OF ONE III HAZIII 68 Yin Chena Road Middle 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")的委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简 称"《自律监管指引》")等法律、法规及规范性文件以及《欧普照明股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就欧普照明 2023 年度利润分配(以下简称"本次利润分 配")所涉及的差异化分红特殊除权除息处理(以下简称"本次差异化分红")相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已经严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则. 对欧普照明本次差异化分红所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证,并 就本次差异化分红相关的法律问题向有关人员进行了询问和讨论。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-040 欧普照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次涉及差异化权益，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等法律法规的有 关规定，公司回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）中的股份 10,429,114 股 不参与本次利润分配。 3、 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-037 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，通过股权激励有效 地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各 方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委 员会根据相关法律法规，拟定了《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，报告具体内容详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《欧普照明股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）摘要公告》。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照 明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计 划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、行政法规和其 他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")及《欧普照明股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所律师依据本法律意见书出具目前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-039 欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司基本情况 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：公司通过在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票总计 746 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 74,642.6035 万股的 1.00%。本 次授予为首次授予，拟授出 600.76 万股，占本激励计划公告日公司股本 总额 74,642.6035 万股的 0.80%，占本激励计划拟授出总数的 80.53%。 预留限制性股票 145.24 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 74,642.6035 万股的 0.19%，占本激励计划拟授出总数的 19.47%。 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数 ...

欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开 展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定 和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 四、 考核组织职责权限 3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供， 并对数据的真实性和准确性负责。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、审核激励对象的考核工作。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本计划拟授予 限制性股票总数 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 总股本比例 | | 马志伟 | 董事 | 43 | 5.76% | 0.0576% | | 张雪娟 | 首席财务官 | 10 | 1.34% | 0.0134% | | 胡兴 | 董事会秘书 | 3 | 0.40% | 0.0040% | | | 核心技术（业务）骨干 （320人） | 544.76 | 73.02% | 0.7298% | | | 预留权益 | 145.24 | 19.47% | 0.1946% | | | 合计（323人） | 746 | 100.00% | 0.9994% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴德欣 | 核心技术 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-038 欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 5 日前送达全体监事，于 2024 年 7 月 11 日在公司办公楼会议室召开。本 次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席 胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公 ...

股票简称：欧普照明 证券代码：603515 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 1 欧普照明股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件，以及欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"本公司"、"公司"） 《章程》等有关规定制订。 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计746万股，占本激励计划公告日公司股本 总额74,642.6035万股的1.00%。本次授予为首次授予，拟授出600.76万股，占本激励计划公告日 公司股本总额74,642.6035万股的0.80%，占本激励计划拟授出总数的80.53%。 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-036 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"）为欧普照明 股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供主债 权总额不超过 4,000 万等值美元的担保。本次担保实施前，公司为苏州欧普提供 的担保合同金额为 17,000 万元人民币（或等值外币），已实际为其提供的担保余 额为 0 万元人民币。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。（公司对担保 合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计） 一、 担保情况概述 （一）公司于 2024 年 6 月 28 日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署 《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万等值美元（以 2024 年 7 月 2 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 折算，约人民币 28,516 万元）的担 ...