监事会换届 - 公司第三届监事会2024年9月15日届满[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名严樱子、岳婧涵为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 事项提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票选举[3] - 第四届监事会任期三年，自审议通过起算[3] 候选人信息 - 严樱子、岳婧涵任职情况及未持股[7]

经营范围变更 - 许可项目增加食品用塑料包装容器工具制品生产等[1] - 一般项目增加日用杂品销售等多项内容[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条经营范围相关条款[2] 审批与登记 - 变更需获股东大会和市场监管部门批准[4] - 股东大会通过后授权办理工商变更等事宜[4]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 具备会计学专业副教授职称，有5年以上会计岗位全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈少军为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月27日[6]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月5日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][4] - 投资者可于2024年9月5日前进行会前提问[2][6] 会议相关 - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动[6] 人员及联系方式 - 参加人员有董事长兼总经理董建军等[5] - 联系人是宋钰锟、唐珺，电话021 - 20979819 - 866[7] - 传真021 - 58126086，邮箱tangjun@sunglow - tec.com[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵平为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[3] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚等[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，任职不超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查，声明时间为2024年8月27日[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上会计专业岗位全职工作经验[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议8月22日发通知，8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会同意提名严樱子、岳婧涵为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[3] - 提名议案需提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制表决[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[7]