公司治理 - 2024年2月28日补选王凡林为第三届董事会独立董事[1] - 2024年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计会议 - 2024年4月25日第三次会议审议通过10个议案[2] - 2024年8月30日第四次会议审议通过3个议案[3] - 2024年10月29日第五次会议审议通过1个议案[3] 审计意见 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[6] - 认为财务报告真实准确完整，同意提交审议[6] - 认为内控体系完善，未发现重大重要缺陷[6] - 认为节余募集资金补流可提效且不损中小股东权益[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职完善制度提升水平[9]

业绩总结 - 2024年末公司确认资产减值损失2701.62万元，超年度经审计净利润10%[1] - 2024年度计提信用减值损失 -44.14万元，含应收账款1.43万元等[2][5] - 2024年度计提资产减值损失2745.76万元，为存货跌价损失[2][4] - 本次计提减值准备合计2701.62万元，减少年度利润总额[6] - 本次计提减值准备减少期末资产净值，占年度归母净利润16.54%[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京爱慕大厦会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议10项议案，特别决议议案为9、10号[6][7] 其他信息 - 各议案2025年4月25日披露于上交所网站及相关报纸[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9号[11] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603511，简称爱慕股份[12] - 参会登记时间为2025年5月19日，地点在北京爱慕大厦3层会议室[13] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[14] - 联系人电话010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[14][15] - 联系地址在北京爱慕大厦3层会议室，邮编100102[15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 同意使用不超4200万元闲置募集资金现金管理[10] - 同意使用不超21亿元闲置自有资金现金管理[12] - 同意续聘立信为2025年度审计机构[13] 激励计划 - 若2024年利润分配预案通过且在回购注销前实施，2023年激励计划回购价调为5.92元/股[16] - 2023年激励计划第二个解除限售期条件未成就，回购注销250.53万股[17] 报告披露 - 《关于激励计划回购注销部分限制性股票的公告》4月25日披露[18] - 《爱慕股份2024年可持续发展报告》4月25日披露[20] - 《公司2025年第一季度报告》4月25日披露[21]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][8][11][12][14][16] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，2025年独立董事津贴税前12.00万元[9][10] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意5票[11] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意2票[15] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等相关报告于2025年4月25日披露[3][5][6][7][8][12][14][15][16] 权益分派 - 2024年度权益分派预案拟每股派现0.40元（含税），若实施2023年限制性股票激励计划回购价将调整[18] 股票回购 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就，拟回购注销250.53万股[20] 其他议案 - 变更公司财务负责人议案全票通过[18] - 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记议案全票通过，需提交股东大会[26] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[26] - 提请召开2024年年度股东大会议案全票通过[27]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009 爱慕股份有限公司 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,146,025,141.99 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回 报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派 发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

限制性股票相关 - 限制性股票回购数量为250.53万股[1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[4] - 2023年7月3日向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[4] - 因7名激励对象离职和业绩未达标，回购注销250.53万股[9][10] 业绩情况 - 2024年度营业收入为31.63亿元，同比下降4.15%[7] - 2024年扣非净利润同比下降33.91%，业绩考核未达成[8] - 2024年度第二个解除限售期营收增长率目标值18%，触发值16%，净利润增长率目标值100%[7] 回购影响 - 若利润分配预案实施，回购价格5.92元/股，金额1483.1376万元；未实施，价格6.32元/股，金额1583.3496万元[10] - 回购注销后总股本减少2,505,300股[11] - 有限售条件股份数量变更前4,668,600股占比1.15%，变更后2,163,300股占比0.54%[12] - 回购注销不影响控股股东及上市条件，不影响经营业绩和财务状况，激励计划继续执行[12][13] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为回购注销符合规定，同意提交审议[14] - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法，同意事项[15] - 律师认为回购注销原因、数量、价格和资金来源符合规定[16]

业绩总结 - 2023年实际向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[5] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[7] 分红派息 - 公司拟2024年度向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）[8] 回购价格 - 2023年限制性股票激励计划回购价格可能由6.32元/股调整为5.92元/股[8][10] 其他 - 2023年5月4日至5月14日对拟激励对象名单进行内部公示[3] - 本次调整回购价格不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[11] - 本次回购价格调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议[10] - 律师认为本次回购价格调整符合相关规定，无明显损害公司及全体股东利益情形[14][15] - 独立财务顾问认为截至报告出具日，爱慕股份2023年限制性股票激励计划调整回购价格相关事项已取得现阶段必要授权和批准[16] - 独立财务顾问认为本次调整回购价格相关事项符合相关法律法规及规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[16]

激励计划 - 2023年4月至7月完成激励计划系列审议、公示、授予等工作，向145名对象授予811.10万股[22][23][24][25][27][28][30] - 2024年7月通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[30] - 2024年7月通过回购注销部分限制性股票和变更注册资本等议案[30] - 2025年4月通过调整激励计划回购价格和第二个解除限售期相关议案[31] - 授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[25] - 若2024年利润分配预案通过且在办理回购注销手续前实施，回购价格将由6.32元/股调整为5.92元/股[40] 业绩总结 - 2024年度营业收入3,163,462,007.75元，较2022年同比下降4.15%[34] - 2024年度扣非净利润111,886,626.76元，扣除股份支付影响后较2022年同比下降33.91%[34] 未来展望 - 2024年首次授予的限制性股票第二个解除限售期，营收增长率目标值18%、触发值16%，净利润增长率目标值100%[34] 股份回购 - 233.43万股因业绩未达标、17.10万股因7名激励对象离职将回购注销，合计250.53万股[43][44][45] - 若回购价格为5.92元/股，拟回购总金额1483.1376万元；若为6.32元/股，拟回购总金额1583.3496万元[48] - 回购资金为公司自有资金[48] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.40元(含税)，议案待股东大会审议[36]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入854,188,569.64元，较上年同期减少2.86%[9] - 归属于上市公司股东的净利润85,559,802.38元，较上年同期减少20.26%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期减少22.22%[9] - 加权平均净资产收益率1.93%，较上年减少0.41个百分点[10] - 2025年第一季度营业总收入为854,188,569.64元，较2024年第一季度的879,300,182.41元下降2.86%[24] - 公司2025年第一季度净利润为85,574,727.25元，上年同期为107,164,592.79元[25] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，上年同期均为0.27元/股[26] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本为761,797,967.52元，较2024年第一季度的769,946,605.55元下降1.06%[24] - 2025年第一季度营业成本为269,519,867.82元，较2024年第一季度的279,665,304.93元下降3.63%[24] - 2025年第一季度销售费用为384,937,145.90元，较2024年第一季度的380,914,778.40元增长1.06%[24] - 2025年第一季度研发费用为30,699,025.19元，较2024年第一季度的33,396,922.88元下降8.07%[24] 其他财务数据（同比） - 经营活动产生的现金流量净额194,002,080.81元，较上年同期增加24.32%[9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为194,002,080.81元，上年同期为156,051,423.35元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 116,613,057.57元，上年同期为 - 10,730,379.87元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,165,866.82元，上年同期为 - 37,048,830.62元[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为976,926,600.94元，上年同期为974,376,745.09元[29] - 2025年第一季度收到的税费返还为785,158.53元，上年同期为81,712.14元[29] - 2025年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为46,562.14元，上年同期为158,319.58元[30] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,923,810.53元，上年同期为69,215,710.19元[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为590,640,968.28元，上年同期为776,750,780.59元[31] 其他财务数据（环比） - 本报告期末总资产5,170,587,439.09元，较上年度末增加0.93%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,477,074,928.84元，较上年度末增加1.94%[10] - 2025年3月31日货币资金为596,683,186.03元，较2024年12月31日的563,358,043.25元增长5.91%[18] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,521,842,857.74元，较2024年12月31日的1,476,751,648.77元增长3.05%[18] - 2025年3月31日应收账款为145,126,014.39元，较2024年12月31日的154,543,522.78元下降6.09%[18] - 2025年3月31日存货为933,973,539.09元，较2024年12月31日的982,453,093.89元下降4.93%[19] - 2025年3月31日资产总计为5,170,587,439.09元，较2024年12月31日的5,122,927,991.76元增长0.93%[19] 其他重要内容 - 非经常性损益合计7,817,161.11元[12] - 报告期末普通股股东总数15,561人[14] - 张荣明持股163,323,229股，持股比例40.17%[14]