河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-038 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,503,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4068 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-039 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事王卫平先生和独立董事孙景斌先生、杜海波 先生、韩琳女士以通讯方式参加本次会议。 （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 经公司董事会审议，同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董 事会一致，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司 ...

第四届董事会第十五次会议独立董事意见 = 思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见 公司第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日在公司会议室召开,审议 聘任骆开尚先生为公司董事会秘书,屈亚南女士为证券事务代表事宜。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。 我们作为公司的独立董事。就公司聘任董事会秘书、证券事务代表事宜发表独立 意见如下: 1、公司本次聘任董事会秘书及证券事务代表的提名、聘任程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 2、被聘任人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取市场 禁入措施或者禁入尚未解除的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情 况。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况,我们认为骆开尚先生从 事上市公司证券事务工作多年,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工 作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任上市公司董事会 秘书的资格和能力。屈亚南女士熟悉证券相关的法律、法 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-040 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室现场召开。 （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表 的公告》。 （二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-041 为保证公司的规范运作，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任骆开尚先生（简 历附后）为公司董事会秘书，聘任屈亚南女士（简历附后）为证券事务代表，任 1 截至本公告披露日，苏站站先生持有公司股份264,640股，占公司当前总股 本的0.0694%。辞职后，苏站站先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行变动管理。 苏站站先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运 作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-037 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开"思维列控 2023 年半年度 业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指 定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-032），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事陈琪女士、财务总监孙坤先生、董事会秘书 苏站站先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的 问题进行了解答。 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-036 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董监高持股的基本情况 本次减持前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或 "公司"）董事方伟、解宗光、监事王培增及高级管理人员苏站站、孙坤（以下 统称"减持主体"）分别持有公司股票804,874股、473,760股、323,400股、314,440 股、20,776 股，占公司总股本的 0.2111%、0.1234%、0.0848%、0.0825%、0.0054%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 1 月 20 日，公司披露了《思维列控董监高集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2023-001），上述减持主体拟于 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日期间，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 484,204 股，减持比例 不超过公司总股本的 0.1270%。若此期间公司发生派 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年八月二十八日 河南思维自动化设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席 会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的 人员外， ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赵建州先生持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 43,486,475 股，占公司总股本的 11.41%。赵建州先生本次解除质押股份 630,300 股，本 次解除质押股份完成后，剩余累计质押股份数量为 0 股，占其持股数量的比例为 0%， 占公司总股本的比例为 0%。 一、 上市公司股份解除质押 公司于2023年8月16日接到股东赵建州先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 赵建州 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 630,300 | | 占其所持股份比例（%） | 1.45 | | 占公司总股本比例（%） | 0.17 | | 解除质押时间 | 2023 年 8 月 15 日 | | 持股数量（股） | 43,486,475 | | 持股比例（%） | 11.41 | | 剩余被质押股份数 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为5.26亿人民币，同比增长27.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿人民币，同比增长31.63%[12][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿人民币，同比增长32.79%[12][14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿人民币，同比增长85.98%[12][15] - 基本每股收益为0.46元，同比增长31.43%[12][16] 行业发展 - 公司主要从事铁路行车安全领域的技术研发、产品生产和市场推广等经营活动[19] - 我国铁路网规模预计到2025年达到17.5万公里左右，2035年将达到20万公里左右，其中高铁占比7万公里左右[20] - 通过加大5G通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用，推动智慧铁路发展[21] 产品与服务 - 公司主营业务覆盖普速铁路和高速铁路，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[22] - 公司的LKJ系统产品市场占有率约为50%，市场格局稳定[24] - 公司铁路安防产品主要有6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统等[26] 研发与技术优势 - 公司持续高比例的研发投入，确保了公司处于行业技术优势地位[34] - 公司拥有深刻认识和执着信念的人才团队，总人数为1007人，技术人员占比约61%[36] - 公司的核心产品LKJ系统已成为我国车载列车运行安全控制的核心装备[36] 财务风险管理 - 公司应对风险包括产品质量问题、宏观经济环境与行业政策变化、新产品推广不力、应收账款坏账损失[55] - 公司持续关注国家宏观经济、行业政策变化，加强技术研发投入，提升产品安全性能[56] 股东及股权结构 - 公司股东总数为23,788户，前十名股东持股情况中，郭洁持股20.39%，王卫平持股14.27%，赵建州持股11.41%，李欣持股11.06%[79] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，赵建州董事、副总经理期末持股数为4,348,647.5股，个人减持5,037,500股[85] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业总收入为5.26亿人民币，同比增长27.99%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.74亿人民币，同比增长31.63%[12][13] - 公司2023年上半年度每股收益为0.46元，较去年同期0.35元有所增长[doc id='92']