证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-050 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,610,220 股。 一、股权激励计划实施简述 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案。 2、2023 年 3 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2023 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 13 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此 ...

68 Yin Chena Road Middle ahai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全 部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公 司有关人员在本所律师核查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整、有效,所提供有关 文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的 民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。 23SH3110001/A ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-049 欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,200,860 | 1,200,860 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：根据《欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性 股票激励计划》（以下简称"《2018 年激励计划》"）《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定，部分激励 对象因离职、公司业绩考核及个人业绩考核等原因，需由欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,200 ...

68 Vin Chana Poad Middla 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《欧普照明股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励")涉及的回购注销部分 限制性股票有关事宜(以下简称"本次回购注销"),出具本法律意见书。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提 ...

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会 议室 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-047 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,691,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.4095 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了公司职工 代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举马炉光先生为公司第五届监事 会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律 法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 马炉光先生简历附后。 特此公告。 股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-048 欧普照明股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 欧普照明股份有限公司监事会 二〇二四年八月十日 附：马炉光先生简历 马炉光先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2004 年 10 月历任中山市欧普照明 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-046 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办 法》等规范性文件的要求，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。 欧普照明股份有限公司 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均列入了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计 划草案公告前六个月内（自 2024 年 1 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 8 月 9 日 欧普照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 年第二次临时股东大会股东问题函 7 | | 四、会议议案 | | （一）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》及 2024 | | 其摘要的议案 8 | | （二）关于《欧普照明股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理 2024 | | 办法》的议案 9 | | （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | 事宜的议案 10 | | （四）关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 12 | | （五）关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 13 | | （六）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 14 | | （七）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 16 | | （八）关于选举非职工代表监事的议案 18 | 2 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-044 欧普照明股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年8月6日至2024年8月7日（每日9:30-11:30， 13:00-15:00）。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，并按照欧普照明 股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事卢生江先生作为征集人就公司拟于2024年8月9日召开的欧普照明2024年第 二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"、"本次股权激励计划"）的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况 （一） 征集人的基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢生江先生，基本信息如下： 卢生江先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，拥有加 ...