证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-013 上海翔港包装科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,257,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8630 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书李丹青先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派 金诗晟律师、陈小形律师出席并见证了公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他 公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

5月16日，翔港科技的资金流向显示，主力资金净流出302.0万元；游资资金净流出353.46万元；散户资 金净流入655.45万元。 公司公告汇总 截至2025年5月16日收盘，翔港科技(603499)报收于22.24元，上涨0.04%，换手率1.17%，成交量2.52万 手，成交额5569.65万元。 当日关注点 交易信息汇总 2024年，公司实现营业收入88531.95万元，同比增长27.55%，归属于上市公司股东的净利润6573.08万 元，同比增长755.25%。公司计划向全体股东每股派发现金红利0.20元，每10股以资本公积金转增4股。 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并申请不超过5亿元综合授信额度。会议联系方式 为联系人李丹青、唐珺，电话021-20979819*866，传真021-58126086。参会人员食宿及交通费用自理。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总：5月16日，翔港科技主力资金净流出302.0万元，游资资金净流出353.46万元，散户 资金净流入655.45万元 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 会 议 材 料 目 录 上海翔港包装科技股份有限公司 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 三、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出 席情况； （二）审议有关议案： （三）听取公司独立董事 2024 年度述职报告 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14：00 （二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 （三）网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 5 月 投票时间为 2025 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。 （七）统计现场会议表决结果 联系人：李丹青、唐珺 联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部 邮政编码：201315 电话号码：021-20979819*866 传真号码：021-58126086 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 上海翔港包装科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 ...

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 1 / 34 目 录 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | | 2024 | 年年度股东大会现场表决办法说明 | 6 | | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 7 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 15 | | | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | | 18 | | 2024 | 年年度报告及报告摘要 | 22 | | | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 23 | | | 关于董事 2024 | 年度薪酬发放情况和 2025 | 年度薪酬方案的议案 | 24 | | 关于监事 2024 | 年度薪酬发放情况和 2025 | 年度薪酬方案的议案 | 26 | | 关于续聘公司 | 2025 年度审计机构的议案 | | 28 | | 关于申请 2025 | 年度综合授信额度及 ...

2025年4月，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司在营业收入、净利润等关键指标上取得显著增长，同时在费用控制、现金流管理等方面呈现出 不同变化。本文将对翔港科技2024年年报进行详细解读，深入分析公司的财务状况与潜在风险。 基本每股收益从2023年的0.04元/股提升至2024年的0.31元/股，增长675.00%；扣除非经常性损益后的基 本每股收益由2023年的0.01元/股增长至0.28元/股，增幅达2700.00%。这表明公司在核心业务上的盈利 能力增强，为股东创造了更高的回报。 费用分析：有增有减，结构优化销售费用：2024年销售费用为24,516,990.30元，较2023年的 21,926,576.32元增长11.81%，主要系包装印刷及包装容器业务销售费用增加所致。这可能是由于公司为 拓展市场、增加销售所投入的资源增加。管理费用：管理费用为72,067,781.34元，同比增长16.54%，主 要因职工薪酬费用及外部机构服务费用增加。这或许反映出公司在人员扩充或提升管理服务质量方面有 所投入。财务费用：财务费用为10,737,905.35 ...

4月25日晚间，翔港科技（603499）披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入8.85亿元，同比增 长27.55%；净利润6573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润5897.59万元，同比增长3038.20%。 翔港科技是一体化包装解决方案供应商，主营包括包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块，以彩 盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位 的包装印刷服务。翔港科技年报披露，报告期内，公司包装印刷、包装容器营收同比分别实现 64.54%、18.11%的增长。 同时，公司通过全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品OEM、ODM业务和 化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物(化妆品)的一站式服务。翔港 科技称，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地 提升客户黏性。 金泰克成立于2012年，是一家专业存储方案提供商，主要提供内存、SSD相关存储产品，产品涵盖消费 级、工业控制级、企业级和嵌入式存储。翔港科技本次投资意 ...

4月25日翔港科技发布2024年度分配预案，拟10转增4派2元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入8.85亿元，同比增长27.55%， 实现净利润6573.08万元，同比增长755.25%，基本每股收益为0.31元，加权平均净资产收益率为 8.84%。 资金面上看，该股今日主力资金净流入53.44万元，近5日主力资金净流出1083.10万元。 截至发稿，共有2756家公司公布了2024年度分配方案，其中分配方案中包含送转的有255只，送转方案 公布当日股价上涨的有143只，涨停的有电工合金、美能能源、好上好等，方案公布后5日股价上涨的有 146只，累计涨幅居前的有星图测控、峆一药业、雷尔伟等，累计涨幅为37.05%、25.21%、23.16%。 （数据宝） 翔港科技上市以来分配方案概览 | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 4.00 | 2.00 | 6573.08 | 755.25 | | 2023.12. ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非 独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女 士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定。 2024 年 9 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审 计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非独立董事宋莉娜女士组成， 其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大 学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、 上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、 行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家 ...