业绩数据 - 2023年营业总收入779,498.81万元，归属母公司股东的净利润92,407.01万元[6] - 2023年总资产987,744.17万元，基本每股收益1.25元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为14.56%[6] 激励计划股份情况 - 2024年拟授予限制性股票746万股，占公司股本总额1.00%[4][9] - 首次授予拟授出600.76万股，占公司股本总额0.80%，占拟授出总数80.53%[4][9] - 预留限制性股票145.24万股，占公司股本总额0.19%，占拟授出总数19.47%[4][9] 激励对象情况 - 首次授予涉及激励对象323人，占公司全部职工人数5.11%[11] - 董事马志伟获授43.00万股，占拟授予总数5.36%[12] - 首席财务官张雪娟获授10.00万股，占比1.34%[12] - 董事会秘书胡兴获授3.00万股，占比0.40%[13] 激励计划关键参数 - 授予价格为每股8.61元[14] - 有效期最长不超过48个月[16] - 授予日在股东大会审议通过后60日内由董事会确定且为交易日[16] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[16] 解锁安排 - 第一次解锁可解锁数量占比30%，时间为授予完成登记日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[17] - 第二次解锁可解锁数量占比30%，时间为授予完成登记日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[17] 业绩考核要求 - 第一个解锁期要求2024年度营业收入或净利润不低于2022 - 2023年平均值[22] - 第二个解锁期要求2025年度营业收入或净利润不低于2023 - 2024年平均值[22] - 第三个解锁期要求2026年度营业收入或净利润不低于2024 - 2025年平均值的110%[22] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分五个等级，A、B级归属比例100%，C级80%，D、E级0%[24] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[25] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[25] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[26] - 资本公积转增股本等情况，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[26] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][26] - 缩股时，授予价格调整公式P＝P0÷n[26] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，且P＞1[26] 时间安排 - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内授予激励对象权益并完成登记，预留权益授予对象应在12个月内明确[30] 解锁与回购 - 限售期满，满足解锁条件的激励对象由公司统一办理解锁，未满足条件的由公司回购注销对应股票[31] 变更与终止 - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，变更后监事会和律所需发表意见，且不得提前解除限售或降低授予价格[35] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，律所发表意见，公司回购注销未解除限售的限制性股票[36] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形、合并分立、控制权变更等情况，激励计划终止，回购未解除限售的限制性股票[37] - 激励对象职务变更、离职、退休等情况，按不同规定处理已获授的限制性股票[38][39][40] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或有重大违法违规等情况，回购未解除限售的限制性股票[41] - 激励对象个人考核未达标，公司回购未能解锁的限制性股票[42] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第11号－股份支付》规定进行会计处理[43] - 授予日确认“银行存款”“库存股”和“资本公积 - 股本溢价”[43] - 限售期内每个资产负债表日将职工服务计入成本费用并确认权益或负债[43] 成本预估 - 预估2024年7月授予日，每股限制性股票公允价值为8.01元[43] - 预计首次授予的权益费用总额为4812.10万元[45] - 假设2024年7月授予，2024年限制性股票成本摊销1403.53万元[45] - 假设2024年7月授予，2025年限制性股票成本摊销2085.24万元[45] - 假设2024年7月授予，2026年限制性股票成本摊销1002.52万元[45] - 假设2024年7月授予，2027年限制性股票成本摊销320.81万元[45] 成本影响 - 实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、实际生效和失效数量有关[45] - 限制性股票激励计划成本在费用科目列支[46] - 不考虑激励计划积极作用，费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[46] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[46]

股权激励解锁条件 - 首次授予部分第一个解锁期要求2024年营收或净利润不低于2022 - 2023年平均值[7] - 首次授予部分第二个解锁期要求2025年营收或净利润不低于2023 - 2024年平均值[7] - 首次授予部分第三个解锁期要求2026年营收或净利润不低于2024 - 2025年平均值的110%[7] - 预留授予部分特定条件下，第三个解锁期要求2027年营收或净利润不低于2025 - 2026年平均值的110%[7] 个人业绩归属比例 - 个人业绩考核A和B，归属比例100%[9] - 个人业绩考核C，归属比例80%[9] - 个人业绩考核D和E，归属比例0%[9] 考核安排 - 激励计划考核期间每年考核一次[10] - 员工直接主管应在考核结束后15个工作日内通知考核结果[12]

会议情况 - 欧普照明第四届董事会第十九次会议于2024年7月11日召开，6名董事均出席[2] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划等三项议案表决赞成，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4][5][7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决赞成，具体信息另行通知[8]

股票简称：欧普照明 证券代码：603515 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 1 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件，以及欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"本公司"、"公司"） 《章程》等有关规定制订。 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计746万股，占本激励计划公告日公司股本 总额74,642.6035万股的1.00%。本次授予为首次授予，拟授出600.76万股，占本激励计划公告日 公司股本总额74,642.6035万股的0.80%，占本激励计划拟授出总数的80.53%。 ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数746万股[1] - 董事马志伟获授43万股，占比5.76%[1] - 首席财务官张雪娟获授10万股，占比1.34%[1] - 董事会秘书胡兴获授3万股，占比0.40%[1] - 320名骨干获授544.76万股，占比73.02%[1] - 预留权益145.24万股，占比19.47%[1] - 激励对象合计323人[1] 人员情况 - 欧普照明有核心技术（业务）骨干323人[12][13][14]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-038 欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 5 日前送达全体监事，于 2024 年 7 月 11 日在公司办公楼会议室召开。本 次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席 胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-036 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"）为欧普照明 股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供主债 权总额不超过 4,000 万等值美元的担保。本次担保实施前，公司为苏州欧普提供 的担保合同金额为 17,000 万元人民币（或等值外币），已实际为其提供的担保余 额为 0 万元人民币。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。（公司对担保 合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计） 一、 担保情况概述 （一）公司于 2024 年 6 月 28 日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署 《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万等值美元（以 2024 年 7 月 2 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 折算，约人民币 28,516 万元）的担 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度业绩预计会有一定压力,收入和利润都可能受到影响 [1][2] - 公司正在持续推进平台化战略,对毛利率提升有明显贡献 [3][4][5] - 公司正在进行门店升级和数字化改革,以提升门店运营效率 [6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司海外业务的发展情况,特别是在欧洲和美国市场的表现 [11][12][13] **公司回答** 公司海外业务主要集中在欧洲和亚洲市场,占总收入约10%,毛利率与公司整体水平相当。公司暂时不做美国市场,主要通过当地经销商开展业务 [12][13] 问题2 **投资者提问** 询问公司原材料成本变动对业绩的影响,以及公司的应对措施 [14][15][16] **公司回答** 公司主要通过内部降本措施来抵消原材料价格上涨的影响,不会轻易将成本上涨传导给终端客户。公司会持续优化产品结构和供应链管理来应对原材料价格波动 [15][16] 问题3 **投资者提问** 询问公司不同渠道的毛利率水平及其变化趋势 [18][19][20] **公司回答** 公司电商渠道毛利率最高,接近50%,其次是海外和家居渠道,商照渠道相对较低。公司正在持续优化渠道结构,提升整体盈利能力 [18][19]

公司概况 - 证券代码：603515，证券简称：欧普照明 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-004 [2] 经营业绩与战略 - 2023年公司取得较好经营业绩，逐步建立品牌、渠道等核心竞争优势 [2] - 照明行业面临宏观环境与地产波动压力，但无主灯、全屋智能照明兴起带来更多机会 [2] - 公司推进平台化、数字化转型，赋能门店场景化、标准化升级，提升解决方案能力 [3] 海外业务 - 公司坚持自主品牌发展战略，在欧洲、东南亚等重点国家推广智能照明解决方案 [3] - 聚焦海外重点地区，以智能照明技术开拓新业务版图 [3] 无主灯与智能照明 - 公司持续布局无主灯、全屋智能照明业务，升级产品、软件，优化终端门店形象 [3] - 提升全屋智能照明体验馆与专区，改善消费者购物体验 [3] 平台化进展 - 2023年搭建筒射灯、吸顶灯、台灯、路灯等多个产品平台，降低开发成本，提升产品性能和质量稳定性 [3] 产能与投资 - 粤港澳大湾区区域总部项目一期工程已竣工，逐步投产 [4] - 公司将结合战略布局与实际情况进行投资与产能规划 [4] 股东回报 - 2023年公司提高分红，拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税） [4] - 公司重视股东回报，未来保持稳健分红政策，追求可持续发展 [4]

股东大会情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表656,799,834股，占比87.9926%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》同意票占97.6581%[7] - 《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》同意票占97.6661%[7] - 《2023年年度报告及摘要》同意票占99.9127%[9] - 《关于2023年年度利润分配的预案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意票占97.8246%[9] - 《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票占99.8064%[14]