关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10392 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgw.cn）"进行管理 "持"。" 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2024 年 01月 01 日至 2024 年 12月 31 日止） | | 录 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | | | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | 况汇总表 | | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 111 盲信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10392 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明")2024年 度的财务报表,包 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 业务收入 - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计报告 - 立信对公司2024年度财报和内控分别出具标准无保留和无保留意见报告[3] 会议事项 - 2025年1月18日审计委员会沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月21日公司审计委员会审议通过2024年年度报告议案[6]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-013 欧普照明股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、资产管理、私募基金公司等金融机构。 委托理财金额：拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 65 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。 委托理财投资类型：风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险 可控的净值型产品，每笔理财的投资期限不超过两年。 委托理财期限：授权有效期为自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日 起一年。 履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司 （子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下统称"子公司"）将部分闲 置自有资金用于购买银行、券商、资产管理、私 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 同行业上市公司审计客户44家[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4][5] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计收费 - 2025年和2024年年报审计收费均为110万元，内控审计收费均为25万元[10] 续聘情况 - 2025年4月25日董事会审议通过续聘立信议案[13] - 拟续聘事项需提交股东大会审议并生效[14]

业绩相关 - 自2016年上市累计派发现金红利28.25亿元，股利支付率平均超40%[7] - 2024年1 - 2月累计回购股份9,999,973股，占比1.34%，金额1.63亿元[7] 未来展望 - 2025年锚定全球化自主品牌战略提升主业质量[1] - 2025年制定利润分配方案，持续现金分红[8] 新技术研发 - 2025年加大照明核心技术投入，构建标准体系[6] 新策略 - 及时修订《公司章程》和配套制度，完善权责分工[11] - 建立“关键少数”培训机制，提升履职与合规意识[13] - 2025年畅通沟通渠道，常态化召开业绩说明会[9] - 2025年强化ESG治理顶层设计，披露高质量报告[10]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-016 欧普照明股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须， 关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》， 关联董事王耀海、马秀慧、马志伟回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议 案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 决。 2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议对公司2025年度日常关联交易 预计进行了审查 经审查，独立董事专门会议发表意见如下： 公司及公司控股子公司与关联 ...

分红政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当期归母可供分配净利润40%[4] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[4] - 原则上每年一次现金分红，可中期分配利润[6] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划[7] 特殊情况与披露 - 最近一年审计报告非无保留意见可不进行利润分配[5] - 应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[8] 其他 - 本规划由董事会负责解释，股东大会审议通过生效[10]

业绩相关 - 报告期内研发投入3.060238亿元人民币，占总营业收入4.31%[197] - 公司每年研发投入超3亿元人民币[190] - 总环保投资为343.82万元，2024年每万元产值能耗为153.68万元/每万元产值[43] 用户数据 - 公司服务超135000个零售网点，业务覆盖70多个国家和地区[27] - 连接超100万盏智能路灯和多功能杆[45] - 经销商满意度为85.7%，投诉响应率为96.5% - 100%[42] - 终端用户满意度为78%，签约率为37.7%，满意度得分较2023年增加0.12[49] 未来展望 - 2024年扩展研发战略，从“平台化、集成化和大规模生产”转向“软件化、数字化和智能化”[173] 新产品和新技术研发 - 超高效路灯模块光效达230lm/W，光学效率97.5%[180] - 紧凑型高效射灯光效137lm/W，灯具尺寸减小46%，同等瓦数亮度提升超50%或同等亮度能耗降低超50%[181] - 北极星智能应急照明系统总成本降低25%[182] - 浴霸暖浴技术每分钟升温11℃，5分钟内温度变化≤5℃[183] - CCD自动检测设备使缺件率降低，风扇灯FPC焊接优化使缺陷率较2023年降低40%[163] - 遥控器/Wi - Fi/蓝牙自动测试覆盖率从10%提升至64%[163] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年加强ESG治理结构，建立三层管理体系[17] - 公司建立全面风险管理和内部控制体系，制定《内部控制与评价制度》[74] - 公司开发自助分析工具，为采购、销售等关键业务流程建立欺诈预警指标[80] - 公司实施包含三色风险警报的风险控制系统，与OA工作流集成[81] - 公司将反欺诈要求延伸至供应链，对供应商进行全面尽职调查[95] - 2024年维持三方质量保证模式，设定详细质量指标以实现零缺陷目标[147] 其他数据 - 公司近6000名员工，内部研发团队拥有超3800项授权专利[26] - 2024年审计部门完成95个审计项目[41] - 2024年组织57场售后服务培训，惠及超3100名参与者[41] - 2024年为3269名员工开展网络安全意识培训[41] - 2024年开展14场反欺诈培训，覆盖全体员工[41] - 报告期末持有4532项有效专利，新增596项专利和20项商标，拥有526名研发人员[42] - 员工总数为5761人，全职员工培训超400次，覆盖数万名员工[43] - 70%的注册供应商持有ISO 9001认证，577家供应商签署反腐败守则[44] - 贵州和云南572名学生受益于照明捐赠[45] - 可回收包装材料使用率为84%，实现年度节水目标[46] - 2024年获中证券指数ESG评级“A”级、同花顺ESG评级“AA”级[41] - 报告期内披露4份定期报告和62份临时公告，获“最佳资本市场沟通奖”[60] - 2024年召开3次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议、4次审计委员会会议、2次提名委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、2次战略与ESG委员会会议[79] - 2024年组织14次反欺诈培训，覆盖100%员工[96] - 2024年开展57次负责任营销专项培训，累计参与超3100名学员[109] - 2024年7月法务中心对关键部门员工开展广告营销和促销合规培训[110] - 2024年1月召开零售和新业务渠道销售启动会，超190家经销商参会[114] - 子公司上海乾龙节能科技有限公司获得ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系和ISO/IEC 20000 - 1:2018 IT服务管理体系认证，道路照明系统获三级网络安全等级保护认证，覆盖25%运营地点[125] - 报告期内为3269名员工开展信息安全培训，课程涵盖14个关键领域[136] - 报告期内获得ISO 9001质量管理体系认证及多项国内外权威认证[150] - 成功获得CMMI能力成熟度三级认证和IT服务标准三级认证[151] - 2024年9 - 10月组织“点亮未来，质量第一”质量月活动[166] - 公司获多项行业荣誉，如2024德国iF设计奖等[172] - 新员工培训340人，专业轨道培训1093人，管理轨道培训44人[196]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中山市欧普投资有限公司 | 34821.43 | 47.38 | 不变 | | 王耀海 | 12205.50 | 16.61 | 不变 | | 马秀慧 | 11862.50 | 16.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2355.35 | 3.21 | -12.19 | | 上海峰岳企业管理合伙企业(有限合伙) | 2251.79 | 3.06 | 不变 | | 南通嵩岳企业管理合伙企业(有限合伙) | 1456.00 | 1.98 | 不变 | | 平安低碳经济混合A | 600.00 | 0.82 | -116.00 | | 吕碧文 | 145.80 | 0.20 | 不变 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 100.58 | 0.14 | 不变 | | 王伟连 | 79.54 | 0.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 麻忠月 | 85.38 | 0.12 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍 ...