会议相关 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年6月24日召开，9名董事全部出席[3] 转债决策 - 公司本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格权利，未来6个月不提出修正方案，2025年12月24日起重新计算[4] 制度制定 - 公司制定《董事会多元化政策（草案）》《风险管理制度（草案）》，H股发行上市后生效[6][8] 代表变更 - 公司拟委任贾渊、任冰替代王崧、刘绮华任授权代表，自审议通过生效[12]

宁波东方理工大学获批设立 - 教育部于6月20日批复设立宁波东方理工大学 该学校由宁波市虞仁荣教育基金会创办 定位为高起点 小而精 国际化的新型研究型大学 [2] - 学校办学性质为民办 位于浙江省宁波市 规划用地2300亩（约150万平方米） 宁波市政府出资160亿元选定校址 虞仁荣教育基金会投资超300亿元用于基建和办学 [8][9] - 学校首批设置数理基础科学 智能制造工程 电子科学与技术 计算机科学与技术4个本科专业 2024年启动浙江省内本科生招生 按计算机大类招生 首年不分专业 [9] 学校发展规划与科研实力 - 学科布局聚焦理学 工学 信息 商科四大领域 兼顾特色人文社科 创校校长为中国科学院院士陈十一 [8] - 计划十年内实现在校生1万人规模 本科 硕士 博士比例为4:3:3 初期与国内外名校联合培养研究生 2022年已招收首批研究生 [9] - 筹建期间已引进16名院士 52名国家级人才 联合知名高校培养243名博士生 获批5个省级科研平台 累计获得科研经费23.7亿元 [11] - 重点布局人工智能 集成电路 智能制造等六大前沿领域 已形成特色科研成果 [10] 创始人虞仁荣背景与行业地位 - 虞仁荣为豪威集团董事长 2024年以53亿元捐赠额成为胡润慈善榜"中国首善" 捐赠主要投向宁波东方理工大学 [4][13] - 毕业于清华大学无线电系（EE85班） 该班级校友包括兆易创新 卓胜微 格科微等半导体企业创始人 被誉为"中国半导体半壁江山" [13] - 豪威集团是国内CMOS图像传感器（CIS）龙头 在手机CIS领域销量超越三星 2024年国产CIS厂商合计占57%市场份额 [13][14] 国产CIS行业动态 - 中国CIS厂商销量增速显著 但销售额仅为索尼的三分之一 全球市场75%份额仍由海外厂商占据 [14] - 豪威科技2025年发布的OV50X芯片性能已对标索尼LYT-900 技术差距缩小 国产28nm成熟制程产能充足 加速替代趋势明确 [14]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月27日13:30-14:30通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1] - 投资者可在6月20日至26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1] - 参会人员包括总经理王崧、独立董事朱黎庭、财务总监徐兴及董事会秘书任冰 [1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日下跌3.14% 市盈率19.85倍 [3] - 最新份额55.9亿份（增加300万份） 主力资金净流出643.2万元 [3] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日上涨1.25% 市盈率40.91倍 [3] - 最新份额60.7亿份（增加8100万份） 主力资金净流入2176.6万元 [3] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日上涨2.63% [3] - 最新份额2.7亿份（减少400万份） 主力资金净流入468.1万元 [3] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日下跌1.00% 市盈率96.92倍 [4] - 最新份额5.4亿份（减少300万份） 主力资金净流出190.1万元 [4]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月27日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[4] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年6月20日至6月26日16:00前提问[4] - 2025年6月27日13:30 - 14:30可在线参与说明会[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 报告发布信息 - 公司于2025年4月16日发布2024年年度报告[4] - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[4] 其他信息 - 参加人员有公司总经理等[7] - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在上海浦东新区上科路88号召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长虞仁荣主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的股东持股比例未披露，但所有议案均获得高比例通过 [1][2][3] H股发行相关议案表决结果 - **H股主板上市议案**：A股股东同意票数546,537,622（94.20%），反对458,439（0.08%），弃权33,175,107（5.72%） [1] - **H股上市方案议案**：A股股东同意票数579,585,629（99.90%），反对453,569（0.08%），弃权131,970（0.02%） [1] - **H股发行有效期议案**：A股股东同意票数579,607,429（99.90%），反对425,404（0.07%），弃权138,335（0.02%） [2] - **H股募资用途议案**：A股股东同意票数579,613,764（99.90%），反对424,704（0.07%），弃权132,700（0.02%） [1] - **公司章程修订议案**：A股股东同意票数579,579,304（99.90%），反对455,274（0.08%），弃权136,590（0.02%） [2] 其他关键议案 - **授权董事会处理H股发行事宜**：A股股东同意票数579,576,509（99.90%），反对455,309（0.08%），弃权139,350（0.02%） [2] - **H股发行会计机构聘请议案**：A股股东同意票数579,546,809（99.89%），反对476,374（0.08%），弃权147,985（0.03%） [3] 法律程序合规性 - 所有议案均作为特别决议案获得出席股东三分之二以上表决权通过 [3] - 北京市天元律师事务所确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [4]

公司股东大会召开情况 - 豪威集成电路（集团）股份有限公司（原名上海韦尔半导体）于2025年6月18日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为上海浦东新区上科路88号 [1][3] - 股东大会由董事长虞仁荣主持，网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00 [3] - 出席股东及代理人共2,096人，代表有表决权股份580,171,168股，占总股本48.2593%，其中现场出席11人（持股337,733,882股），网络投票2,085人（持股242,437,286股） [4] 股东大会审议议案及表决结果 - **H股发行上市核心议案**： - 《关于发行H股并在香港联交所主板上市的议案》获94.1918%同意票通过，中小投资者支持率80.0299% [6] - 《H股发行上市方案》获99.9068%同意票，中小投资者支持率达99.6523% [7] - 《H股募集资金使用计划》获99.9769%同意票，中小投资者支持率99.6507% [11] - **配套治理调整议案**： - 《修订H股上市后生效的公司章程》获99.9765%同意票，中小投资者支持率99.6486% [12] - 《确定公司董事角色》《修订内部治理制度》分别获99.9729%和99.9745%同意票 [13] - **程序性议案**： - 所有议案均达到特别表决要求的2/3以上通过率，最高反对票占比仅0.2860%（中小投资者对《聘请审计机构》议案） [7][12][13] 公司战略动向 - 公司拟通过H股发行实现香港联交所主板上市，相关议案涉及上市方案、资金用途、章程修订等全套部署 [6][7][11] - 股东大会授权董事会全权处理H股上市事宜，并明确发行前滚存利润分配方案 [11][12]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,096 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 580,171,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.2669 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公 司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及 ...

北京市天元律师事务所 关于豪威集成电路(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 京天股字（2025）第 389 号 致：豪威集成电路（集团）股份有限公司 豪威集成电路（集团）股份有限公司（曾用名为"上海韦尔半导体股份有限 公司"，已于 2025 年 6 月 11 日更名为"豪威集成电路（集团）股份有限公司"， 以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分在上海浦东新区上科路 88 号召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场 ...

6月16日，韦尔股份发布公告称，公司证券简称将于6月20日起由"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代码保持不变。公司已于近日完成工商变更登记等相关 手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式由"上海韦尔半导体股份有限公司"变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公 司"。 6月11日，上海韦尔半导体股份有限公司（简称"韦尔股份"，603501）公告披露，2024年年度股东大会通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》， 99.9035%出席会议股东同意了该议案。这意味着"韦尔股份"变为"豪威集团"的距离又近了一步。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | (%) | | (%) | | (%) | | A 股 | 628.419.091 | 99.9035 | 516.034 | 0.0820 | 90.710 | 0.0145 | 5月19日晚，韦尔股份（603501.SH）公告称，拟将公司名称由"上海韦 ...

债券发行 - 公司公开发行24.40亿元可转换公司债券，2440万张，每张面值100元，期限6年，2021年1月22日在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - “韦尔转债”存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股[3] 价格调整 - 2020 - 2024年多次利润分配及发行GDR后，转股价格从222.83元/股调整为162.46元/股[3][4][5][6] 修正条款 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案，经股东会三分之二以上表决通过可实施[7] 触发预警 - 截至2025年6月17日，公司股票十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计可能触发修正条款[12]