| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,092,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2794 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周 烨培律师出席并见证了公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 1 / 9 | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 7 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 15：00 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2023 年 11 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 24 日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.73亿元，同比减少1.44%；年初至报告期末营业收入4.94亿元，同比增长8.50%[4] - 2023年前三季度营业总收入493,868,608.63元，较2022年前三季度的455,167,251.03元增长8.5%[17] - 2023年前三季度营业收入18.71亿元，较2022年前三季度的22.90亿元下降18.30%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润249.70万元，同比增长0.78%；年初至报告期末为837.79万元，同比增长127.67%[4] - 2023年前三季度净利润16,820,689.52元，较2022年前三季度的5,178,621.76元增长224.8%[18] - 2023年前三季度净利润为 -607.98万元，2022年前三季度为499.33万元[25] - 2023年前三季度综合收益总额为 -607.98万元，2022年同期为499.33万元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5026.67万元，同比减少40.21%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额50,266,716.67元，较2022年前三季度的84,070,013.98元下降40.2%[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -62,486,449.77元，较2022年前三季度的 -62,093,172.58元减少0.6%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入7716.12万元，流出1.17亿元，现金流量净额为 -4024.82万元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2.65亿元，2022年同期为2.85亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2.48亿元，2022年同期为2.38亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1678.90万元，2022年同期为4672.29万元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计470.09万元，2022年同期为1477.94万元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4493.63万元，2022年同期为4068.84万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4023.53万元，2022年同期为 -2590.90万元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2705.08万元，2022年同期为637.00万元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计6397.69万元，2022年同期为884.68万元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0124元/股，同比增长0.92%；年初至报告期末为0.0416元/股，同比增长127.59%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.0416元/股，较2022年前三季度的0.0183元/股增长127.3%[19] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0302元/股，2022年同期为0.0248元/股[26] 资产情况 - 本报告期末总资产11.52亿元，较上年度末减少3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益6.01亿元，较上年度末增长0.06%[5] - 2023年9月30日公司资产总计1,152,297,036.28元，较2022年12月31日的1,191,998,459.43元有所下降[15] - 2023年9月30日流动资产合计450,964,387.15元，较2022年12月31日的498,953,006.07元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计701,332,649.13元，较2022年12月31日的693,045,453.36元增加[15] - 2023年9月30日货币资金为59,404,722.65元，较2022年12月31日的111,941,285.92元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为234,285,109.72元，较2022年12月31日的236,052,205.37元略有减少[14] - 2023年9月30日资产总计8.82亿元，较2022年12月31日的9.55亿元下降7.52%[23] - 2023年9月30日流动资产合计1.99亿元，较2022年12月31日的2.69亿元下降25.82%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计6.83亿元，较2022年12月31日的6.86亿元下降0.42%[23] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额5940.47万元，较期初的1.12亿元下降47.82%[22] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计515,105,390.96元，较2022年12月31日的563,605,641.24元减少[16] - 2023年9月30日流动负债合计282,662,471.00元，较2022年12月31日的306,332,444.88元减少[16] - 2023年9月30日非流动负债合计232,442,919.96元，较2022年12月31日的257,273,196.36元减少[16] - 2023年9月30日负债合计2.74亿元，较2022年12月31日的3.33亿元下降17.79%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.06亿元，较2022年12月31日的1.35亿元下降21.49%[23] - 2023年9月30日非流动负债合计1.69亿元，较2022年12月31日的1.98亿元下降14.87%[23] 股东权益情况 - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计600,868,024.30元，较上期的600,512,010.35元增长0.1%[17] - 2023年前三季度少数股东权益36,323,621.02元，较上期的27,880,807.84元增长30.3%[17] - 2023年前三季度所有者权益合计637,191,645.32元，较上期的628,392,818.19元增长1.4%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8315户[11] - 前十大股东中董建军持股5665.23万股，占比28.16%，质押2792.55万股[11] - 上海翔湾投资咨询有限公司持股4263.81万股，占比21.20%[11] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金持股1760万股，占比8.75%[11] - 缪石荣持股1202.90万股，占比5.98%[11] 股东关联情况 - 控股股东董建军持有上海翔湾投资咨询有限公司99.75%的股份，董旺生持有0.25%，董旺生为董建军父亲[13] - 牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷，董建军为董婷婷的父亲[13] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本495,958,175.98元，较2022年前三季度的469,215,858.72元增长5.7%[17] - 2023年前三季度营业利润15,331,262.66元，较2022年前三季度的4,026,431.50元增长280.7%[18]

上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

| ·证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决 经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-066 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年10月24日以微信和邮 件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn/，下同），同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定，就第三届董 事会第十七次会议相关事项发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业 准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独 立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度审计机构的程序符合相 关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计、内部 控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 18 / 21 上海翔港包装科技股份有限公司 赵平 彭娟 陈少军 2023 年 10 月 26 日 19 / 21 （本页无正文，为上海翔港包装科技股份 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度审计机构，并将该事 项提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决。 现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-068 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 201 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本次减持计划实施前，公司股东上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青 铜 2 号私募证券投资基金持有上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）17,600,000 股股份，占公司股份总数的 8.7495%；公司董事曹峻女士持有 公司股份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%；董事宋莉娜女士持有公司股 份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分 ...