| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 2023 年员工持股计划存续期届满的提示公告 上海韦尔半导体股份有限公司 2、公司于 2023 年 10 月 18 日披露了《2023 年员工持股计划实施进展暨完 成股票购买的公告》，截至 2023 年 10 月 18 日，"陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·韦尔股份 2023 年员工持股集合资金信托计划"以大宗交易方式累计从 公司回购账户买入公司股票 2,234,800 股，占公司当时总股本的 0.19%，成交均 价为 90.20 元/股，成交总金额为 201,578,960 元（均不含手续费、印花税等）。 二、员工持股计划的持股情况及后续安排 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划的持股数量为 2,196,900 股，占公 司目前总股本比例为 0.18%。 公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于韦尔股份 | 05 | | 荣誉认可 | 09 | | 可持续发展目标响应 | 11 | 01 02 03 责任治理 引领永续发展 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 诚信合规 | 17 | | 信息安全 | 20 | | ESG 治理与战略 | 25 | 创新驱动 打造前沿产品 | 持续科技创新 | 33 | | --- | --- | | 清洁技术机遇 | 38 | | 严控产品质量 | 42 | 04 汇聚人才 并肩共同成长 | 人才吸引与储备 | 62 | | --- | --- | | 员工发展与成长 | 66 | | 员工福利与关怀 | 71 | | 职业健康与安全 | 80 | | 人力关键绩效 | 86 | 05 绿色运营 守护清洁家园 | 应对气候变化 | 89 | | --- | --- | | 守护绿色环境 | 93 | | 倡导绿色办公 | 97 | | 环境关键绩效 | 99 | 生态协同 携手共创价值 | 可持续供应链 | 51 | | - ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gev.cn）"进行在 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海韦尔半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第ZA10911号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海韦尔半导体股份有限公司(以下简 称"韦尔股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 韦尔股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 ...

韦尔股份（603501）公告，2024年营业收入257.31亿元，同比增长22.41%。归属于上市公司股东的净利 润33.23亿元，同比增长498.11%。公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元(含税)，预计 分配现金红利总额为2.64亿元(含税)。 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费 用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务 所（特殊 ...

股份回购 - 2024年度回购股份总数11,213,200股，占总股本0.92%[3][5][6] - 2024年回购资金6 - 12亿元，价格不超97元/股[5] - 截至2024年2月29日，回购均价89.16元/股，支付999,731,817.55元[5] 股份变更 - 变更用途后总股本减至1,205,735,088股[6] - 拟注销股份占总股本0.92%[6] - 拟注销股份对应金额占2023年净利润179.93%[6] - 拟注销股份对应金额占2024年净利润中位数30.71%[6] 事件进程 - 2024年1月23日通过回购方案[5] - 2025年4月7日董事长提议变更用途[4] - 变更需经董事会、股东大会审议通过[4][7]

文章核心观点 公司公布可转债转股及股权激励计划自主行权结果暨股份变动情况，包括可转债发行、转股、期权行权等情况及对股本的影响 [1][4] 可转债转股情况 可转债发行上市概况 - 经核准公司公开发行24.40亿元可转换公司债券，2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期为2021年7月5日至2027年1月21日 [1] - “韦尔转债”初始转股价格为222.83元/股，因利润分配、资本公积转增股本、发行GDR等因素多次调整，截至2024年12月18日调整为162.46元/股 [1] 可转债本次转股情况 - 截至2025年3月31日，累计728.5万元“韦尔转债”转换为公司股票，累计转股形成33,113股，占转股前公司已发行股份总额的0.0038% [1] - 2025年第一季度转股金额11万元，转股数量675股 [1] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为24.32711亿元，占可转债发行总额的99.70% [1] 股权激励计划自主行权情况 2023年第二期股票期权激励计划的基本情况 - 2023年9 - 10月，公司相关会议审议通过激励计划相关议案，确定授予2,126名激励对象1228万份股票期权 [1][2][3] - 2023年11月，激励对象由2,126人调整为2,079人，授予股票期权数量由1228万份调整为1223.5万份 [3] - 2024年8 - 9月，因权益分派调整行权价格为78.83元/份，确定第一个行权期符合行权条件，为1,978名激励对象办理352.3001万份股票期权行权事宜 [3][4] - 2024年12月，因中期利润分配方案调整行权价格为78.63元/份 [4] 激励对象行权情况 - 2025年第一季度，可行权股票期权数量352.3001万份，行权数量82.4078万份，累计行权占可行权数量的71.53% [4] - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [4] - 2025年第一季度，564人参与行权且完成登记 [4] 股票期权行权股份登记情况及募集资金使用计划 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记完成股份数量为252.0023万股 [4] 本次行权股票相关情况 - 行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [4] - 登记股份数量为82.4078万股 [4] 可转债及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况 - 变动前公司股份总数12.16123535亿股，可转债转股增加675股，股票期权行权增加82.4078万股，变动后公司股份总数12.16948288亿股 [4] - 本次股份变动后控股股东未发生变化 [4] 相关ETF情况 食品饮料ETF（产品代码: 515170） - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌 - 0.67%，市盈率20.94倍 [6] - 最新份额为58.1亿份，减少1500万份，主力资金净流出12.5万元，估值分位20.91% [6] 游戏ETF（产品代码：159869） - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 - 1.23%，市盈率47.66倍 [6] - 最新份额为51.1亿份，增加2亿份，主力资金净流出527万元，估值分位71.05% [6] 机器人ETF（产品代码: 562500） - 跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 - 2.72%，市盈率65.89倍 [6] - 最新份额为130.9亿份，增加1.2亿份，主力资金净流出1亿元，估值分位91.26% [6] 云计算50ETF（产品代码: 516630） - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 - 1.56%，市盈率90.94倍 [6] - 最新份额为5.9亿份，增加400万份，主力资金净流出175.2万元，估值分位82.55% [6][7]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计728.5万元“韦尔转债”转股，形成股份33,113股，占转股前公司已发行股份总额的0.0038%[4][8] - 2025年第一季度，转股金额11万元，形成股份675股[4][8] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为24.32711亿元，占可转债发行总额的99.70%[4][8] - 公司公开发行24.4亿元可转换公司债券，期限6年，于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - “韦尔转债”初始转股价格为222.83元/股，自2024年12月18日起调整为162.46元/股[7] 股票期权激励计划 - 2023年10月10日，公司授予2,079名激励对象12,270,600份股票期权[11] - 2024年8月19日和12月4日，2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格分别调整为78.83元/份和78.63元/份[14] - 2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为3,523,001份[16] - 2025年第一季度，该激励计划第一个行权期行权数量为824,078股，累计行权总量为2,520,023股，占可行权数量的71.53%[4][16] - 2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权人数为1,978人，2025年第一季度564人参与行权且完成登记[16] - 2023年第二期股票期权激励计划采用自主行权模式，行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易[17] - 2025年1月1日至3月31日自主行权登记股份数量为824,078股[18] - 2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期累计登记完成股份数量为2,520,023股[19] 资金与股份变动 - 2025年第一季度公司累计收到募集资金65,979,297.93元，用于补充流动资金[19] - 2024年12月31日无限售条件流通股为1,216,123,535股，2025年3月31日为1,216,948,288股，变动数为824,753股[21] - 2024年12月31日总股本为1,216,123,535股，2025年3月31日为1,216,948,288股，变动数为824,753股[21] - 本次股份变动中可转债转股数量为675股[21] - 本次股份变动中股票期权自主行权数量为824,078股[21] - 本次股份变动后控股股东未发生变化[21]

上海韦尔半导体股份有限公司2025年股票期权激励计划 - 北京市天元律师事务所担任公司2025年股票期权激励计划专项法律顾问并出具法律意见 [1] - 公司董事会向激励对象授予股票期权已取得必要批准与授权，履行程序合法有效 [2][3][4] - 本次股权激励计划为股票期权激励计划，拟向3444名激励对象授予2000万份股票期权，激励对象主体资格合法有效 [4] - 公司确定2025年股票期权激励计划授予日为2025年3月31日，该授予日符合规定 [5] - 激励对象获授股票期权需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件，截至授予日均未发生，授予符合规定 [5] 相关ETF情况 - 食品饮料ETF（515170）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌 -0.84%，市盈率20.88倍，最新份额58.2亿份增加450.0万份，主力资金净流出471.3万元，估值分位20.76% [8] - 游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 -3.43%，市盈率48.73倍，最新份额51.1亿份增加2.0亿份，主力资金净流出3225.9万元，估值分位71.96% [8] - 机器人ETF（562500）跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 -3.84%，市盈率53.80倍，最新份额130.9亿份增加1.2亿份，主力资金净流出1.3亿元，估值分位60.75% [8] - 云计算50ETF（516630）跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 -2.80%，市盈率83.17倍，最新份额5.9亿份增加400.0万份，主力资金净流出71.4万元，估值分位76.94% [8][9]

公司相关 韦尔股份 - 公司遵循相关规定对2025年股票期权激励计划采取保密措施并登记内幕信息知情人 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人在2024年9月15日至2025年3月14日买卖公司股票情况自查 [1] - 自查期间2名核查对象股票变动系正常行为，无利用内幕信息交易情形，其他人员无买卖行为 [1] - 公司策划激励计划严格保密，未发现信息泄露，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息情形 [1] ETF相关 - 食品饮料ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日涨跌 -0.84%，市盈率20.88倍，最新份额58.2亿份增450.0万份，主力资金净流出471.3万元，估值分位20.76% [3] - 游戏ETF跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨跌 -3.43%，市盈率48.73倍，最新份额51.1亿份增2.0亿份，主力资金净流出3225.9万元，估值分位71.96% [3] - 机器人ETF跟踪中证机器人指数，近五日涨跌 -3.84%，市盈率53.80倍，最新份额130.9亿份增1.2亿份，主力资金净流出1.3亿元，估值分位60.75% [3] - 云计算50ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨跌 -2.80%，市盈率83.17倍，最新份额5.9亿份增400.0万份，主力资金净流出71.4万元，估值分位76.94% [3][4]