证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-029 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 3.注册资本：5000.00万人民币 （一）担保的基本情况 因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司 （以下简称"TI公司"）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方 信用销售政策要求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次 担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。 1 被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称"思维精工"），系 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜海波,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设 备 股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名杜 海波先生为河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与河南思维自动化设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 6 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-028 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的履约担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日在公司四楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则 ...

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-031 河南思维自动化设备股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，辞职 后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈琪女士未持有公 司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于陈琪女 ...

思维列控 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 公司第四届董事会第十四次会议于2023年8月10日在公司会议室召开,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定,我们作为公司的独立董事,对第四届董事会第十四次会议相关事项发表以 下独立意见: 一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。 公司本次为其全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供担保是为了 满足其经营需要,有利于促进其经营发展,符合公司整体发展要求。本次被担保 的主体系公司合并报表范围内的全资子公司,担保行为的风险处于公司可控范围 内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的 情形。因此,我们同意本次担保事项。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更,符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够容观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-030 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定 对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），本解释"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》。 （三）变更前采用的会计准则 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》对原会计政策相关内容 进 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-033 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-032 1 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《思维列控 2023 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 ...