转债赎回信息 - 2024年2月29日至3月20日触发有条件赎回条款[6][8] - 4月9日为“翔港转债”最后交易日[4][5][12] - 赎回价格105.283元/张，含当期应计利息0.283元/张[4][5][9] 转股及税务信息 - 转股价格为10.74元/股[4] - 个人投资者税后实际派发赎回金额105.226元/张[9] - 居民企业实际派发赎回金额105.283元/张（税前）[10] 风险提示 - 4月8日收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能损失大[14] - 赎回登记日后未转股“翔港转债”将被强制赎回[14]

税收优惠 - 公司于2023年12月12日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已暂按15%税率纳税申报及预缴[1]

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 2 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 5 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期 ...

会议情况 - 第三届董事会第一次独立董事专门会议4月1日通讯表决召开，3名独立董事全参加[1] 议案内容 - 审议通过向实际控制人借款议案，用于日常经营，利率不超LPR，无抵押担保[1] 表决结果 - 独立董事一致同意议案提交公司董事会，表决3票同意，0反对0弃权[1][2]

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-023 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月28日以微信形式 发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 该事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http: ...

业绩相关 - 2020年2月28日公司发行2亿元可转换公司债券[3] - “翔港转债”初始转股价15.16元/股，当前10.74元/股[4] 股权变动 - 2023年3月28日至2024年3月26日总股本增加，实控人持股比例被动稀释1.0830%[4] - 2024年3月26日至4月1日总股本再增加，实控人持股比例再稀释1.4885%[4] 其他信息 - 上海翔湾投资咨询有限公司注册资本2000万元[5] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司相关基金注册资本1000万元[6] - 董建军持有上海翔湾投资咨询有限公司99.75%股权[6] - 本次权益变动不影响公司治理和经营[9] - “翔港转债”转股情况不确定，有变动将披露[9]

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-025 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于向实际控制人借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东、实 际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限自本次董事会审议通过之日 起不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报 价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条 "上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披 露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率， 且上市公司无需提供担保；……"本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次 交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

转债赎回相关时间 - 2024年2月29日至3月20日，15个交易日触发赎回条款[6][8] - “翔港转债”最后交易日4月9日[4][5][12][13] - 最后转股日4月12日[4][5][12][14] - 赎回登记日4月12日[5][9][14] - 4月15日摘牌且发放赎回款[4][5][11][12] 转债赎回价格及税收 - 赎回价格105.283元/张，含利息0.283元/张[5][9] - 个人投资者实际派发105.226元/张[9] - 居民企业和合格境外机构投资者105.283元/张[10][11] 其他要点 - 2024年2月28日至2025年2月27日，票面利率2.2%，计息47天[9] - 4月2日收盘价215.230元/张，未转股或卖出可能损失大[14] - 联系证券事务部，电话021 - 20979819 - 866[15]

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 公告编号：2024-024 | 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月29日以微信形式发 出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由监事会主席瞿 伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 经审议，监事会认为：本次向实际控制人借款主要用于公司日常经营所需资 金，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保， 体现了实际控制人对公司业务发展的支持和 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 1 / 17 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案 7 | 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14：30 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 4 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2024 年 4 月 8 日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 三、会议议程 1、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会 ...