证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-058 欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定以及 2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了 公司已于 2024 年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关事项说 明如下： 一、 限制性股票实际授予登记情况 1、限制性股票授予日：2024 年 8 月 28 日 2、授予登记数量：576.49 万股 3、授予登记人数：311 名 4、授予价格：每股 7.76 元 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-057 欧普照明股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已就上述授予的 576.49 万股限制性股票，向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司确认，本次拟授予 311 名激励对象 576.49 万股的限制性股 票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流 通股变更为有限售条件流通股。 1 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 证券类别 变更前股份数 量（股） 本次股份变动数 量（股） 变更后股份数量 （股） | 有限售条件流通股 | 4,569,200 | 5,764,900 | 10,334,100 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 740,655,975 | -5,764,900 | 734,891,075 | | 合 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-056 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@oppl e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3] 报告的核心观点 - 2024年上半年受房地产行业下行和居民消费需求不振等因素影响，照明行业承压，公司营收下滑，但毛利率改善，虽费用率提升，归母净利润率仍有提升，基于公司竞争优势和发展举措，预计2024 - 2026年归母净利润分别为9.54、11.1和12.18亿元，对应PE分别为11.3、9.7和8.8倍，维持“买入”评级[3][4] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2024年上半年公司实现营业收入33.66亿元，同比下降5.01%，归母净利润3.85亿元，同比下降3.04%，扣非归母净利润3.21亿元，同比下降8.28%；2024Q2实现营业收入17.83亿元，同比下降12.64%，归母净利润2.64亿元，同比下降11.72%，扣非归母净利润2.18亿元，同比下降20.63%[3] 事件评论 - 行业整体承压，营收下滑，商用业务受影响大，家居业务稳健。2024年上半年营收同比下滑5.01%，Q1/Q2分别同比+5.35%/-12.64%；内地市场同比下滑4.27%，海外市场同比下滑14.95%，其他业务（地区）同比增长32.50%。线下消费者业务因门店形象升级和渠道布局优化维持稳健增长；商照业务受宏观经济和地产影响收入下滑大，但积极开拓核心项目，智慧路灯解决方案多地落地；电商业务优化用户服务体系和产品结构，收入基本持平，毛利率稳步提升；海外业务聚焦重点区域，推进多渠道建设，但受地缘冲突和经济复苏缓慢影响收入下滑[3] - 毛利率整体改善，市场投入加大费用率提升。2024年上半年毛利率39.29%，同比改善1.09pct，内地市场同比上升0.45pct，海外市场同比上升3.94pct，其他业务（地区）同比上升16.48pct。销售费用率同比提升1.60pct，管理费用率同比提升0.76pct，研发费用率同比下降0.52pct，财务费用率同比提升0.15pct，综合使2024年上半年归母净利润率达11.44%，同比提升0.24pct。2024Q2毛利率40.04%，同比提升0.85pct，环比提升1.57pct，销售、管理、研发、财务费用率分别同比提升1.74/0.41/0.3/0.29pct，综合使2024Q2归母净利润率为14.81%，同比提升0.16pct[4] 投资建议 - 公司在照明行业深耕多年，在多方面建立竞争优势，不断完善数智化和内部管理制度建设，预计2024 - 2026年归母净利润分别为9.54、11.1和12.18亿元，对应PE分别为11.3、9.7和8.8倍，维持“买入”评级[4] 财务报表及预测指标 |报表类型|项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |利润表（百万元）|营业总收入|7795|7964|8683|9406| |利润表（百万元）|营业成本|4651|4746|5118|5519| |利润表（百万元）|毛利|3144|3218|3565|3887| |利润表（百万元）|％营业收入|40%|40%|41%|41%| |利润表（百万元）|营业税金及附加|60|60|65|71| |利润表（百万元）|％营业收入|1%|1%|1%|1%| |利润表（百万元）|销售费用|1440|1473|1589|1712| |利润表（百万元）|％营业收入|18%|19%|18%|18%| |利润表（百万元）|管理费用|319|354|378|404| |利润表（百万元）|％营业收入|4%|4%|4%|4%| |利润表（百万元）|研发费用|421|414|434|470| |利润表（百万元）|％营业收入|5%|5%|5%|5%| |利润表（百万元）|财务费用|-111|-97|-111|-139| |利润表（百万元）|％营业收入|-1%|-1%|-1%|-1%| |利润表（百万元）|加：资产减值损失|-31|0|0|0| |利润表（百万元）|信用减值损失|-19|0|0|0| |利润表（百万元）|公允价值变动收益|-5|0|0|0| |利润表（百万元）|投资收益|64|56|52|47| |利润表（百万元）|营业利润|1060|1165|1349|1482| |利润表（百万元）|％营业收入|14%|15%|16%|16%| |利润表（百万元）|营业外收支|22|18|15|15| |利润表（百万元）|利润总额|1082|1183|1364|1497| |利润表（百万元）|％营业收入|14%|15%|16%|16%| |利润表（百万元）|所得税费用|152|221|246|269| |利润表（百万元）|净利润|930|961|1119|1227| |利润表（百万元）|归属于母公司所有者的净利润|924|954|1110|1218| |利润表（百万元）|少数股东损益|6|8|9|10| |利润表（百万元）|EPS（元）|1.24|1.28|1.49|1.63| |资产负债表（百万元）|货币资金|4552|4633|5521|6590| |资产负债表（百万元）|交易性金融资产|282|282|282|282| |资产负债表（百万元）|应收账款|634|577|694|733| |资产负债表（百万元）|存货|573|598|618|680| |资产负债表（百万元）|预付账款|18|19|20|22| |资产负债表（百万元）|其他流动资产|1070|1061|1070|1078| |资产负债表（百万元）|流动资产合计|7129|7170|8205|9384| |资产负债表（百万元）|长期股权投资|246|246|246|246| |资产负债表（百万元）|投资性房地产|53|33|22|10| |资产负债表（百万元）|固定资产合计|1363|1827|2113|2424| |资产负债表（百万元）|无形资产|348|465|507|556| |资产负债表（百万元）|商誉|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税资产|118|118|118|118| |资产负债表（百万元）|其他非流动资产|620|625|537|336| |资产负债表（百万元）|资产总计|9877|10483|11748|13075| |资产负债表（百万元）|短期贷款|154|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付款项|973|971|1007|1123| |资产负债表（百万元）|预收账款|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付职工薪酬|348|265|306|350| |资产负债表（百万元）|应交税费|139|93|117|135| |资产负债表（百万元）|其他流动负债|1524|1445|1525|1580| |资产负债表（百万元）|流动负债合计|3138|2773|2954|3188| |资产负债表（百万元）|长期借款|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|应付债券|0|0|0|0| |资产负债表（百万元）|递延所得税负债|1|1|1|1| |资产负债表（百万元）|其他非流动负债|76|76|76|76| |资产负债表（百万元）|负债合计|3215|2850|3031|3265| |资产负债表（百万元）|归属于母公司所有者权益|6649|7611|8687|9770| |资产负债表（百万元）|少数股东权益|14|21|30|40| |资产负债表（百万元）|股东权益|6663|7632|8717|9810| |资产负债表（百万元）|负债及股东权益|9877|10483|11748|13075| |现金流量表（百万元）|经营活动现金流净额|1667|1107|1295|1527| |现金流量表（百万元）|取得投资收益收回现金|39|56|52|47| |现金流量表（百万元）|长期股权投资|-25|0|0|0| |现金流量表（百万元）|资本性支出|-551|-938|-561|-722| |现金流量表（百万元）|其他|3223|13|102|217| |现金流量表（百万元）|投资活动现金流净额|2687|-869|-407|-458| |现金流量表（百万元）|债券融资|0|0|0|0| |现金流量表（百万元）|股权融资|69|-1|0|0| |现金流量表（百万元）|银行贷款增加（减少）|152|-154|0|0| |现金流量表（百万元）|筹资成本|-376|-2|0|0| |现金流量表（百万元）|其他|-293|0|0|0| |现金流量表（百万元）|筹资活动现金流净额|-447|-157|0|0| |现金流量表（百万元）|现金净流量（不含汇率变动影响）|3918|81|888|1069| |基本指标|每股收益|1.24|1.28|1.49|1.63| |基本指标|每股经营现金流|2.24|1.49|1.74|2.05| |基本指标|市盈率|14.02|11.27|9.69|8.83| |基本指标|市净率|1.95|1.41|1.24|1.10| |基本指标|EV/EBITDA|8.11|4.70|4.01|2.85| |基本指标|总资产收益率|9.4%|9.1%|9.4%|9.3%| |基本指标|净资产收益率|13.9%|12.5%|12.8%|12.5%| |基本指标|净利率|11.9%|12.0%|12.8%|12.9%| |基本指标|资产负债率|32.5%|27.2%|25.8%|25.0%| |基本指标|总资产周转率|0.79|0.76|0.74|0.72|[8]

财务表现 - 2024年上半年营业收入33.66亿元，同比减少5.01% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比减少3.04% [3] - 上半年毛利率39.3%，同比上升1.1个百分点 [3] - 归母净利率为11.4%，较上年同期上升0.2个百分点 [3] - 二季度毛利率为40.0%，同比上升0.8个百分点 [3] 业务发展 - 无主灯、全屋智能照明业务持续布局，2024年上半年已升级门店专区超1600家 [3] - 商照业务斩获行业标杆项目，如全球知名太阳能科技公司光伏组件产业园项目、雄安新区电信智慧城市产业园项目等 [3] - 在北京、上海、深圳、武汉等核心市场落地实施欧普智慧路灯解决方案 [4] 电商与营销 - 电商业务积极顺应行业发展趋势与公司整体营销策略，持续高质量转型 [4] - 针对性推广公司IP，向消费者传递更多健康光环境的理念 [4] - 紧跟前沿趋势，不断完善客服、直播等，优化用户服务体系 [4] 股东回报 - 2023年度利润分配方案向全体股东每股派发现金红利0.85元（含税），共计分配利润625,597,383元（含税） [4] - 未来会保持稳健的分红政策，追求可持续发展 [4]

报告公司投资评级 - 维持增持 - A 的投资评级，给予 6 个月目标价 15.47 元，对应 2024 年 PE 估值为 13x [4] 报告的核心观点 - 欧普照明 2024 年上半年收入 33.7 亿元，YoY - 5.0%；归母净利润 3.8 亿元，YoY - 3.0%；2024Q2 单季度收入 17.8 亿元，YoY - 12.6%；归母净利润 2.6 亿元，YoY - 11.7% [2] - 受房地产行业下行、居民消费需求不振影响，照明行业承压，欧普 2024Q2 收入下滑，但公司坚持转型提升综合竞争力 [2] - 欧普 2024Q2 单季度毛利率 40.0%，同比 + 0.8pct；归母净利率 14.8%，同比 + 0.2pct，扣非净利率同比 - 1.2pct [3] - 公司 2024Q2 经营活动现金流量净额同比 - 1.8 亿元，但账面现金充足，经营稳定性较强 [4] - 欧普是照明行业龙头，综合竞争力不断提升，市场份额有望持续提升，具备成长和消费属性，预计 2024 - 2026 年 EPS 1.19/1.26/1.33 元 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2024 年上半年收入 33.7 亿元，YoY - 5.0%；归母净利润 3.8 亿元，YoY - 3.0% [2] - 2024Q2 单季度收入 17.8 亿元，YoY - 12.6%；归母净利润 2.6 亿元，YoY - 11.7% [2] - 2022 - 2026E 主营收入分别为 72.7 亿、77.95 亿、75.447 亿、79.527 亿、83.591 亿元；净利润分别为 7.841 亿、9.241 亿、8.902 亿、9.403 亿、9.909 亿元 [7] 公司竞争力提升举措 - 持续升级门店形象，打造解决方案专区，提升无主灯消费者进店体验 [2] - 针对家装公司、设计师圈层引流，扩大品牌影响力 [2] - 扩大流通渠道市场覆盖，流通渠道上半年业务态势良好 [2] - 持续拓展商照业务，斩获多个项目 [2] 公司财务指标分析 - 2024Q2 单季度毛利率 40.0%，同比 + 0.8pct，受产品平台化建设和行业竞争影响 [3] - 2024Q2 单季度归母净利率 14.8%，同比 + 0.2pct，扣非净利率同比 - 1.2pct，2024Q2 销售/管理/研发费用率同比 + 1.7pct/+0.4pct/+0.3pct，Q2 非经常性损益同比 + 0.2 亿元 [3] - 2024Q2 经营活动现金流量净额同比 - 1.8 亿元，Q2 末货币资金 + 交易性金融资产规模为 56.7 亿元，同比 + 2.4 亿元，占总资产比例 58% [4] 公司财务报表预测和估值数据 - 2022 - 2026E 营业收入增长率分别为 - 17.8%、7.2%、 - 3.2%、5.4%、5.1%；营业利润增长率分别为 - 14.5%、21.4%、 - 4.0%、5.8%、5.6%；净利润增长率分别为 - 13.6%、17.8%、 - 3.7%、5.6%、5.4% [12] - 2022 - 2026E 毛利率分别为 35.7%、40.3%、40.9%、40.9%、40.9%；营业利润率分别为 12.0%、13.6%、13.5%、13.5%、13.6%；净利润率分别为 10.8%、11.9%、11.8%、11.8%、11.9% [12] - 2022 - 2026E ROE 分别为 12.9%、13.9%、12.8%、13.0%、13.1%；ROA 分别为 9.0%、9.4%、9.2%、9.0%、9.5%；ROIC 分别为 255.0%、94.5%、70.0%、67.7%、79.5% [7][12]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，并维持该评级 [1][3] 核心观点 - 公司2024年上半年营收承压，营业收入为33.7亿元，同比下降5.01%，归母净利润为3.8亿元，同比下降3.04% [1] - 公司积极挖掘各渠道增量，升级门店形象，推动智慧路灯解决方案落地，电商业务带动产品结构优化，海外业务扩大品牌影响力 [1] - 公司2024Q2毛利率为40.0%，同比提升0.8个百分点，通过精益化、自动化及数字化实现降本增效 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.8亿元、9.9亿元、11.3亿元，对应市盈率为12.0x、10.8x、9.4x [1] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为33.7亿元，同比下降5.01%，归母净利润为3.8亿元，同比下降3.04% [1] - 公司2024Q2营业收入为17.8亿元，同比下降12.64%，归母净利润为2.6亿元，同比下降11.72% [1] - 公司2024Q2毛利率为40.0%，同比提升0.8个百分点 [1] - 公司2024Q2销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为18.8%、4.0%、4.3%、-2.3% [1] 行业分析 - 2024年上半年照明行业经济运行整体稳定，出口规模保持历史高位，1-6月我国照明销售规模约3000亿元，同比基本持平，其中照明产品出口总额达275亿美元，同比增长2% [1] 估值与预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为74.29亿元、79.34亿元、87.59亿元，同比增长-4.70%、6.80%、10.40% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.83亿元、9.86亿元、11.32亿元，同比增长-4.46%、11.64%、14.90% [2] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为1.18元、1.32元、1.52元 [2] - 预计公司2024-2026年市盈率分别为12.02x、10.77x、9.37x [2]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为33.66亿元，同比下降5.01%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，同比下降3.04%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.21亿元，同比下降8.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降81.84%[26] - 报告期内公司营业收入为33.66亿元，同比下降5.01%[79] - 报告期内公司营业成本为20.43亿元，同比下降6.70%[79] - 报告期内公司研发费用为1.60亿元，同比下降14.65%[81] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降81.84%[81] - 报告期末公司货币资金为23.00亿元，同比下降49.47%[86] - 报告期末公司交易性金融资产为33.66亿元，同比增长1094.75%[86] 业务概况 - 公司定位为绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售[40] - 公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明解决方案体现增值服务[41] - 公司在家居照明渠道、商用照明领域、电子商务、海外渠道等实现了多元化、立体化的全渠道覆盖[47][48] - 公司研发中心在光学、电子、材料、机械设计、电控、软件等领域形成了强大的核心竞争力[49][50][51] - 公司建立了"平台化产品的高度自动化生产+定制化产品的柔性生产"的组合生产运营模式[52][53][54] - 公司全资子公司苏州欧普照明有限公司主营电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发、生产和销售，注册资本2.8亿元，总资产16.51亿元，净资产5.73亿元，营业收入12.93亿元，净利润5,658.65万元[106] - 公司全资子公司欧普智慧照明科技有限公司主营照明器具销售、家用电器销售、机械电气设备销售、电气设备销售、配电开关控制设备销售、智能输配电及控制设备销售等，注册资本1亿元，总资产4.09亿元，净资产2.71亿元，营业收入6.61亿元，净利润7,231.4万元[109] 产品创新 - 推出集美观与高性能于一体的天境系列吸顶灯产品，搭配智能调光系统，采用"一旋即装"的安装方式[58] - 推出升级版博睿护眼灯，联合武汉大学教授定制"欧普清澈光"全光谱，采用独创高精度控光技术[59] - 推出多样化的风扇灯系列，在舒适度、节能、温和降温等方面领先行业[60] - 推出新一代物联网电源解决方案，将智慧照明系统两大重要设备一体化集成，为市政路灯项目提供低碳、高效的解决方案[61] - 推出炫彩 3D 纹理亚克力面板、INNO 系列智能三合一温控面板、W80 纯平大板开关系列[62] - 升级直流变频浴霸产品，推出"暖融融"、"超越暖"系列，兼顾超薄美学造型、360°环绕暖风、精确控温等[63][64] 品牌与渠道 - 公司在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了核心竞争优势[44] - 公司先后参与多个国家级重点项目，成为多个重大展会的合作伙伴及照明解决方案提供者[45] - 公司连续6年获得德国红点、iF、日本G-Mark等国际权威大奖[45] - 持续升级门店形象，打造解决方案专区，提升无主灯消费者的进店体验[65] - 电商业务精准布局热点概念，优化用户服务体系，产品结构优化带动毛利率水平稳步提升[68] 政府补助与公允价值变动 - 政府补助收入为4,762.63万元[31] - 金融资产和金融负债公允价值变动收益为2,144.10万元[31] 资产处置损失 - 非流动性资产处置损失为57.25万元[28] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧、房地产行业波动、主要原材料价格波动、汇率波动等风险[113][114][115][116] 股权激励 - 公司于2023年11月授予13名激励对象57.5万股限制性股票，授予价格为9.52元/股[123] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象251人，解除限售股票1,610,220股[125] - 公司拟回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票99,625股和注销407,485份股票期权，回购价格分别为14.14元/股和17.51元/股[126] - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票933,580股，回购价格为9.52元/股[127] 环境管理 - 公司成立了温室气体盘查项目小组，依据相关标准对上海总部、苏州吴江工厂、中山工业园开展碳核查行动，并取得了ISO 14064温室气体排放核查证书[137,138] - 公司建立了完善的环境管理架构，定期评审环境管理策略并将环境管理绩效与管理层薪酬挂钩，同时接受内外部环境审计和政府监督检查[138,139] - 公司持续推进"绿色工厂"建设，通过采用多种节能技术和材料实现园区整体能耗的显著降低[

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-051 欧普照明股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第五届董事会第 一次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 8 月 26 日在公司办 公楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司半数以上董事推举王耀海先生主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第五 届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会，经审议通过，各专门委员会人员构成如下： （一）审 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-053 欧普照明股份有限公司 关于第五届董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开职工 代表大会，选举了公司第五届监事会职工监事；同日公司召开了 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于 2024 年 8 月 26 日召开了第五 届第一次董事会会议和第五届第一次监事会会议，会议审议通过了《关于选举董 事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券 事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事长：王耀海先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事：王耀海先生、马 ...