上海翔港包装科技股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为 和充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资 产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的 担保，包括公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子 公司"）提供的担保；子公司之间的担保；公司对外提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 上海翔港包装科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 1 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及财务报 告内部控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 本制度所称"公司关联人"包括关联法人（或者其他组织）、关联自然 人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交 ...

研发情况 - 截至三季度，公司今年研发费用为 2,227.22 万元，研发方向主要为日化、食品、烟草等领域提供全方位包装印刷服务以及化妆品领域的配方研发 [2] 业绩情况 - 公司前三季度营收 49,386.86 万元，归属上市公司股东的净利润 837.79 万元，同比增长 127.67% [2] 业务拓展 - 公司今年持续拓展烟草包装领域，加大烟标新产品设计开发、老产品招标投入，在云南、江苏等多地实现烟包业务突破 [2] 订单情况 - 涉及公司化妆品 OEM 订单、业绩情况，需关注后续定期报告或业绩预告 [2] 投资者参观 - 欢迎购买 50 万转债的江苏常州武进湖塘皮肤管理中心投资者适当时候到公司实地参观，具体事宜可与公司董办部门线下联系 [2][3]

证券代码： 603499 证券简称：翔港科技 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 28 日 (周二) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）平台，采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理董建军 2、财务总监曹峻 3、董事会秘书宋钰锟 4、独立董事彭娟 投资者关系活动 1、公司今年在研发上投入了多少？主要的研发方向是？ | 主要内容介绍 | 答：截至三季度，今年公司研发费用为 万元。 2,227.22 | | --- | --- | | | 公司的研发方向主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全 | | | 方位的包装印刷服务以及化妆品领域的配方研发等。谢谢关 | | | 注！ | | | 2、请问前三季度的业绩情况如何？ | | | 答：您好！公司前三季度营收 49,386.86 ...

(本页无正文,为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的征询函的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人 董建军 关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的征询函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2023 年 11 月 22 日收到贵公司发来的《上海翔港包装 科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如 下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不 存在其他应披露未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，包括 但不限于策划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者 等重大事项。" 本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） 2023 年 11 月 22 日 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理 董建军，独立董事 彭娟，财务总监 曹峻，董事会秘书 宋 钰锟（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 https://e seb.cn/19Om0RQSFXy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资 者可于 2023 年 11 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海翔港包装科技股份有限公司（ ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-072 | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。 上海翔港包装科技股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发 生重大变化。 （二）重大事项情况 ...