重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00—16:00 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-055 锦泓时装集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） 或同花顺 APP 端入口（同花顺 APP 首页——搜索——路演平台） 会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00—16:00 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同 花顺 APP 端入口（同花顺 APP 首页——搜索——路演平台） 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 28 日披 露《2025 年半年度报告》，详情届时请查阅公司在上海证券交易所网站 （ ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为9月8日[4] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[3] - 现场会议召开时间为2025年9月8日14点00分[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月1日[9] - 会议登记时间为2025年9月4 - 5日，9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 拟出席现场会议的股东或代理人需最迟于2025年9月5日17:00前发送资料[10] 选举信息 - 公司第六届董事会非独立董事应选3人[18][5] - 公司第六届董事会独立董事应选3人[18][5] 议案相关 - 特别决议议案为1、2.01、2.02[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为3、4、5[6] 选举票数示例 - 某股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[19][20] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[20] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[20] - 示例中投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[20]

锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 中国.上海 二〇二五年九月 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前，会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事 先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司 商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回 答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发 言、质询环节总时间不超过30分钟。 为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公 ...

公司股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于10.45元，下跌1.42% [1] - 换手率6.83%，成交量23.49万手，成交金额2.44亿元 [1] - 主力资金净流出1860.26万元，占比成交额7.61% [1] - 超大单净流出1263.04万元占成交额5.17%，大单净流出597.22万元占成交额2.44% [1] - 中单净流出1794.46万元占成交额7.34%，小单净流入65.80万元占成交额0.27% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元，同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元，同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元，同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305，速动比率0.660，资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于南京市，从事纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万人民币，实缴资本12048.534万人民币 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条，专利信息45条 [2] - 拥有行政许可15个 [2]

公司人事变动 - 锦泓集团收到中信建投证券关于变更公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人罗贵均因工作变动不再担任职务 由许鹏鹏接替并继续履行持续督导职责 [1] - 中信建投证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构 此次变更旨在保证后续持续督导工作顺利进行 [1]

保荐代表人变更 - 中信建投证券因原保荐代表人罗贵均工作变动 委派许鹏鹏接替其持续督导职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘建亮与许鹏鹏 原团队罗贵均不再负责[1][2] - 公司公开发行可转换公司债券持续督导期已于2020年12月31日结束 但因募集资金未使用完毕 中信建投仍需履行剩余资金督导责任[1] 新任保荐代表人背景 - 许鹏鹏为金融硕士 现任中信建投证券投行业务管理委员会副总裁 持有中国注册会计师资格[2] - 曾主持或参与海川智能IPO、原尚股份IPO、利元亨IPO及威派格再融资、文灿股份再融资等项目[2] - 具备多个拟IPO项目改制辅导及上市公司资本运作经验[2]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更保荐代表人的函[1] - 因罗贵均工作变动，许鹏鹏接替其担任保荐代表人[1] - 变更后保荐代表人为刘建亮和许鹏鹏[1] 许鹏鹏情况 - 许鹏鹏为金融硕士，任中信建投证券副总裁[3] - 许鹏鹏拥有中国注册会计师资格[3] - 许鹏鹏曾参与海川智能等公司IPO及威派格等公司再融资项目[3] 可转债项目 - 中信建投证券为公司公开发行可转债的保荐机构[1] - 公司可转债项目持续督导期至2020年12月31日[1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘，公司股价报收于10.81元，上涨0.19% [1] - 换手率为8.02%，成交量27.60万手，成交金额2.99亿元 [1] - 主力资金净流出2839.42万元，占比成交额9.51% [1] - 超大单净流出881.90万元、占成交额2.95%，大单净流出1957.53万元、占成交额6.55% [1] - 中单净流出638.90万元、占成交额2.14%，小单净流入2200.52万元、占成交额7.37% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元，同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元，同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元，同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305，速动比率0.660，资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于南京市，主要从事纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万人民币，实缴资本12048.534万人民币 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 投资及知识产权 - 公司对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条，专利信息45条 [2] - 拥有行政许可15个 [2]

公司股价表现 - 截至2025年8月8日收盘价10.79元 下跌0.46% [1] - 换手率15.17% 成交量52.19万手 成交金额5.61亿元 [1] - 主力资金净流出2932万元 占比成交额5.23% [1] - 超大单净流出1747.45万元 占比3.12% 大单净流出1184.55万元 占比2.11% [1] - 中单净流出814.1万元 占比1.45% 小单净流入2117.9万元 占比3.78% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元 同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元 同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元 同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305 速动比率0.660 资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 成立时间2003年 总部位于南京市 [1] - 主营业务为纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万元 实缴资本12048.534万元 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条 专利信息45条 [2] - 行政许可15个 [2]

市场整体表现 - 沪指上涨0.12%，A股成交量811.67亿股，成交金额12061.79亿元，较上一交易日增加12.41% [1] - 个股方面，2276只上涨（58只涨停），2919只下跌（3只跌停） [1] 行业涨跌幅 - 涨幅前三行业：美容护理（+1.54%）、电子（+1.19%）、纺织服饰（+0.83%） [1] - 跌幅前三行业：钢铁（-1.21%）、通信（-0.81%）、电力设备（-0.62%） [1][2] 行业成交额变化 - 美容护理成交额52.39亿元，环比增长101.15%，领涨股拉芳家化（+9.98%） [1] - 电子行业成交额1948.73亿元，环比增长50.44%，领涨股晶华微（+20.01%） [1] - 钢铁行业成交额95.09亿元，环比增长8.46%，领跌股西宁特钢（-9.11%） [1][2] 领涨/领跌个股 - 纺织服饰行业领涨股锦泓集团（+10.05%），成交额123.97亿元，环比增长36.86% [1] - 电力设备行业领跌股长城电工（-5.74%），成交额775.72亿元，环比增长8.00% [2] - 机械设备行业领跌股泰坦股份（-10.00%），成交额1197.42亿元，环比下降2.17% [1] 特殊行业表现 - 煤炭行业成交额48.65亿元，环比下降32.79%，领跌股安泰集团（-2.55%） [1] - 国防军工行业成交额794.06亿元，环比下降7.90%，领跌股科思科技（-7.47%） [1] - 有色金属行业成交额506.23亿元，环比增长13.67%，领跌股西部材料（-7.58%） [1]