| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-142 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东一致行动人无偿捐赠部分股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、控股股东一致行动人捐赠情况概述 为支持教育事业发展，并资助宁波东方理工大学教育基金会（以下简称"基 金会"）开展慈善公益活动，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍 兴韦豪"）计划向基金会无偿捐赠其持有公司的 10,000,000 股无限售条件流通股。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股 股东一致行动人无偿捐赠部分股份的公告》（公告编号：2023-137）。 二、捐赠事项进展情况 2023 年 12 月 15 日 三、捐赠前后持股情况 本次捐赠前后，控股股东及其一致行动人持有公司股份变动情况 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-139 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事会 21 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 上海韦尔半导体股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年 1 | | 一、董事会战略发展委员会工作细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | | | 二、董事会提名委员会工作细则 5 | | 第一章 | 总则 5 | | 第二章 | 人员组成 5 | | 第三章 | 职责权限 6 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作细则 9 | | 第一章 | 总则 9 | | 第二章 | 人员组成 9 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 10 | | 第五章 | 议事规则 11 | | 第六章 | 附则 12 | | | 四、董事会审计和关联交易控制委员会工作细则 13 | | 第一章 | 总则 13 | | 第二章 | 人员组成 13 | ...

上海韦尔半导体股份有限公司 独立董事工作细则 上海韦尔半导体股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 4 | | 第三章 | 职权 7 | | 第四章 | 附则 12 | 上海韦尔半导体股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 股东大会议事规则 上海韦尔半导体股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的议事程序 | 13 | | 第七章 | 股东大会表决和决议 | 15 | | 第八章 | 资料存档 | 21 | | 第九章 | 附 则 | 21 | 上海韦尔半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的 合法权益，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区上科路 88 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 1 | | 第三章 | 董事 3 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会秘书 8 | | 第六章 | 董事会会议议案 11 | | 第七章 | 董事会会议召开程序 13 | | 第八章 | 董事会会议表决程序 16 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 20 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 20 | | 第十一章 | 董事会决议的执行 21 | | 第十二章 | 董事会基金 21 | 上海韦尔半导体股份有限公司 董事会议事规则 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 独立董事的工作细则由公司董事会另行制定。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海韦尔半导体股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，根据有关法律法规及《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计和关联交易控制委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 监事会议事规则 上海韦尔半导体股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 3 | | 第三章 | 监事会的构成 5 | | 第四章 | 监事会的职权 5 | | 第五章 | 监事会会议的召开 7 | | 第六章 | 监事会的决议 9 | | 第七章 | 监事会会议记录 10 | | 第八章 | 监事会会议的信息披露 11 | | 第九章 | 监事会决议的执行和反馈 12 | | 第十章 | 附 则 12 | 上海韦尔半导体股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...