净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为1,500万元到2,250万元，同比减少91.93%到87.89%[3][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,500万元到5,200万元，同比减少50.14%到25.93%[3][4] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为18,576.72万元，扣除非经常性损益的净利润为7,020.06万元[5] 公允价值变动损益 - 公司对安邦护卫集团股份有限公司的股权投资公允价值变动导致本期确认公允价值变动损益-5,306.45万元，减少当期净利润3,979.84万元[6] - 公司2023年度确认公允价值变动损益11,724.97万元，增加2023年度净利润8,793.73万元[6] 商誉减值准备 - 公司拟计提商誉减值准备约2,000万元，主要因收购采林物业和普惠物业股权形成的商誉存在减值风险[6] 利润总额及每股收益 - 公司2023年度利润总额为25,450.69万元，每股收益为0.99元[5] 公司发展战略 - 公司未来将继续坚持行稳致远发展基调，聚焦主业，提质增效，推动核心竞争力持续提升[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月17日送达全体监事[3] - 会议于2024年12月23日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 经与会监事一致推选，选举金新昌为公司第四届监事会主席[4] - 选举金新昌表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 人员信息 - 金新昌出生于1968年9月，本科学历[6] - 2007 - 2009年任杭州全向科技副总经理，2009年加入南都物业[6] - 金新昌现任公司物业运营中心品质督导部总监、监事[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年12月17日送达，12月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 韩芳女士被推选为公司第四届董事会董事长[3] - 楼俊先生被聘任为公司总裁，赵磊先生为副总裁兼任董事会秘书[6] - 阙建华等5人任副总裁，向昱力为财务负责人，倪瑶、陈苗苗为证券事务代表[6][7] 表决结果 - 选举董事长、董事会专门委员会委员等议案均全票通过[3][5][6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月30日公告[4] - 现场会议12月16日14点在杭州西湖区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场3人持股11421.3326万股，占总股本60.82%[10] - 网络投票18名代表股份12.1600万股，占总股本0.0648%[10] 议案表决情况 - 多项换届选举议案同意股数占比超99.89%[14][15][18][19][22][23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比61.6403%[4] - 公司7位在任董事全部出席会议[9] - 公司3位在任监事全部出席会议[9] 选举情况 - 韩芳非独立董事议案得票数114,313,447，占比99.9812%[6] - 楼俊非独立董事议案得票数114,213,356，占比99.8936%[6] - 高强独立董事议案得票数114,213,445，占比99.8937%[7] - 周宏伟独立董事议案得票数114,213,356，占比99.8936%[7] - 金新昌监事议案得票数114,213,447，占比99.8937%[10] - 陈士建监事议案得票数114,213,354，占比99.8936%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] - 现场会议地点在浙江杭州西湖区联合大厦A座会议室[4] 董事会提名 - 提名韩芳等4人为第四届非独立董事，任期三年[11] - 提名高强等3人为第四届独立董事，任期三年[14] 监事会提名 - 提名金新昌、陈士建为第四届监事候选人[18] - 第四届监事会任期自大会通过起三年[18]

独立董事提名 - 提名人提名赵刚为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业要求 - 被提名人需会计学博士学位及5年以上专业岗位经验[5]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南都物业连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备会计学博士学位，有5年以上会计等专业岗位全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月26日[7]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月21日送达，29日召开[2] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[5] 董事提名 - 同意提名韩芳等4人为第四届董事会非独立董事，任期三年[3] - 同意提名高强等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[4][5] 表决结果 - 非独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 提请召开临时股东大会议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年11月29日提名4名非独立董事、3名独立董事[2] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 2024年11月29日提名2名非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事同日由职工代表大会选举产生[2] 履职安排 - 换届完成前由第三届董、监事会继续履职[4]