公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为21613.8850万元，现时股份总数为21613.8850万股[7][14] - 公司设立时董建军持股62.79%，董旺生持股6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19][20] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 特定情形发生时公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[80] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] 关联交易决策 - 公司与关联自然人单笔交易金额30万元以上等关联交易由董事会或股东大会决策[83][84] - 非关联交易按资产总额、成交金额等不同标准由董事会或股东大会决策[84][85][86] 独立董事规定 - 独立董事需有五年以上相关工作经验，不得由特定人员担任[96][97] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[105] - 独立董事连续3次未亲自出席或2次未出席也不委托出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[106] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114][117] - 总经理、副总经理等为高级管理人员，控股股东单位特定人员不得担任[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[129][131] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议通知不得晚于会前1日[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[150] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[172]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[2] 换届选举 - 提名第四届董事会非独立董事董建军等4人，任期三年[3][4] - 提名第四届董事会独立董事赵平、彭娟、陈少军，任期三年[5] 业务变更 - 董事会同意变更经营范围，修订《公司章程》并办理工商备案[8] 后续安排 - 换届选举及变更经营范围议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][7][8]

董事会换届 - 公司第三届董事会、监事会2024年9月15日届满[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 2024年8月27日提名第四届董事会候选人[3] 股权情况 - 董建军直接持股56,652,324股，占比26.21%[9] - 董建军及其一致行动人合计持股116,890,424股，占比54.08%[9] - 宋莉娜持股68,600股，占比0.03%[11] 人员情况 - 陈少军2023年8月起任独立董事，无持股无关联[16][17]

公司业绩 - 2024年上半年，公司整体实现营收35,846.30万元，同比增长11.73% [3] - 归属于上市公司股东净利润1,471.72万元，同比增长150.25% [3] 业务发展 - 公司致力于打造日化产品一站式供应链，整合外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应 [2] - 公司客户涵盖国际巨头如雅诗兰黛、联合利华，以及国内知名品牌如上海家化、贝泰尼等 [3] - 公司生产包装容器的控股子公司久塑科技业绩增长迅速 [3] - 公司在英国设立全资子公司，以加强与海外重点客户的深度合作，扩大业务规模 [3] - 公司投资深圳金泰克公司，旨在推动上市公司高质量发展，为公司带来新的增长点 [4] 市场环境 - 消费降级对化妆品行业产生影响，但公司通过积极应对措施，保证业务健康稳健发展 [3] - 公司股东变化主要由于可转债转股和股价波动 [4] 新业务拓展 - 公司在烟包业务方面积极开拓，已服务湖北、陕西、安徽等地中烟客户，未来将是公司着重发展的业务方向之一 [4]

授信额度 - 2023年12月20日获批不超3亿元综合授信额度[2] - 2024年7月29日拟增加2亿元综合授信额度[1] - 增加后综合授信额度不超5亿元[1] 授信期限与审议 - 增加额度期限自2024年第三次临时股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 增加授信额度事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][3][4]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长11.73%，达到35,846.23万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长150.25%，达到1,471.72万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长311.53%，达到1,231.46万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.98%，达到6,650.38万元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长28.45%，达到77,111.99万元[22] - 公司2024年上半年实现营收35,846.30万元，同比增长11.73%，归属于上市公司股东净利润1,471.72万元，同比增长150.25%[60] 业务发展 - 公司进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大业务规模[24] - 公司包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块的收入和利润同比均有所增加[24] - 公司控股子公司久塑科技的收入和利润同比增长幅度较大[24] - 公司通过全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品 OEM、ODM 业务和化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务[48] - 公司包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块的收入和利润同比均有所增加[62] 技术研发 - 公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺技术水平的提高[49] - 公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了 LED—UV 印刷技术、RFID 印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术[50] - 公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了先进的后道生产加工设备[50] - 公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术[51] - 在化妆品生产方面，公司拥有 10 万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测[52] - 公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作[52] - 公司持续加强技术研发投入，在新材料、新工艺、新技术方面取得了一系列成果[64] 资产投资 - 公司使用自有资金15,000.00万元投资金泰克，持有其10.00%股权[65] - 公司参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业(有限合伙)，认缴出资500万元人民币，占其认缴出资总额的5.26%[84] - 公司使用自有资金15,000.00万元认购深圳市金泰克半导体有限公司新增注册资本653.09万元[85][86] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产包括私募基金和其他投资,期末账面价值为153,028,915.90元[90] - 公司全资子公司久塑科技(上海)有限公司总资产42,070.22万元,净资产16,198.26万元,营业收入17,110.34万元,净利润2,919.65万元[95] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供额度预计、会计师事务所选聘制度、独立董事制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度等议案[105] - 2024年第二次临时股东大会审议通过了对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案[105] - 2023年年度股东大会审议通过了2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告、2023年年度报告及报告摘要、2023年度利润分配预案、董事和监事2023年度薪酬方案等议案[105] - 公司续聘2024年度审计机构,并提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案[105] - 公司注册资本变更及修订公司章程部分条款[106] 融资与担保 - 公司发行的可转换公司债券于2024年4月15日完成赎回，利息费用同比有所减少[25] - 公司向实际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率[146] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计65,046,202.86元，报告期末对子公司担保余额合计137,037,518.19元[164] - 公司可转换公司债券的担保人为董建军先生，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化[191] - 报告期内可转换公司债券"翔港转债"的变动情况，包括本次变动前、转股、本次变动增减、赎回和回售等[192] - 报告期内"翔港转债"的累计转股情况，包括转股额、转股数、累计转股数及占转股前公司已发行股份总数的比例等[193] - "翔港转债"的转股价格历次调整情况，包括调整日期、调整后转股价格、披露时间和披露媒体等[194][196] - 公司股票连续30个交易日收盘价格不低于"翔港转债"当期转股价格的120%，已触发"翔港转债"的有条件赎回条款，公司

市场扩张 - 公司拟100万英镑在英国伦敦设境外全资子公司[3] - 暂定名为翔港科技（英国）有限公司[2] - 公司持有其100%股权，注册资本100万英镑[6] 其他信息 - 2024年7月29日通过对外投资议案[3] - 投资用自有资金，有备案审批时间不确定风险[7][8]

担保情况 - 为三家下属公司增加担保额度1.3亿元，担保总额由2.3亿元增至3.6亿元[2] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为1.370375亿元，占最近一期经审计净资产的22.83%[2][16] - 2023年12月20日及2024年1月8日，为久塑科技未来12个月提供不超2亿元连带责任担保[3] - 2024年3月20日，为上海瑾亭未来12个月提供不超3000万元连带责任担保[4] - 久塑科技新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产49.97%[4] - 上海瑾亭新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产8.33%[4] - 瑾亭商贸新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产1.67%[4] - 新增担保额度期限自2024年第三次临时股东大会通过至2024年年度股东大会召开[5] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产15324.79万元，2024年6月30日为15724.79万元[10] - 2023年12月31日公司负债总额6886.33万元，2024年6月30日为7556.02万元[10] - 2023年公司银行贷款总额为0，2024年6月30日为1000万元[10] - 2023年公司净利润为 - 247.93万元，2024年1 - 6月为 - 269.69万元[10] - 2023年12月31日上海瑾亭商贸总资产814.17万元，2024年6月30日为1787.47万元[11] - 2023年12月31日上海瑾亭商贸负债总额923.36万元，2024年6月30日为1898.33万元[11] 公司结构 - 上海瑾亭注册资本1.5亿元，翔港科技持股100%[9] - 上海瑾亭商贸有限公司注册资本1000万元，上海瑾亭出资比例100%[10] 其他 - 董事会同意为下属公司增加担保额度议案，并提请股东大会授权管理层签署相关文件[15] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，无担保逾期情况[16] - 久塑科技2024年6月30日总资产4.331839亿元，负债总额2.7254亿元[8] - 久塑科技资产负债率62.92%[4] - 上海瑾亭资产负债率48.05%[4] - 瑾亭商贸资产负债率106.20%[4]

财务相关 - 2023年12月申请银行综合授信额度从不超3亿增至5亿[5] - 担保额度从2023年12月的不超2亿和2024年3月的不超3000万增至3.6亿[6][7] 市场扩张 - 同意以100万英镑在英国伦敦设立境外子公司[9] 会议相关 - 2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过修订《投资者关系管理制度》[10] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会[11]

会议安排 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2024年7月19日以微信形式发出[2] - 会议于2024年7月29日以现场会议方式召开[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席监事3名[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]