半导体行业龙头企业韦尔股份在宣布筹划赴港上市计划后，再传新进展。 据相关媒体报道称，韦尔股份已委任中金公司和瑞银集团担任其港股上市联席保荐人，预计募资规模或将达到10亿美 元。不过知情人士透露，目前相关方案仍在磋商阶段，最终发行规模仍存在调整可能。针对上述市场传闻，韦尔股份尚未 作出回应。 一周前，这家市值约1500亿元的芯片巨头于发布公告称，董事会已审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的相关 议案，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完 成本次发行。与此同时，韦尔股份披露，已聘请香港立信德豪为本次港股上市审计师，正积极推进与中介机构就发行细节 展开全面讨论。 该公司官方解释称，此举是为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的 综合竞争力。关于募资用途，韦尔股份称，将发行境外上市股份（H股）募集资金在扣除相关发行费用后用于以下方面 （包括但不限于）：加强关键核心技术及产品开发、全球化市场与业务拓展、目标产业战略投资及并购、补充营运资金及 其他一般公司用途。 值得关注的是，韦尔股份最新财报数据揭示了其布局海外市场 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai 2024 年年度股东大会资料 二○二五年六月 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 4 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2024 年度独立董事履职情况报告 19 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 41 | | 议案五：《2024 年年度报告》及其摘要 44 | | 议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案 45 | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 47 | | 议案八：关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案 51 | | 议案九：关于 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案 2025 55 | | 议案十：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 56 | | 议案十一：关于公司监事 年度薪酬方案的议案 57 2025 | | 议案十二：关于公司独立董事 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月18日14点在上海浦东新区上科路88号召开[3] - 网络投票6月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日为2025年6月11日[14] - 登记时间6月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点上海浦东新区上科路88号东7楼[18] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，涉及公司发行H股股票并在港上市等事宜[7][8] - 议案1 - 10于5月24日刊载于《中国证券报》等媒体及上交所网站[8] - 特别决议议案为议案1 - 7，对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 8[10] - 会议讨论发行H股在港交所主板上市相关议案，含上市方案等多项内容[25]

指数表现 - 中证数字经济主题指数(931582)下跌1 45% 成分股涨跌互现 其中恒生电子领涨0 72% 沪硅产业上涨0 21% 龙芯中科上涨0 11% 华大九天领跌4 66% 寒武纪下跌4 06% 德赛西威下跌4 04% [1] - 数字经济ETF(560800)下跌1 74% 最新报价0 73元 盘中换手1 37% 成交1025 70万元 近1年日均成交2294 51万元 [1] 基金规模与资金流动 - 数字经济ETF近1周规模增长1419 09万元 新增规模位居可比基金1/2 [1] - 近1周份额增长1200 00万份 新增份额位居可比基金1/2 [2] - 近5个交易日有3日资金净流入 合计1027 25万元 日均净流入205 45万元 [2] 政策与行业动态 - 国家发改委将工业软件更新升级纳入"两新"政策支持范围 将通过政策引导和资金支持鼓励企业加大投入 推动现代化产业体系建设 工业软件行业有望迎来发展机遇 [2] 指数构成 - 中证数字经济主题指数选取数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为样本 反映数字经济主题整体表现 [2] - 前十大权重股合计占比51 5% 包括东方财富(权重8 12%) 中芯国际(6 58%) 汇川技术(5 49%) 北方华创(4 95%) 寒武纪(4 84%) 海康威视(4 23%) 韦尔股份(4 19%) 澜起科技(3 31%) [3][4]

指数表现 - 上证指数高开高走 中证智能电动汽车指数上涨1 1%报3174 52点 成交额387 68亿元 [1] - 中证智能电动汽车指数近一个月上涨1 96% 近三个月下跌9 23% 年至今上涨0 42% [1] 指数构成 - 中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统 感知系统 决策系统 执行系统 通讯系统 整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2014年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为比亚迪18 61% 宁德时代14 31% 立讯精密6 46% 汇川技术5 14% 韦尔股份4 43% 长城汽车4 06% 科大讯飞3 07% 三花智控2 82% 亿纬锂能2 65% 拓普集团2 43% [1] - 按市场板块划分 深圳证券交易所占比72 38% 上海证券交易所占比26 88% 北京证券交易所占比0 73% [1] 行业分布 - 可选消费占比36 47% 工业占比34 83% 信息技术占比21 45% 原材料占比6 55% 通信服务占比0 71% [2] 样本调整机制 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪基金包括华宝中证智能电动汽车ETF联接A/C 泰康中证智能电动汽车ETF 易方达中证智能电动汽车ETF 浦银安盛中证智能电动汽车ETF [2]

知情人士称，韦尔股份选择中金公司和瑞银筹备香港上市事宜。韦尔股份希望通过发行股票筹集至多10 亿美元资金。相关事宜仍在讨论，发行规模可能变化。（彭博） ...

金十数据5月28日讯，据报道，韦尔股份据悉已挑选银行筹备在香港上市，拟筹集不超过10亿美元。 （36氪） 韦尔股份据悉已挑选银行筹备在香港上市 ...

港股市场成为中资企业跨境融资主战场 - 2025年港交所新上市24家公司 募资额658.25亿元 同比分别增长35.3%和691.4% [1] - 2025年港股新股募资额已超越2023年全年 或有望超过2024年的881.47亿元和2022年的1046.22亿元 [4] - 今年以来144家公司递表港交所 较去年同期97家增长近50% 4月单月45家递表创近四年新高 [4] A+H股上市案例 - 三一重工拟赴港集资15亿美元 2024年海外收入占比62.3% 覆盖150余国 2025年一季度营收增18.77%至211.8亿元 净利润增56.4% [2] - 韦尔股份筹划H股上市以推进国际化战略 海天味业已通过港交所聆讯 拟发行不超过7.11亿股H股 [3] - 2025年已有5家A股公司登陆港股 包括宁德时代(募资353亿港元)、恒瑞医药等 上市后股价普遍上涨 [4] 港股新股表现与政策环境 - 2025年港股新股首日上涨比例达58.3%(14/24) 显著高于2024年的45.16% 3月以来仅2家首日破发 [5] - 映恩生物上市首日大涨116.7% 反映市场对生物科技板块热情 [6] - 香港监管政策优化包括审批提速、快速通道机制、"科企专线"等 叠加金融互联互通政策推动上市热度 [6][7] 企业赴港动因分析 - 国际化战略驱动：港股可对接国际资本市场 提升品牌影响力 如三一重工计划用募资拓展东南亚及中东市场 [2][7] - 制度优势吸引：港交所18A/18C章节为科创企业提供专属通道 主板条件保持灵活性 [7] - 市场环境改善：港股流动性好转 交投活跃度提升 部分A股排队企业转向H股 [7]

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-054 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海豪威集成电路集团有限公 司（以下简称"上海豪威"），上海豪威为公司全资子公司，本次担保不构成关联 担保。 ? 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次因上海豪威向银行申 请授信贷款事项提供担保，公司担保金额为 98,000 万元。截至本公告日，包含 本次担保在内公司累计为其提供担保余额为 105,900 万元。本次担保事项后的累 计担保余额均在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 《不可撤销担保书》，为确保公司子公司上海豪威与招商银行申请银行授信额度 签订的《固定资产借款合同》的履行，公司作为保证人同意为上海豪威在借款主 合同项下的全部债务承担连带保证责任，本次担保金额为人民币 28,000 万元， ...

担保情况 - 公司为上海豪威本次担保9.8亿元，累计担保余额10.59亿元[3] - 2024年度为控股及子公司担保不超40亿，为上海豪威不超15亿[7] - 与招行签2.8亿、民生签7亿担保合同[4][6] 财务数据 - 2024年末上海豪威资产10.35亿、负债7.41亿、净资产2.94亿[10] - 2025年3月上海豪威资产14.75亿、负债11.99亿、净资产2.77亿[10] - 2024年营收20.07亿、净利润 - 0.19亿，2025年1 - 3月营收9.45亿、净利润 - 0.18亿[10] 其他 - 担保事项获董事会、股东大会通过[18] - 截至披露日，实际担保10.59亿，占比4.38%，无逾期[19]