爱慕股份有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-051 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知和会 议材料于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站 （www ...

爱慕股份有限公司章程 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,812.10 万元。 ...

爱慕股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.32亿元，同比减少2.59%；年初至报告期末营业收入24.80亿元，同比增加1.13%[5] - 2023年前三季度营业总收入24.80亿元，2022年同期为24.53亿元，同比增长1.13%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3641.10万元，同比增加65.79%；年初至报告期末为2.29亿元，同比增加32.25%[5] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增加80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增加32.56%[6] - 2023年前三季度净利润2.31亿元，2022年同期为1.73亿元，同比增长33.95%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.57元/股，2022年同期为0.43元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产52.82亿元，较上年度末增加3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益44.31亿元，较上年度末减少1.13%[6] - 2023年9月30日公司资产总计52.82亿元，较2022年12月31日的51.28亿元有所增长[14] - 2023年9月30日流动资产合计35.85亿元，较2022年12月31日的34.52亿元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计16.97亿元，较2022年12月31日的16.76亿元略有增长[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为16.27亿元，较2022年12月31日的12.36亿元增长明显[13] - 2023年9月30日应收账款为1.54亿元，较2022年12月31日的1.90亿元有所减少[13] - 2023年年初资产总计调整增加38,157,878.87元，负债合计调整增加38,157,878.87元[22][23][24] - 2023年年初流动资产合计为3,452,039,699.70元，非流动资产合计为1,714,441,354.17元[22] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计8.35亿元，较2022年12月31日的6.36亿元有所上升[15] - 2023年年初流动负债合计为558,854,583.71元，非流动负债合计为115,106,553.57元[22][23] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计44.48亿元，较2022年12月31日的44.93亿元略有下降[15] - 2023年年初归属于母公司所有者权益合计为4,481,515,904.13元，少数股东权益为11,004,012.46元[23][24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，同比增加36.59%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，2022年同期为5.35亿元，同比增长36.60%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-4.91亿元，2022年同期为-4.30亿元，同比减少14.17%[20] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金6375.98万元，2022年同期为10万元[20] - 2023年前三季度收到的税费返还44.01万元，2022年同期为6663.30万元，同比减少99.34%[20] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金96.18万元，2022年同期为1229.93万元，同比减少92.18%[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为66,759,770元，流出小计为431,145,175.31元，产生的现金流量净额为 -364,385,405.31元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -122,515,885.16元，期末余额为597,762,179.64元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为300,144,112.80元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为3,000,000元[21] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为128,001,062.51元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1681.91万元，年初至报告期末为3407.62万元[9] 净利润增加原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加主要因管理优化、股票浮盈和理财收益增加[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要因营业收入微增和费效提升[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13865户[11] - 前十大股东中张荣明持股1.63亿股，持股比例40.02%[11] - 嘉华优选（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司239.38万股人民币普通股[12] - 北京众海投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）持有公司225.24万股人民币普通股[12] - 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司216万股人民币普通股[12] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用11.02亿元，2022年同期为11.46亿元，同比减少3.84%[16] - 2023年前三季度研发费用9147.69万元，2022年同期为8531.37万元，同比增长7.22%[16] 会计准则调整情况 - 因执行《企业会计准则解释第16号》，2023年年初递延所得税资产调整增加38,157,878.87元，递延所得税负债调整增加38,157,878.87元[21][22][23]

爱慕股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度线下销售终端数量变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有 1,844 家线下销售终端。2023 年前三季度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-050 | 销售终端 | 2022 | 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 年三季度末 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | | 1,494 | 46 | 102 | | 1,438 | | 其中：联营专柜 | | 1,214 | 30 | 73 | | 1,171 | | 自营- ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-049 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-048 爱慕股份有限公司 关于完成公司经营范围、注册资本变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张荣明 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第 二届董事会第十九次会议，2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号:2023-020）。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了公司第三届董事会第三次会议，2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理变更登记 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-047 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2023 年 8 月 16 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-046 爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,372,372 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 85.1150 | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 347 ...