上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据《解释第 18 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更内容 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2、变更后采取的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部颁布及修订的会计准则要 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币 2,440,000, ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （朱黎庭） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 朱黎庭，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任； 2017 年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任东杰智能科 技集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会委 ...

Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | | Honors and Recognition | 09 | | Response to Sustainable Development Goals | 11 | 01 02 03 Responsible Governance for Leading Sustainable Development | Corporate Governance | 15 | | --- | --- | | Integrity and Compliance | 17 | | Information Security | 20 | | ESG Governance and Strategy | 25 | Innovation-driven for Making Cutting-edge Products | Constant Technological Innovation | 33 | | --- | --- | | Cle ...

上海韦尔半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blog.com.cn） 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn） 进行企业 上海韦尔半导体股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10907 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称韦尔股份) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了韦尔股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l ...

公司代码：603501 公司简称：韦尔股份 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实 ...

2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事胡仁昱先生、吴行军先生、朱黎庭先生的履职情况，公司董 事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事胡仁昱先生、吴 行军先生、朱黎庭先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （吴行军） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 吴行军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 8 月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、 助理研究员和副研究员；2001 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京同方微电子有限 公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查， ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京京鸿志科技有限公司（以下简称"北京京鸿志"）、香 港华清电子（集团）有限公司（以下简称"香港华清"）、上海豪威集成电路集团 有限公司（以下简称"上海豪威"）。 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2025 年度上海韦尔半 导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）为控股子公司的银行及其它 金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 33 亿元人民币及外币融资；截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额 约为人民币 0.88 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司控股子公司上海豪威资产负债率超过 70%，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 ...