信息披露义务人 - 信息披露义务人包括董事会秘书等六类人员和机构[3] 信息披露时段 - 公司可在交易日早间7：30 - 8：30、午间11：30 - 12：30、盘后直通公告15：30 - 19：00非直通公告15：30 - 17：00，非交易日最后一日13：00 - 17：00发布文件[9] 信息披露变更 - 公司变更指定报纸或网站应在两个工作日内向上海证券交易所报告[12] 重大事项披露 - 公司应在重大事项触及董事会决议等三个时点及时披露信息[15] - 重大事项筹划阶段出现难以保密等三种情形应及时披露相关情况[15] - 重大事项无法按时详细披露可先发提示性公告，2个交易日内披露符合要求的公告[16] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，中期报告在上半年结束后2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[19] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所书面申请，原则上只接受一次变更申请[22] 定期报告内容及审计 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22][23] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[24] 定期报告审议及报送 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[23] - 公司应在董事会审议通过定期报告后向上海证券交易所报送相关文件[24] 业绩预告 - 公司预计全年度经营业绩，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告[27] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内进行预告[27] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险，公司应及时披露[30][34] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%，应及时披露相关情况及对公司的影响[33] - 除董事长或总经理外的公司其他董事等因身体等原因无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上，公司应及时披露[31][33] - 公司发生大额赔偿责任等重大事件，应立即披露[30] - 公司出现重大亏损等重大风险情形，应及时披露相关情况及对公司的影响[32] - 公司变更公司名称等，需及时披露，《公司章程》变更还应在网站披露[33] - 公司董事会就境内外融资方案形成决议，应及时披露[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[38] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应及时披露[38] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应及时披露[38] 定期报告草案送达及审核 - 董事会秘书应在董事会会议召开前10日将定期报告草案送达公司董事审阅[42] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] 信息披露时间要求 - 公司应在规定时间内披露重大事项，无法详细披露可先发提示性公告并承诺两交易日内披露合规公告[35] - 公司应在两个交易日内完成“及时”披露[53] - 公司“第一时间”指与应披露信息有关事项发生当日[53] 人员责任 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[49] - 公司董事、高级管理人员应对信息披露真实性等负责[49] 子公司报告 - 公司子公司重大事件需书面报告董事会秘书或证券部[48] 关联交易 - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[49] 管理制度生效 - 公司管理制度自董事会审议通过之日起生效[53]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 责任与管理 - 董事长为内幕消息知情人登记管理制度主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 档案管理 - 档案送达时间不晚于内幕信息公开披露时间[10] - 档案自记录起至少保存10年[12] - 依法公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[12] 信息处理 - 重大事项制作进程备忘录[11] - 内幕信息发生时知情人应日内告知董事会秘书[11] 违规处理 - 发现内幕交易等2个工作日内报送监管机构[17] - 擅自披露信息公司保留追责权利[18] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[18] 保密措施 - 控制内幕信息知情人范围至最小[14] - 提供未公开信息前确认保密义务[19] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项做好保密预案[15]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会超半数选举产生[5] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开1次[11] - 提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须超半数通过[11] 关联议题会议 - 三分之二以上无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员超半数通过[12] - 无关联委员不足三分之二提交董事会审议[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[14]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[13] - 提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，决议过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 董事会秘书负责日常联络等事宜[5] - 董事和高管薪酬计划须经董事会或股东会批准[8][10]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] 聘任与解聘 - 董事会应在原任离职后三个月内聘任[5] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[8] - 空缺超三月，董事长代行，6个月内完成聘任[8] 任职条件 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 应具备良好职业道德等条件及资格证书[5] - 六种情形人士不得被聘任[6] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[12] 解聘要求 - 解聘应具备充足理由，需向交易所报告并公告[7]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-073 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股 份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）已 授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量115,000股予以回购注销。本 议案需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 2023 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议、2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2023 年 3 月 22 日披露在上海证券交易 所网站（www ...

保荐项目信息 - 中信建投证券是公司可转债和非公开发行股票项目保荐机构[1] - 原可转债项目督导期至2020年12月31日，原非公开发行股票项目至2023年12月31日[1] 人员变更 - 因刘建亮工作变动，杨恩亮和许鹏鹏接替其担任两项目保荐代表人[2] - 变更后两项目督导保荐代表人均为杨恩亮和许鹏鹏[2] 其他 - 公告发布于2025年12月26日[3] - 杨恩亮、许鹏鹏曾参与多家公司IPO和再融资项目[4][5]

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年12月修订草案 江苏·南京 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第一节 | 总经理 | 3 ...

股本变动 - 拟注销第二期员工持股计划部分股份115,000股、2023年限制性股票激励计划部分限制性股票103,000股，总股本减少218,000股[1] - 原已发行股份数由345,351,984股修订为345,133,984股[1] 注册资本 - 原注册资本345,351,984元，修订后为345,133,984元[1] 制度相关 - 章程修订事项需提交公司股东大会审议[2] - 对部分现有治理制度修订，涉16项制度[6] - 修订后各制度全文同日披露于上交所网站[4]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-071 锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在上海市万象企业中心 MT2 栋 7 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-072）。 本议 ...