迪集团股份有限公司的独 ...