会议情况 - 2024年召开13次董事会会议，独立董事邱平全出席[3][4] - 2024年董事会各专门委员会召开会议，审计4次等[4] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[7] 公司事项 - 报告期内无关联交易、收购等多项情况[7][8][9]

新策略 - 公司终止向特定对象发行股票事项[2] - 终止系综合考虑内外部环境及公司经营需求[2] - 独立董事邱平、沙曙东、潘岩平2025年3月26日一致同意终止[3]

会议情况 - 2024年召开十三次董事会会议，独立董事全亲自出席[2][3] - 2024年董事会各专门委员会审计委开4次、薪酬委3次、战略委1次[4] 合规情况 - 2024年无关联交易、变更或豁免承诺、收购事项[7] - 2024年无更换会计师事务所、聘任或解聘财务负责人情况[8][9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] 会计政策 - 2024年无会计准则外会计政策等变更或重大差错更正[9] 人事变动 - 2024年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[9]

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士、具有律师从 业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏建湖农村商 业银行股份有限公司独立董事，2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的 ...

公司治理 - 2024年监事会列席董事会和股东大会监督议案及程序[2] - 监事会认为董事会依法经营、决策合理程序合法[3] 财务与内控 - 公司财务制度健全、费用提取合理，审计报告无保留意见[4] - 已建立完善内部控制制度体系并有效执行[5] 业务情况 - 2024年未发生收购出售资产、关联交易和对外担保[6][7][8]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-025 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 注：上述"原条款"为公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《公 司章程》内容。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 7,500 股、2023 年限制性股票激 励计划部分限制性股票 216,300 股，导致公司总股本共减少 223,800 股。因此， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关 - 2024年多次会议同意续聘公证天业为财务和内控审计机构[2][3][5] - 公证天业对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[7]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2025年3月26日对锦泓集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 上市公司子公司2024年期初往来余额204.88万元，累计发生8713.39万元，偿还8445.82万元，期末余额472.45万元[6] - 南京云锦研究所2024年往来累计56.53万元，偿还50.62万元，期末余额5.91万元[6] - 南京弘景时装实业2024年期初余额22.26万元，往来累计282.14万元，偿还304.40万元[6] - 上海维格娜丝时装2024年期初余额182.62万元，往来累计8374.72万元，偿还8090.80万元，期末余额466.54万元[6]

审计委员会构成 - 锦泓时装集团第五届董事会审计委员会委员由沙曙东、潘岩平、赵玥担任，沙曙东为主任委员[1] 2024年工作情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 监督公证天业会计师事务所审计工作，认为完成较好[3] - 审阅内部审计报告，未发现重大问题[3] - 成员履职，监督外部审计等促进内控建设[4] 2025年展望 - 2025年关注内部审计及内外审计沟通，健全内部审计[4]

人员数据 - 截至2024年底，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] - 项目合伙人朱佑敏1999年成注会，2022年开始服务[4] - 签字注册会计师姚琪2012年成注会，2024年开始服务[4] - 项目质量控制复核人姜铭2012年2月成注会，近三年复核或签多家报告[4] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额30857.26万元，审计业务26545.80万元，证券业务16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2][3] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施1次、纪律处分1次[3] - 20名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次、纪律处分1次，15名受行政处罚各1次[3] 公司评价 - 公司认为公证天业胜任审计，行为规范有序[8]