信息披露义务人 - 信息披露义务人包括董事会秘书等六类人员和机构[3] 信息披露时段 - 公司可在交易日早间7：30 - 8：30、午间11：30 - 12：30、盘后直通公告15：30 - 19：00非直通公告15：30 - 17：00，非交易日最后一日13：00 - 17：00发布文件[9] 信息披露变更 - 公司变更指定报纸或网站应在两个工作日内向上海证券交易所报告[12] 重大事项披露 - 公司应在重大事项触及董事会决议等三个时点及时披露信息[15] - 重大事项筹划阶段出现难以保密等三种情形应及时披露相关情况[15] - 重大事项无法按时详细披露可先发提示性公告，2个交易日内披露符合要求的公告[16] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，中期报告在上半年结束后2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[19] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所书面申请，原则上只接受一次变更申请[22] 定期报告内容及审计 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22][23] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[24] 定期报告审议及报送 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[23] - 公司应在董事会审议通过定期报告后向上海证券交易所报送相关文件[24] 业绩预告 - 公司预计全年度经营业绩，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告[27] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内进行预告[27] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险，公司应及时披露[30][34] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%，应及时披露相关情况及对公司的影响[33] - 除董事长或总经理外的公司其他董事等因身体等原因无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上，公司应及时披露[31][33] - 公司发生大额赔偿责任等重大事件，应立即披露[30] - 公司出现重大亏损等重大风险情形，应及时披露相关情况及对公司的影响[32] - 公司变更公司名称等，需及时披露，《公司章程》变更还应在网站披露[33] - 公司董事会就境内外融资方案形成决议，应及时披露[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[38] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应及时披露[38] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元应及时披露[38] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应及时披露[38] 定期报告草案送达及审核 - 董事会秘书应在董事会会议召开前10日将定期报告草案送达公司董事审阅[42] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] 信息披露时间要求 - 公司应在规定时间内披露重大事项，无法详细披露可先发提示性公告并承诺两交易日内披露合规公告[35] - 公司应在两个交易日内完成“及时”披露[53] - 公司“第一时间”指与应披露信息有关事项发生当日[53] 人员责任 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[49] - 公司董事、高级管理人员应对信息披露真实性等负责[49] 子公司报告 - 公司子公司重大事件需书面报告董事会秘书或证券部[48] 关联交易 - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[49] 管理制度生效 - 公司管理制度自董事会审议通过之日起生效[53]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] 聘任与解聘 - 董事会应在原任离职后三个月内聘任[5] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[8] - 空缺超三月，董事长代行，6个月内完成聘任[8] 任职条件 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 应具备良好职业道德等条件及资格证书[5] - 六种情形人士不得被聘任[6] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[12] 解聘要求 - 解聘应具备充足理由，需向交易所报告并公告[7]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[13] - 提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，决议过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 董事会秘书负责日常联络等事宜[5] - 董事和高管薪酬计划须经董事会或股东会批准[8][10]

员工持股计划 - 拟回购注销115,000股未归属股票，占总股本0.03%，收回价3.79元/股[7] - 截至披露日，账户持股1,984,200股，占总股本0.57%[6] 股票过户与解锁 - 2023年6月21日和11月28日分别过户1,890,000股和827,200股[2] - 2024 - 2025年多个解锁期可归属不同数量股票[2][3][4] 回购注销情况 - 2025年曾决定回购注销多批股票并获通过[3][4] - 2025年12月11日完成回购注销399,500股[5] 总股本变化 - 本次回购注销后，总股本预计从345,351,984股减至345,236,984股[9]

保荐项目信息 - 中信建投证券是公司可转债和非公开发行股票项目保荐机构[1] - 原可转债项目督导期至2020年12月31日，原非公开发行股票项目至2023年12月31日[1] 人员变更 - 因刘建亮工作变动，杨恩亮和许鹏鹏接替其担任两项目保荐代表人[2] - 变更后两项目督导保荐代表人均为杨恩亮和许鹏鹏[2] 其他 - 公告发布于2025年12月26日[3] - 杨恩亮、许鹏鹏曾参与多家公司IPO和再融资项目[4][5]

公司基本信息 - 公司于2010年3月25日注册登记，2014年12月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币345,133,984元[7] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[11] - 发起人王致勤认购股份数3408万股，持股比例47.33%[12] - 发起人宋艳俊认购股份数2695.2万股，持股比例37.43%[12] - 发起人周景平认购股份数256万股，持股比例3.56%[12] - 公司已发行股份数为345,133,984股，股本结构均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因减少注册资本等情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%等[21] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[25] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权对审计委员会成员以外的董事等造成公司损失行为请求审计委员会诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关损失提起诉讼[29] 担保与资产运作 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[39] - 股东会授予董事会公司当期净资产50%以内的资产运作权限[40] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[80][83] 独立董事相关 - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[118] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[118] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[130]

股本变动 - 拟注销第二期员工持股计划部分股份115,000股、2023年限制性股票激励计划部分限制性股票103,000股，总股本减少218,000股[1] - 原已发行股份数由345,351,984股修订为345,133,984股[1] 注册资本 - 原注册资本345,351,984元，修订后为345,133,984元[1] 制度相关 - 章程修订事项需提交公司股东大会审议[2] - 对部分现有治理制度修订，涉16项制度[6] - 修订后各制度全文同日披露于上交所网站[4]

董事会决议 - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，需提交股东会审议[2] - 审议通过回购注销第二期员工持股计划部分股份议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] - 逐项审议通过修订部分公司治理制度的议案[7] 授信申请 - 拟向中信银行南京分行、工商银行南京分行、杭州银行南京分行分别申请不超1.2亿、2亿、1亿元综合授信，期限一年[6]

公司品牌推广与活动 - 公司旗下云锦“元先”品牌近年来持续在国内外重要展会及文化交流活动中亮相，以提升品牌影响力与国际知名度 [1] - 品牌去年参与了央视“从北京到巴黎——中法艺术家奥林匹克行”活动 [1] - 品牌今年陆续亮相央视“从北京到罗马——光影同辉美美与共”节目、“西班牙中国文化中心——织水成锦东方雅韵”展览，以及上海进博会、海南消博会、深圳文博会、长三角文博会等多项重要展会 [1] 云锦产品历史与地位 - 云锦被誉为中国三大名锦之首，拥有逾1600年历史，元、明、清三朝均为皇家御用 [1] - 云锦织造技艺于2009年入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》 [1] 公司业务与战略 - 公司全资子公司南京云锦研究所是国内唯一的云锦专业研究机构，长期致力于传承并创新此项非遗技艺，推动云锦与现代时尚相融合 [1] - 目前“元先”品牌销售以国内市场为主 [1] - 展望未来，公司将继续开发适宜的品类与产品，拓展新颖的消费触点，积极推动云锦这一中华优秀传统文化走向更广阔的国际舞台 [1]

市场整体表现 - 2023年12月12日，上证指数上涨0.41%，收于3889.35点，深证成指上涨0.84%，收于13258.33点 [1] - 当日服装家纺板块整体下跌0.3%，表现弱于大盘 [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流入6776.54万元，游资资金净流出1.81亿元，散户资金净流入1.13亿元 [2] 领涨个股表现 - 九牧王(601566)领涨板块，股价涨停，涨幅为10.03%，收盘价15.03元，成交额12.66亿元，主力资金净流入3.16亿元，主力净占比达25.00% [1][3] - 锦泓集团(603518)上涨3.98%，收盘价10.46元，成交额3.77亿元，主力资金净流入4146.93万元，主力净占比10.99% [1][3] - 七匹狼(002029)上涨3.16%，收盘价11.76元，成交额8.47亿元 [1] - *ST步森(002569)上涨4.48%，收盘价10.95元，成交额3241.32万元 [1] 领跌个股表现 - 欣贺股份(003016)领跌板块，股价跌停，跌幅为-9.99%，收盘价10.36元，成交额3.94亿元 [2] - 梦洁股份(002397)下跌4.19%，收盘价3.89元，成交额1.41亿元 [2] - 棒杰股份(002634)下跌4.14%，收盘价5.10元，成交额7819.68万元 [2] - 浪莎股份(600137)下跌4.05%，收盘价18.74元，成交额1.36亿元 [2] 其他活跃个股资金流向 - 嘉曼服饰(301276)主力资金净流入1051.44万元，主力净占比11.25%，股价下跌3.00% [2][3] - 乔治白(002687)主力资金净流入1025.91万元，主力净占比16.46% [3] - 奥康国际(603001)主力资金净流入684.38万元，主力净占比13.02%，但游资与散户资金流向相反 [3]