会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，7票同意[2] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划部分回购价格议案，7票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，7票同意[4][5]

限制性股票激励计划调整 - 2025年4月29日将2023年限制性股票回购价由4.10元/股调为3.79元/股[2] - 2023年首次授予激励对象由60名调为58名，数量由306.25万股调为299.75万股[7] 限制性股票登记与注销 - 2023 - 2024年完成多次限制性股票授予登记与回购注销工作[7][8] - 2024 - 2025年完成多次限制性股票解除限售流通上市[8][9] - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划216,300股[11] 分红与合规 - 2024年度拟每股派现金红利0.31元（含税）[10] - 各方认为回购价格调整合法合规，无实质影响[12][13][14][15]

募集资金情况 - 公开发行可转换债券募集资金总额74,600.00万元，净额72,586.45万元[1] - 非公开发行股票募集资金总额464,725,093.97元，净额453,409,526.16元[3] 资金使用与归还 - 2024年4月25日使用公开发行可转换债券闲置资金4,800万元补流，2025年4月24日归还[4] - 2024年4月25日使用非公开发行股票闲置资金2,700万元补流，2025年4月24日归还[5] 募投项目使用情况 - 截至2025年4月28日，公开发行可转换债券募投项目使用68,825.37万元，比例94.82%[7] - 截至2025年4月28日，非公开发行股票募投项目使用42,611.89万元，比例93.98%[9] 账户余额情况 - 截至2025年4月28日，公开发行可转换债券募集资金账户余额5,201.11万元[12] - 截至2025年4月28日，非公开发行股票募集资金账户余额3,002.94万元[15] 拟使用闲置资金情况 - 拟将可转债募投项目不超4,200万元闲置资金补流[17] - 拟将非公开发行股票募投项目部分闲置资金补流，未提及金额[17] - 拟使用不超2000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[18] 审批与意见 - 2025年4月29日经董事会、监事会审议[19] - 监事会认为举措有利，同意议案[20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[22]

激励计划进展 - 2023年2 - 3月激励计划相关议案及修订稿获审议通过[8][9][11] - 2023年3月公示拟首次授予激励对象名单[11] - 2023年3月21日股东大会审议通过激励计划修订稿[11] - 2023年3 - 5月审议调整及首次授予相关议案[12][13] - 2023年5 - 7月调整激励对象人数和授予数量[15][16] - 2023年9月完成限制性股票首次授予登记[17] - 2023年10月同意授予预留限制性股票并回购注销部分[17] - 2023年12月完成限制性股票预留授予登记[19] 股票变动 - 2024年1月同意回购注销6.50万股限制性股票[19] - 2024年9月为47名激励对象解除74.775万股限售[19][21] - 回购注销26.95万股限制性股票，回购价调为4.10元/股[21] - 为5名激励对象解除23.07万股限售[22] - 回购注销21.63万股限制性股票，回购价调为3.79元/股[23][24] 分红与价格调整 - 2024年度拟每股派0.31元现金红利(含税)[26] - 若权益分派在回购前实施，回购价调为3.79元/股[27] - 会议后两交易日公告调整回购价格文件[28] - 调整回购价格事项获批准授权[29] 法律相关 - 法律意见书2025年4月29日生效[34]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.11亿元，较上年同期减少3.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8900.71万元，较上年同期减少23.35%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期减少40.76%[7] - 本报告期末总资产54.89亿元，较上年度末减少7.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益37.12亿元，较上年度末增加2.65%[8] - 2025年第一季度营业总收入为11.11亿元，2024年第一季度为11.53亿元，同比下降3.59%[28] - 2025年第一季度营业总成本为10.01亿元，2024年第一季度为10.03亿元，同比下降0.18%[28] - 2025年第一季度净利润为8900.71万元，2024年第一季度为1.16亿元，同比下降23.35%[29] - 2025年第一季度综合收益总额为8855.31万元，2024年第一季度为1.15亿元，同比下降23.29%[30] - 2025年第一季度基本每股收益为0.26元/股，2024年第一季度为0.33元/股，同比下降21.21%[31] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.26元/股，2024年第一季度为0.33元/股，同比下降21.21%[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.35亿元，2024年第一季度为11.42亿元，同比增长8.13%[32] - 2025年资产总计为54.89亿元，2024年为59.20亿元，同比下降7.27%[25] - 2025年负债合计为17.77亿元，2024年为23.04亿元，同比下降22.87%[26] - 2025年所有者权益合计为37.12亿元，2024年为36.16亿元，同比增长2.65%[27] - 经营活动现金流入小计为12.3673362709亿美元，上年为11.477277869亿美元[33] - 经营活动现金流出小计为10.7794723174亿美元，上年为8.7969897399亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5878639535亿美元，上年为2.6802881291亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为0美元，上年为170美元[33] - 投资活动现金流出小计为877.145137万美元，上年为1035.907722万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 877.145137万美元，上年为 - 1035.890722万美元[34] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿美元，上年为5537.938614万美元[34] - 筹资活动现金流出小计为5.07083865亿美元，上年为2.1084341194亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.97083865亿美元，上年为 - 1.554640258亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2473.1143523万美元，上年为1022.4149782万美元[34] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-31%，原因是偿还债务支付的现金增加[10] - 应收账款变动比例为-32%，原因是应收账款回款及销售季节性影响[10] - 预付款项变动比例为63%，原因是预付的采购款及费用增加[10] - 2025年3月31日，公司货币资金5.4448188299亿元，应收账款2.9601168672亿元，存货9.7763054403亿元；与2024年12月31日相比，流动资产合计从23.8448816828亿元降至19.7796579803亿元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21164[12] - 前几名股东中，周景平持股474.6万股，全国社保基金一零一组合持股424.684万股，平安银行中庚价值品质一年持基金持股392.7894万股等[15] 店铺数量及经营情况 - 2024年末，VGRASS直营店133家、加盟店47家，TEENIE WEENIE直营店707家、加盟店303家，云锦直营店1家；与去年同期相比，VGRASS店铺数量减少4.26%，TEENIE WEENIE减少7.25%，云锦无变化[16] - 2025年1 - 3月，VGRASS吊牌均价3387元，较2024年同期下降2.7%；TEENIE WEENIE吊牌均价868元，较2024年同期下降0.6%[19] - 年初至报告期末，VGRASS品牌老店133家，月均销售收入36.75万元；已关店铺4家，月均销售收入22.43万元[20] - 年初至报告期末，TEENIE WEENIE品牌新开店铺2家，月均销售收入19.43万元；老店705家，月均销售收入19.52万元；已关店铺32家，月均销售收入12.59万元[20] 各业务线营收及毛利率情况 - 报告期内，VGRASS主营营业收入1.8168077354亿元，毛利率74.60%，同比减少11.09%；云锦主营营业收入2401.567408万元，毛利率72.73%，同比增加5.32%；TEENIE WEENIE主营营业收入8.903204053亿元，毛利率68.92%，同比减少2.98%；合计主营营业收入10.9601685292亿元，毛利率69.94%，同比减少4.26%[17] - 报告期内，直营店主营营业收入5.9312754098亿元，毛利率74.63%，同比减少3.88%；加盟店主营营业收入1.0108447003亿元，毛利率63.34%，同比增加7.92%；其他主营营业收入4.0180484191亿元，毛利率64.69%，同比减少7.43%；合计主营营业收入10.9601685292亿元，毛利率69.94%，同比减少4.26%[18] - 报告期内，线上主营营业收入4.0180484191亿元，毛利率64.69%，同比减少7.43%；线下主营营业收入6.9421201101亿元，毛利率72.98%，同比减少2.33%；合计主营营业收入10.9601685292亿元，毛利率69.94%，同比减少4.26%[19] 非经常性损益及转债兑付情况 - 非经常性损益合计38.73万元[10] - 公司“维格转债”到期兑付数量281.203万张，兑付金额3.2338345亿元，影响公司货币资金3.233996亿元，影响当期净利润2752.80万元[21]

股东大会信息 - 2025年4月25日在上海闵行区召开股东大会，174人出席，持有表决权股份133,886,665股，占比38.6190%[2] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要议案，A股同意票数133,606,685，占比99.7908%[3] - 《2024年度董事会工作报告》议案，A股同意票数133,603,685，占比99.7886%[4] - 《2024年度监事会工作报告》议案，A股同意票数133,609,565，占比99.7930%[6] - 《2025年度财务预算报告》议案，A股同意票数133,607,385，占比99.7914%[7] - 2024年度利润分配议案，A股同意票数133,657,085，占比99.8285%[8] - 回购注销第二期员工持股计划部分股份议案，A股同意票数133,674,045，占比99.8411%[8] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票数133,619,845，占比99.8007%[10] 现金分红表决 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意票数占比100%，1%以下占比93.9227%[10] 特别决议议案 - 议案7、8、9为特别决议议案，获2/3以上同意，议案7、8涉及关联股东回避表决[11]

股份相关 - 公司将合计注销股份223,800股[2] - 截至2025年4月24日总股本为346,685,984股[2] - 股份注销后总股本将减至346,462,184股[2] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为南京市建邺区茶亭东街240号[6] - 申报时间为2025年4月26日 - 2025年6月9日[6] - 联系人是证券部，电话025 - 84736763，邮箱securities@vgrass.com[6] 会议审议 - 2025年4月25日股东大会审议通过相关议案[2]

会议信息 - 2025年4月3日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年4月25日14点在上海闵行区召开[4] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）174人，代表股份133,886,665股，占比38.6190%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比明确，如《2024年年度报告》及摘要议案同意133,606,685股，占比99.7908%[8] - 不同议案按规定通过，表决程序和结果合法有效[19] 会议合规 - 会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[20]

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年4月修订 江苏·南京 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 | 总经理 | 34 | | 第二节 | 董事会秘书 36 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 3 ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 7,500 万元临时补充流动 资金。其中，公开发行可转换债券项目募集资金不超过 4,800 万元，非公开发行 股票项目募集资金不超过 2,700 万元。该次闲置募集资金临时补充流动资金的使 用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会对上述事项发 表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。 公司已于2025年4月24日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金7,500万 元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-029 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用 ...