会议安排 - 现场会议时间为2025年9月8日14:00，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 现场会议地点为上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室[6] - 股东发言、质询时间不超5分钟，总时间不超30分钟[4] 制度修订 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[10] - 《公司章程》以新章程全文审议，取消监事会，修改表述，增设职工代表董事条款[10] - 对《股东会议事规则》等部分治理制度修订[14] 员工持股 - 拟订《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要[16] - 制定《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》[18] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[20][21] 审计机构 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年财务和内控审计机构，聘期一年[22] 董事选举 - 拟推荐王致勤、苏泽华、赵玥为第六届非独立董事候选人，任期三年[24] - 拟推荐朱达辉、沙曙东、潘岩平为第六届独立董事候选人，任期三年[31]

公司股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于10.45元，下跌1.42% [1] - 换手率6.83%，成交量23.49万手，成交金额2.44亿元 [1] - 主力资金净流出1860.26万元，占比成交额7.61% [1] - 超大单净流出1263.04万元占成交额5.17%，大单净流出597.22万元占成交额2.44% [1] - 中单净流出1794.46万元占成交额7.34%，小单净流入65.80万元占成交额0.27% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元，同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元，同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元，同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305，速动比率0.660，资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于南京市，从事纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万人民币，实缴资本12048.534万人民币 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条，专利信息45条 [2] - 拥有行政许可15个 [2]

公司人事变动 - 锦泓集团收到中信建投证券关于变更公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人罗贵均因工作变动不再担任职务 由许鹏鹏接替并继续履行持续督导职责 [1] - 中信建投证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构 此次变更旨在保证后续持续督导工作顺利进行 [1]

保荐代表人变更 - 中信建投证券因原保荐代表人罗贵均工作变动 委派许鹏鹏接替其持续督导职责[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘建亮与许鹏鹏 原团队罗贵均不再负责[1][2] - 公司公开发行可转换公司债券持续督导期已于2020年12月31日结束 但因募集资金未使用完毕 中信建投仍需履行剩余资金督导责任[1] 新任保荐代表人背景 - 许鹏鹏为金融硕士 现任中信建投证券投行业务管理委员会副总裁 持有中国注册会计师资格[2] - 曾主持或参与海川智能IPO、原尚股份IPO、利元亨IPO及威派格再融资、文灿股份再融资等项目[2] - 具备多个拟IPO项目改制辅导及上市公司资本运作经验[2]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更保荐代表人的函[1] - 因罗贵均工作变动，许鹏鹏接替其担任保荐代表人[1] - 变更后保荐代表人为刘建亮和许鹏鹏[1] 许鹏鹏情况 - 许鹏鹏为金融硕士，任中信建投证券副总裁[3] - 许鹏鹏拥有中国注册会计师资格[3] - 许鹏鹏曾参与海川智能等公司IPO及威派格等公司再融资项目[3] 可转债项目 - 中信建投证券为公司公开发行可转债的保荐机构[1] - 公司可转债项目持续督导期至2020年12月31日[1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘，公司股价报收于10.81元，上涨0.19% [1] - 换手率为8.02%，成交量27.60万手，成交金额2.99亿元 [1] - 主力资金净流出2839.42万元，占比成交额9.51% [1] - 超大单净流出881.90万元、占成交额2.95%，大单净流出1957.53万元、占成交额6.55% [1] - 中单净流出638.90万元、占成交额2.14%，小单净流入2200.52万元、占成交额7.37% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元，同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元，同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元，同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305，速动比率0.660，资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于南京市，主要从事纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万人民币，实缴资本12048.534万人民币 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 投资及知识产权 - 公司对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条，专利信息45条 [2] - 拥有行政许可15个 [2]

公司股价表现 - 截至2025年8月8日收盘价10.79元 下跌0.46% [1] - 换手率15.17% 成交量52.19万手 成交金额5.61亿元 [1] - 主力资金净流出2932万元 占比成交额5.23% [1] - 超大单净流出1747.45万元 占比3.12% 大单净流出1184.55万元 占比2.11% [1] - 中单净流出814.1万元 占比1.45% 小单净流入2117.9万元 占比3.78% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入11.11亿元 同比减少3.59% [1] - 归属净利润8900.71万元 同比减少23.35% [1] - 扣非净利润8861.98万元 同比减少23.00% [1] - 流动比率1.305 速动比率0.660 资产负债率32.37% [1] 公司基本信息 - 成立时间2003年 总部位于南京市 [1] - 主营业务为纺织服装、服饰业 [1] - 注册资本34535.1984万元 实缴资本12048.534万元 [1] - 法定代表人王致勤 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资7家企业 [2] - 拥有商标信息1578条 专利信息45条 [2] - 行政许可15个 [2]

市场整体表现 - 沪指上涨0.12%，A股成交量811.67亿股，成交金额12061.79亿元，较上一交易日增加12.41% [1] - 个股方面，2276只上涨（58只涨停），2919只下跌（3只跌停） [1] 行业涨跌幅 - 涨幅前三行业：美容护理（+1.54%）、电子（+1.19%）、纺织服饰（+0.83%） [1] - 跌幅前三行业：钢铁（-1.21%）、通信（-0.81%）、电力设备（-0.62%） [1][2] 行业成交额变化 - 美容护理成交额52.39亿元，环比增长101.15%，领涨股拉芳家化（+9.98%） [1] - 电子行业成交额1948.73亿元，环比增长50.44%，领涨股晶华微（+20.01%） [1] - 钢铁行业成交额95.09亿元，环比增长8.46%，领跌股西宁特钢（-9.11%） [1][2] 领涨/领跌个股 - 纺织服饰行业领涨股锦泓集团（+10.05%），成交额123.97亿元，环比增长36.86% [1] - 电力设备行业领跌股长城电工（-5.74%），成交额775.72亿元，环比增长8.00% [2] - 机械设备行业领跌股泰坦股份（-10.00%），成交额1197.42亿元，环比下降2.17% [1] 特殊行业表现 - 煤炭行业成交额48.65亿元，环比下降32.79%，领跌股安泰集团（-2.55%） [1] - 国防军工行业成交额794.06亿元，环比下降7.90%，领跌股科思科技（-7.47%） [1] - 有色金属行业成交额506.23亿元，环比增长13.67%，领跌股西部材料（-7.58%） [1]

市场表现 - 沪指涨0 12%至3638 40点 深成指跌0 13%至11163 36点 创业板指跌0 52%至2346 59点 [1][2] - 沪深两市半日成交额达1 19万亿 较前一交易日放量1307亿 [1][5] - 北证50指数涨0 43%至1465 78点 [2] 板块动态 - 芯片股逆势大涨 富满微等10余股涨停 医疗器械概念股走强 利德曼涨停 IP经济概念股反弹 锦泓集团涨停 [2] - PEEK材料 军工 液冷服务器 人形机器人板块涨幅居前 [3] - 中药 西藏 创新药 影视板块跌幅居前 千红制药跌停 [2][3] 个股表现 - 全市场超3100只个股下跌 上涨2276家 下跌2919家 涨停58家 跌停3家 [2][4] - 上证指数成交额4788 44亿 深证成指成交额7100 43亿 创业板指成交额3664 18亿 [2] 市场情绪 - 涨停个股封板率达83% 高开率78% 获利率68% [5] - 市场热度指标为38 今日预测量能1 94万亿 较上一日增加2070亿 [5]

公司评级与计划 - 天风证券给予锦泓集团增持评级 [2] - 公司发布员工持股计划草案 [2] 业务发展优势 - IP内容矩阵丰富 成为业绩增长新动能 [2] - 云锦具备核心稀缺IP独占性 商业化潜力可期 [2]