锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 层 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2023 年 10 月 26 日 1 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》 等有关规定，在认真审议公司第五届董事会第二十次会议的相关议案及资料后， 经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见 全体独立董事对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见，公司独立董事认 为：因公司经营发展需要，本次拟将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目中关于"支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项 目尾款"的部分闲置募集资金不超过 25,104.60 万元用于临时补充流动资金， 有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本、优化公司资金结构、改 善公司流动资金状况、提高公司经营效益，符 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 25,104.60 万元。 ●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向 社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公 司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发 行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 25,104.30 万元临时补充流动资金， 使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。 公司已于2023年10月24日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 25,104.30万元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"维格转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s ...

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于不向下修正"维格转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 24 日因公司实施利润分配，"维格转债"的转股价格调整为 9.65 元/股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于"维格转债"转股价格 调整的提示性公告》（公告编号：2023-077）。 二、关于不向下修正"维格转债"转股价格的具体内容 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行 可转换债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓时装集团股份有限 公司（以下简称"公司"） 于 2019 年 1 月 24 日公开发行了 74 ...

根据有关规定和《维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"维格转债" 自 2019 年 7 月 30 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 14.96 元/股， 最新转股价格为 9.65 元/股。转股价格调整情况如下： | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于"维格转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开 发行可转换债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓时装集团股份有 限公司（以下简称"公司"） 于 2019 年 1 月 24 日公开发行了 746 万张可转换公 司债券。每张面值 100 元 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com ┣海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予暨回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团" 或"公司",证券代码为 603518）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法 ...

锦泓时装集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称 "本激励计划"）预留授 予激励对象名单（截止预留授予日）进行了核查，认为： （一）本次获授限制性股票的预留授予激励对象为公司（含子公司，下同） 高级管理人员、中层管理人员、核心骨干，不包括公司独立董事、监事，也不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下 列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《 ...