利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[2] - 以216,138,850股为基数，每股派现0.03元，共派6,484,165.50元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][4] 派现情况 - 不同股东类型派现及税负不同，如自然人股东持股1个月内每股派0.024元等[6][7]

公司基本情况 - 公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售[1][2] - 2023年公司实现营业收入69,408.56万元，同比增长4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[2] - 2024年第一季度，公司实现营业收入17,135.02万元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323.15万元，同比增长20.37%[2] 客户情况 - 公司客户包括雅诗兰黛、联合利华、上海家化、贝泰尼、韩束、百雀羚、逐本、相宜本草等众多国内外品牌[2][3] - 目前公司出口业务最多的品牌以雅诗兰黛为主，其他品牌以国内销售为主[2] 原材料采购 - 公司所用纸张进口和国产都有，公司没有做商品期货，但会根据情况做一定的备料工作[2][3] 未来发展 - 公司已在美国设立分公司，并会积极向海外扩展业务[3]

股东持股 - 董建军持有公司56,652,324股，占总股本26.21%[2] - 董建军及其一致行动人合计持有116,890,424股，占总股本54.08%[2] - 翔湾投资持股42,638,100股，占比19.73%[6] - 上海牧鑫资管持股17,600,000股，占比8.14%[6] 股份质押 - 2024年6月26日董建军27,925,532股解除质押，占其所持49.29%，占总股本12.92%[4] - 董建军解除质押后累计质押0股，其与一致行动人累计质押12,000,000股，占合计持有10.27%，占总股本5.55%[2] - 翔湾投资累计质押12,000,000股，占其所持28.14%，占总股本5.55%[6] - 上海牧鑫资管累计质押0股[6] 历史质押 - 2020年3月董建军质押19,946,809股给国金证券，7月因权益分派变更为27,925,532股[3]

股东股份情况 - 股东缪石荣持有公司股份12,028,976股，占总股本5.5654%[2][3] 减持计划 - 缪石荣拟3个月内减持不超2,161,388股，比例不超总股本1%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格按市场价，来源为协议转让[2][3][4] - 减持时间为2024/7/12～2024/10/11，原因是自身资金需求[4] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[5] - 减持计划符合相关法律法规[5]

业绩相关 - 公司及控股子公司收到政府补助195.2288万元[3] - 政府补助占2023年归母净利润25.40%[4] - 补助将对2024年度利润产生积极影响[6] 补助详情 - 翔港科技2024年6月获补助119.0552万元，占比15.49%[5] - 久塑科技获补助76.1736万元，占比9.91%[5]

公司资质 - 控股子公司久塑科技获《高新技术企业证书》，编号GR202331008024[1] 证书信息 - 发证日期为2023年12月12日，有效期三年[1] 税收政策 - 久塑科技2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已暂按15%税率纳税申报及预缴[1] 业绩影响 - 税收优惠对久塑科技及公司当期经营业绩无重大影响[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[3] - 出席股东所持表决权股份总数111,616,796股，占比51.6412%[3] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数111,456,600，比例99.8564%[5][6][7] - 非独立董事薪酬相关议案同意票数12,028,976，比例98.6857%[6] - 5%以下股东对利润分配预案等议案反对票数160,196，比例100.0000%[8] - 议案10获三分之二以上表决通过[8] 其他情况 - 议案6.01关联股东4人回避表决，涉及持股数不等[9] - 议案5 - 9对中小投资者单独计票[9] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[11] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[12] - 公告发布时间为2024年5月17日[14]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊登召开2023年年度股东大会通知，5月16日召开[2] - 董事会提请审议10项议案，含年度报告等[3] 参会情况 - 出席人员含5月10日收市后在册股东等[5] - 现场和网络投票股东共10名，代表股份111,616,796股，占比51.6412％[6] 表决结果 - 所有议案均获有效表决通过，程序和结果合法有效[8][9]

研发情况 - 2023年投入研发费用3125.30万元，较2022年增长11.94%，研发方向为日化、食品、烟草等领域提供包装印刷服务及化妆品配方研发 [3] 行业前景与业务模式 - 公司深耕日化包装领域，形成外包材、内包材以及化妆品三大业务板块的一体化业务模式，对行业未来发展充满信心 [3] 激励计划 - 公司注重激励员工，如有股权激励或员工持股计划将及时披露 [3] 烟包业务 - 公司烟包业务占总体业务比例较小，但在积极拓展并注重内功修炼，2023年有中标项目，后续业务发展待以公告为准 [4] ESG报告 - 公司关注环保、社会责任和公司治理，虽未单独披露ESG报告，但将推进相关工作 [4] 2023年业绩情况 - 营收6.94亿元，同比小幅增长；净利润768.56万元，同比下降43.75%。包装容器和化妆品业务分别增长37%和15%，印刷包装业务因海外客户业绩变动和产品交付延迟收入大幅下降，且2023年无固定资产加计扣除优惠、福利人员增值税退税补贴收入减少 [4][5] 2024年业绩推测 - 第一季度营收1.71亿元，同比增长10.95%；净利润同比增长19.02%，半年度业绩情况需关注后续定期报告 [5] 股份减持 - 如有控股股东及一致行动人减持股份情况，将及时披露 [5] 新投资公司情况 - 金泰克2024年1 - 2月经营情况已在3月21日《关于对外投资的公告》中披露 [5] 股价走势 - 公司股价受宏观形势、政策环境、业绩等因素影响，公司将加强与市场沟通，提升业绩回报投资者 [6]

可转债相关 - 2024年2月29日至3月20日15个交易日“翔港转债”收盘不低于转股价格120%（12.888元/股）[3] - 公司行使“翔港转债”提前赎回权利，按105%加利息赎回[3] - 赎回“翔港转债”3200张，兑付总金额336,905.60元[3] 股本与注册资本 - 2023年3月31日至2024年4月12日可转债累计转股14,985,407股[4] - 公司总股本增至216,138,850股，注册资本增至21,613.8850万元[4] 章程变更 - 《公司章程》多处修改，尚需2023年年度股东大会审议[6][7]