股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日10点召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东大会股东及代理人共1895人，持有有表决权股份629025835股，占比52.3324%[8] 投票结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意628295589股，占比99.8839%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意628287744股，占比99.8827%[18] - 《2024年度独立董事履职情况报告》同意628271639股，占比99.8801%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意628280839股，占比99.8816%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意628396446股，占比99.8999%[28] - 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》同意624984244股，占比99.3575%[30] - 《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》同意628351031股，占比99.8927%[34] - 《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》同意628376576股，占比99.8968%[35] - 《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意290846688股，占非关联股东表决权股份的99.7503%[37] - 《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》同意628452021股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9088%[45] - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》同意628419091股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9035%[48] - 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》同意588201171股，占出席会议股东表决权股份总数的93.5099%[50] 选举结果 - 选举虞仁荣先生为第七届董事会非独立董事，同意551093789票[52] - 选举范明曦女士为第七届董事会独立董事，同意552383971票[72] - 选举牟磊先生为第七届董事会独立董事，同意552399997票[77]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董 事范明曦女士，主任委员：董事虞仁荣先生； 2、审计委员会成员：独立董事牟磊先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事 范明曦女士，主任委员：独立董事牟磊先生； 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年6月5日以通讯方式 向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-058 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 案》 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会换届选举。 公司第七届董事会董事长的议案》 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体 情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据 2024 年年度股东大会、第七届董事会第一次会议以及职工代表大会的审 议结果，公司第七届董事会成员为虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先 生、仇欢萍女士、陈瑜女士、范明曦 ...

资金流向: 最新份额为55.2亿份，增加 了150.0万份，主力资金净 流出1187.8万元。 估值分位:19.04% 证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-059 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年6月5日以通讯方式 向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之 ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 京天股字（2025）第 388 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 （以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海韦尔 半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海韦尔半导体股份有限公司第六届 董事会第四十三次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第 四十五次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第三十二次 《上海韦尔半导体股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分在上海浦东新区上科路 88 号召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场 会议，并 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-057 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： （%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公 司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 628,295,589 99. ...

核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以推进国际化战略和增强融资能力 [3] - 本次发行需获得中国证监会备案及香港联交所等监管机构核准 [3] - 发行方案包括基础发行规模不超过总股本5%及15%超额配售选择权 [5] - 募集资金将用于核心技术开发、全球化拓展及战略并购等 [7] - 股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜有效期18个月 [10] 发行方案 - 上市地点为香港联交所主板 [5] - 股票类型为面值1元人民币的普通股 [5] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售结合 [5] - 基础发行规模不超过发行后总股本5% [5] - 国际配售优先考虑基石投资者和机构投资者 [6] - 定价采用市场化簿记建档方式 [7] - 承销由整体协调人组织承销团进行 [9] 公司治理 - 将修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求 [20] - 确定执行董事4名、非执行董事2名、独立非执行董事3名 [22] - 聘请香港立信德豪作为H股发行审计机构 [22] - 修订内部治理制度包括关联交易管理等6项制度 [22] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月18日14点 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [1] - 未登记股东不能参与现场表决 [1] - 使用智能短信提醒服务便利中小投资者投票 [1]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会换届选举。 上海韦尔半导体股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 2025 年 6 月 10 日，公司召开了第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体 情况公告如下： ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 388 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分在上海浦东新区上科路 88 号召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海韦尔 半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海韦尔半导体股份有限公司第六届 董事会第四十三次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第 四十五次会议决议公告》《上海韦尔半导体股份有限公司第六 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai 2025 年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月 | 4 | | --- | | œ | 上海韦尔半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在上 海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）2025 年第二次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海韦尔半导体股份有限公司章 程》《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下 参会须知： 1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有 资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参 加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东 人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决 ...