控股股东及一致行动人持股情况 - 控股股东董建军直接持有公司股份56,652,324股，占总股本26.2111% [1] - 董建军及其一致行动人（翔湾投资、牧鑫青铜2号）合计持股116,890,424股，占总股本54.0812% [1] - 一致行动人翔湾投资持股42,638,100股（19.7272%），牧鑫青铜2号持股17,600,000股（8.1429%）[2] 减持计划主要内容 - 董建军拟减持不超过6,484,165股（占总股本3%），减持期间为2025年6月18日至9月17日 [1][2] - 减持方式包括集中竞价（不超过2,161,388股，占总股本1%）和大宗交易（不超过4,322,777股，占总股本2%）[1][2] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为IPO前取得及资本公积转增股本 [2][3] 减持合规性及历史承诺 - 本次减持符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中董建军关于减持比例（每年不超过25%）、价格（不低于发行价）及锁定期（离职后半年内不减持）的承诺 [3] - 减持计划与已披露承诺一致，无其他特殊安排 [3][4] 控制权及实施不确定性 - 减持计划不会导致公司控制权变更 [4] - 具体实施将根据市场情况、股价及资金需求等因素调整，存在不确定性 [4]

翔港科技(603499.SH)公告称，公司控股股东、实际控制人董建军因自身资金需求，计划在未来三个月 内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过6,484,165股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价方式减持不超过2,161,388股（不超过公司总股本的1%），通过大宗交易方式 减持不超过4,322,777股（不超过公司总股本的2%）。减持价格将根据减持时的市场价格确定。 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月22日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人125人，持股114,257,548股，占比52.8630%[3] - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数114,058,856，占比99.8261%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数114,062,656，占比99.8294%[5] - 2024年度利润分配及转增股本方案同意票数114,062,656，占比99.8294%[5] - 非独立董事2024及2025年度薪酬方案同意票数14,493,132，占比97.2789%[6] - 独立董事2024及2025年度薪酬方案同意票数113,825,156，占比99.6215%[6] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数114,074,856，占比99.8401%[6] 其他 - 议案6.01关联股东董建军等回避表决，涉及持股116,961,024股[7]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派 金诗晟律师、陈小形律师出席并见证了公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他 公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

● 本报记者 乔翔 当前，全球化妆品行业正经历多重变革——消费者对个性化、环保包装的需求激增，品牌方对供应链效 率与成本控制的要求日益严苛。在此背景下，翔港科技与科丝美诗（中国）化妆品有限公司于日前正式 签署战略合作协议。 "我们能够以较低的成本提供优质的包材，从而提升对方的产品在市场上的竞争力，这是双方此次合作 的主要出发点和愿景。"谈及此次合作，翔港科技董事长、总经理董建军在接受中国证券报记者采访时 表示，双方将围绕产品开发、供应链优化、成本控制等领域展开全方位协作。 借合作打开高端市场 纵观此次合作，一方面，科丝美诗（中国）虽在研发与生产端具备优势，但其包装供应链较为依赖外部 合作；另一方面，在"打造日化产品一站式供应链"的战略目标下，翔港科技积极整合包装印刷（外包 材）、包装容器（内包材）、化妆品（内容物）三大业务板块，希望通过技术协同进一步打开高端市 场。 在此背景下，双方一拍即合。据悉，科丝美诗（中国）成立于2004年，拥有超5000名员工，已在上海、 广州建立4个生产基地。此外，其拥有配方研发、功效测评、战略市场等专业团队。 作为科丝美诗（中国）母公司，科丝美诗集团自1992年创立以来，已在韩国 ...

交易信息 - 截至2025年5月16日收盘，翔港科技报收于22.24元，上涨0.04%，换手率1.17%，成交量2.52万手，成交额5569.65万元 [1] - 5月16日主力资金净流出302.0万元，游资资金净流出353.46万元，散户资金净流入655.45万元 [1][3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入88531.95万元，同比增长27.55%，归属于上市公司股东的净利润6573.08万元，同比增长755.25% [1][3] - 公司计划向全体股东每股派发现金红利0.20元，每10股以资本公积金转增4股 [1] 公司治理 - 将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告等议案 [1][3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并申请不超过5亿元综合授信额度 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入8.85亿元，同比增长27.55% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25% [4] - 扣非净利润5,897.59万元，同比增长3038.20% [4] - 经营活动现金流净额1.62亿元，同比增长114.29% [26] 业务发展情况 - 包装印刷业务新增戴可思、佩莱等集团客户 [5] - 新开拓布鲁可、Haleon等战略客户 [6] - 中标多家烟草公司项目包括陕西中烟、上海烟草包装等 [6] - 化妆品业务与雅诗兰黛、联合利华等客户合作加深 [9] - 新增方里、酵色等知名品牌客户 [9] 研发与技术创新 - 2024年研发投入2,935.42万元 [9] - 在UV逆向工艺、仿哑膜特黑工艺等领域取得成果 [7] - 开发AR包装、智能包装、RFID印刷等前沿技术 [7] - 引入人工智能辅助设计并获得重要客户认可 [7] 生产与产能建设 - 久塑科技二厂投入使用，新增数十台设备 [8] - 化妆品生产线自动化升级使效率提升15% [9] - 烟包车间增加二维码采集检测设备 [7] - 模具部门提升自制比例，MES系统上线 [8] 财务与资本运作 - 可转债"翔港转债"于2024年4月15日完成赎回 [4] - 累计现金分红达6,612.83万元 [10] - 2024年拟每10股派发现金红利2元并转增4股 [30] - 2025年拟申请不超过5亿元综合授信额度 [40] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会 [11] - 第四届董事会于2024年9月完成换届 [11] - 独立董事年度津贴为12万元/年 [33] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [38]

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 1 / 34 目 录 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | | 2024 | 年年度股东大会现场表决办法说明 | 6 | | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 7 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 15 | | | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | | 18 | | 2024 | 年年度报告及报告摘要 | 22 | | | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 23 | | | 关于董事 2024 | 年度薪酬发放情况和 2025 | 年度薪酬方案的议案 | 24 | | 关于监事 2024 | 年度薪酬发放情况和 2025 | 年度薪酬方案的议案 | 26 | | 关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 | | 28 | | 关于申请 2025 | 年度综合授信额度及 ...

营业收入 - 2024年实现营业收入885,319,51440元，较2023年的694,085,56969元增长2755% [2] - 包装印刷业务营收387,932,86390元，同比增长6454% [2] - 包装容器业务营收364,847,56559元，同比增长1811% [2] - 化妆品业务收入100,338,39096元，同比下降1583% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为65,730,81889元，较2023年的7,685,60707元增长75525% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为58,975,92259元，较2023年的1,879,29185元增长303820% [3] 每股收益 - 基本每股收益从2023年的004元/股提升至2024年的031元/股，增长67500% [4] - 扣非每股收益从2023年的001元/股增长至028元/股，增幅达270000% [4] 费用分析 - 销售费用24,516,99030元，较2023年增长1181% [5] - 管理费用72,067,78134元，同比增长1654% [5] - 财务费用10,737,90535元，较2023年下降4237% [5] - 研发费用29,354,15630元，较2023年减少608% [5] 研发人员 - 研发人员数量为91人，占公司总人数的1016% [6] - 学历结构：硕士研究生1人，本科28人，专科41人，高中及以下21人 [6] - 年龄结构：30岁以下22人，30-40岁39人，40-50岁25人，50-60岁5人 [6] 现金流 - 经营活动现金流量净额161,818,87739元，较2023年增长11429% [7] - 投资活动现金流量净额-349,469,86156元，主要因新增对外投资252亿元 [7] - 筹资活动现金流量净额183,498,05695元，主要因增加流动资金贷款 [8] 董监高报酬 - 董事长董建军税前报酬6323万元 [9] - 副董事长董婷婷税前报酬3000万元 [9] - 董事宋莉娜税前报酬3570万元 [9] - 财务总监曹峻税前报酬4435万元 [9] - 2024年度董监高报酬总额32217万元 [9]