董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日以现场与通讯结合方式召开 由董事长王耀海主持 全体7名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年度权益分派每股派现0.90元 预留授予价格从7.76元下调至6.86元 [2] - 调整后授予价格较原计划8.61元累计下降20.3% 符合激励计划条款及股东大会授权 [2] 预留限制性股票授予安排 - 2025年8月5日确定为授予日 向47名激励对象授予144万股限制性股票 [3] - 授予价格确定为6.86元/股 该决议经董事会薪酬与考核委员会审查通过 [3]

限制性股票授予概况 - 欧普照明于2025年8月5日向47名激励对象授予预留限制性股票144万股 占公司总股本比例0.19% [2][9][12] - 授予价格经两次调整后确定为6.86元/股 原定授予价格8.61元因2023年度权益分派调整为7.76元 再因2024年度每股派息0.90元最终调整为6.86元 [10][11] - 本次授予属于2024年限制性股票激励计划的预留部分 已获得第五届董事会第六次会议审议通过 [2][12] 激励对象结构 - 董事许斌获授9万股 占预留授予总量6.25% [9] - 46名核心技术及业务骨干共同获授剩余93.75%的限制性股票 [9] - 激励对象均不包含独立董事 监事 主要股东及关联方 [12] 限制性股票解锁安排 - 分三期解锁 解锁时间分别为授予登记完成后12-24个月 24-36个月和36-48个月 解锁比例依次为30% 30%和40% [5][6] - 每期解锁需同时满足公司业绩考核目标和个人绩效考核等级 [7][8] - 限售期内限制性股票不得转让或担保 因资本公积转增等产生的股份同样受限 [4][5] 业绩考核机制 - 公司层面需满足财务报告无否定意见 合规利润分配等基本条件 [6][7] - 若公司未达成业绩目标 所有激励对象当期限制性股票将由公司按授予价加同期存款利息回购注销 [8] - 个人绩效考核分A-E五个等级 对应归属比例分别为100% 100% 80% 0%和0% [8] 财务影响 - 本次授予144万股限制性股票预计产生总摊销费用 具体金额待实际授予后确定 [12] - 费用摊销对2025-2028年净利润产生一定影响 但公司认为激励计划带来的业绩提升将高于成本增加 [12] - 会计成本最终取决于实际授予日 授予价格及实际解锁数量 [12]

公司治理与股权激励 - 欧普照明第五届监事会第六次会议审议通过两项关于2024年限制性股票激励计划的议案 [1] - 议案包括调整2024年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留限制性股票 [1]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象共47人[4] - 预留授予限制性股票总数为144万股，占总股本0.19%[4] 人员分配 - 董事许斌获授9万股，占预留总数6.25%，占总股本0.01%[4] - 46名骨干获授135万股，占预留总数93.75%，占总股本0.18%[4]

权益分派 - 2024年7月25日实施2023年度权益分派，每股派0.85元（含税）[5] - 2025年7月4日实施2024年度权益分派，每股派0.90元（含税）[5] 激励计划 - 2024年7月11日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年8月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年8月26日会议审议通过调整激励对象名单等议案[4] 限制性股票 - 限制性股票授予价格由7.76元/股调整为6.86元/股[2][5] - 2025年4月25日会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[4] - 2025年8月5日会议审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[4] 影响情况 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[8] - 监事会认为调整合规，不损害股东利益[9]

股权激励授予信息 - 股权激励权益授予日为2025年8月5日[4] - 限制性股票首次授予数量为144万股[4] - 限制性股票预留授予数量为144万股[7] - 限制性股票预留授予人数为47人[7] - 限制性股票授予价格为每股6.86元[7] 激励计划时间与解锁规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 激励计划限售期分别为12个月、24个月、36个月[7] - 第一次解锁比例为30%，第二次解锁比例为30%，第三次解锁比例为40%[9] 解锁业绩条件 - 第三个解锁期2027年度营业收入或净利润不低于前两个会计年度（2025 - 2026年）平均值的110%[11] 个人业绩考核 - 个人业绩考核分A、B、C、D、E五个等级，对应归属比例分别为100%、100%、80%、0%、0%[12] 激励对象分配 - 47名激励对象获授144万股限制性股票，许斌获授9万股占比6.25%，核心骨干获授135万股占比93.75%[13] 价格调整 - 限制性股票授予价格由8.61元经两次调整后变为6.86元/股[14][16] 费用摊销 - 激励计划预留授予的144万股限制性股票需摊销总费用1738.08万元，2025 - 2028年分别摊销422.45万元、796.62万元、383.83万元、135.18万元[20] 其他规则 - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1%，全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超10%[13] - 激励对象个人层面归属比例依据绩效考核结果确认，未解除限售股票由公司按授予价回购注销[12] - 若激励对象资金不足可减少认购限制性股票数额，律师事务所应对激励对象资格及获授合规性出具意见[13] - 公司将在锁定期资产负债表日修正预计可解锁股票数量，将服务计入成本或费用和资本公积[18] - 法律意见书认为本次授予获必要批准授权，符合规定，尚需履行信息披露和授予登记程序[20]

股权激励 - 2024年7 - 8月相关会议审议通过股权激励计划相关议案[5][7][8] - 2025年8月5日会议调整授予价格和授予预留限制性股票[8] - 经调整授予价格为6.86元/股[11] - 授予日为2025年8月5日[17][18] - 向47名激励对象授予144万股限制性股票[18] 利润分配 - 2025年5月28日股东大会通过利润分配预案，每10股派现金红利9元（含税）[10] - 2025年6月26日披露权益分派实施公告[10] 授予条件 - 公司最近一年财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[20] - 激励对象近12个月未被认定不适当人选或受处罚禁入[20][24] 后续事项 - 本次调整及授予需履行信息披露和授予登记程序[22][23]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月5日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 审议通过向激励对象授予2024年预留限制性股票议案[5] - 以2025年8月5日为限制性股票预留授予日[5] - 向47名激励对象授予144万股限制性股票，授予价6.86元/股[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月5日召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 2024年限制性股票授予价经调整为6.86元[3] - 同意以2025年8月5日为预留授予日，向47人授144万股[5] 议案表决 - 《调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》6票赞成[4] - 《向激励对象授予2024年预留限制性股票的议案》6票赞成[5]

欧普照明限制性股票激励计划 - 公司监事会认为预留授予条件已满足 同意以2025年8月5日为预留授予日 [1] - 向47名激励对象授予144万股限制性股票 授予价格为6 86元/股 [1]