河南思维自动化设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南思维自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-050 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"） 于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开"思维列控 2023 年第三 季度业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事杜海波先生、财务总监孙坤先生、董事会秘 书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关 注的问题进行了解答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复整理如下： 问题1、请问贵司孙总，前三季度公司业绩增长的主要原因可否说明一下？ 1 公司回复如下： 投资人，您 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-047 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开"思维列控 2023 年第三季 度业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 问题1、请问贵司孙总，前三季度公司业绩增长的主要原因可否说明一下？ 公司回复如下： 投资人，您好！受益于我国铁路运输形势迅速恢复，公司一方面加大既有产 品更新，另一方面加快新产品推广，同时相关项目验收加快，2023年前三季度， 公司营业收入同比增长18.48%；另外，报告期内，公司收到增值税即征即退金额 1 4,058.52万元，同比增加1,570.45万元，同比增长63.12%，公司实现归属于上市公 司股东的净利润2.4 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为205,170,917.00元，同比增长-0.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为70,901,223.83元，同比增长13.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,131,261.70元，同比增长14.34%[4] - 公司同期收到的增值税退税同比增加1,570.45万元[6] - 公司营业收入同比增长18.48%，净利润同比增长25.91%[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为731.47亿元，同比增长18.6%[35] - 公司2023年前三季度净利润为25.37亿元，同比增长22.5%[37] 资产状况 - 加权平均净资产收益率为1.64%，较上年同期增加0.14个百分点[5] - 总资产为4,724,202,786.88元，较上年度末减少1.48%[5] - 公司财报显示，2023年9月30日的流动资产合计为2,716,833,378.45元，其中货币资金为1,500,239,313.78元，应收账款为701,957,318.39元，存货为349,761,732.51元；非流动资产合计为2,007,369,408.43元，其中商誉为1,391,483,923.95元，固定资产为174,234,999.66元，无形资产为71,299,651.07元[32][33] - 公司负债合计为243,825,590.79元，其中流动负债合计为239,688,372.19元，非流动负债合计为4,137,218.60元；所有者权益合计为4,480,377,196.09元，归属于母公司所有者权益合计为4,385,318,624.77元，少数股东权益为95,058,571.32元[34] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加75.16%[9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.80亿元，同比增长75.3%[38] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.25亿元[39] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20.90亿元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,410股，前十名股东持股情况中，郭洁持股数量为77,751,293股，占比20.39%；王卫平持股数量为54,419,960股，占比14.27%；赵建州持股数量为43,486,475股，占比11.41%；李欣持股数量为42,167,553股，占比11.06%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股数量为17,495,839股，占比4.59%[28]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-044 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会对该议案出具了书面审核意见。 一、董事会会议召开情况 三、上网公告附件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 2、公司第 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-045 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司四楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2023 年第三季度报告》。 三、上网公告附件 1、公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2023-046 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 河南思维自动化设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站披露了《思维列控 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-043 河南思维自动化设备股份有限公司 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 股东减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）前期在上 海证券交易所网站披露了《思维列控持股 5%以上的股东集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2023-004），赵建州先生计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,625,487 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。 公司近期收到赵建州先生出具的《减持股份结果告知函》。赵建州先生通过集中竞 价和大宗交易的方式累计减持公司股份 5,037,500 股，占总股本的 1.32%，相关减持计 划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） ...

关于 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受河南思维自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...