欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈威如，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧普照明股份有限公司董事会，现提名蒋炯文先生为欧普照明股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-041 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第四届董事会第 二十次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 7 月 23 日在公司 办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 同意提名王耀海先生、马秀慧女士、马志伟先生、许斌先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下： ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢生江，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋炯文，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧普照明股份有限公司董事会，现提名陈威如先生为欧普照明股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

激励计划流程 - 2024年7月11日召开会议核查激励对象主体资格[1] - 7月13日披露相关文件并公示激励对象[1] - 公示期7月13日至7月22日共10天[1] 激励对象情况 - 激励对象与草案范围相符，具备任职资格[3] - 不包括特定人员，未参与其他激励计划[4]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.85元（含税），共分配625,597,383元（含税）[2][5] - 每10股派现8.5元（含税），无送股/转增[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月24日，除权（息）和发放日7月25日[2][7] 股本情况 - 总股本746,426,035股，参与分配股本735,996,921股[3][5][6] 税负规定 - 自然人等不同股东税负不同，QFII等税后每股派0.765元[10][11] 方案审议 - 利润分配方案经2024年6月26日股东大会通过[2][4][5]

股份回购 - 2020年拟1.14 - 2.28亿元回购股份，不超30元/股，截至2020年3月26日实际回购7,599,927股[4] - 2022年拟8673.43 - 17346.85万元回购股份，不超23元/股，截至2022年5月17日实际回购7,542,141股[5] - 2023年12月拟2.1亿元以上回购股份，不超21元/股，截至2024年2月21日实际回购9,999,973股[8] 股份授予 - 2023年5月4日向278名激励对象授予679.8万股限制性股票，7人放弃后授予对象变为271名，授予数量变为653.8万股，授予价9.52元/股[6] - 2023年11月7日向13名激励对象授予57.5万股限制性股票，授予价9.52元/股[7] 股份注销 - 2023年注销7,599,927股股份，注销后回购专用证券账户剩余1,004,141股[7] 利润分配 - 2023年度利润分配实施差异化分红，回购专用证券账户股份不参与[8] - 2024年6月26日通过2023年年度利润分配预案，以总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派现金红利8.5元（含税）[9] - 2023年度利润分配实施前总股本为746,426,035股[10] - 不参与本次利润分配的回购专用证券账户股份为10,429,114股[10] - 参与2023年度利润分配的股份总数为735,996,921股[10] 股价相关 - 2024年7月1日收盘价格为17.33元/股[10] - 公司流通股股份变动比例为0[10] - 实际分派的现金红利为0.85元/股[12] - 虚拟分派的现金红利约为0.838元/股[12] - 根据实际分派计算的除权除息参考价格为16.480元/股[12] - 根据虚拟分派计算的除权除息参考价格为16.492元/股[12] - 差异化分红除权除息参考价格影响约为0.0728%[12]

基本信息 - 公司注册资本为人民币75402.5962万元[5] - 公司A股股票于2016年8月19日在上海证券交易所上市，代码603515[8] 股权激励 - 2024年7月11日董事会、监事会审议通过激励计划草案[10][16] - 首次授予激励对象323人[18] - 激励计划须经股东大会三分之二以上表决权通过生效[18][28] - 公示激励对象不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[18] - 公司不为激励对象提供财务资助[23][26] - 关联董事马志伟回避表决[27]