公司基本信息 - 公司于2014年12月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币345,351,984元[7] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[11] - 发起人王致勤、宋艳俊、周景平认购股份数分别为3408万、2695.2万、256万股，持股比例分别为47.33%、37.43%、3.56%[12] - 公司已发行股份数为345,351,984股，股本结构均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数25%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉违规董事等[28] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需股东会审议[39] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[80] - 董事会可决定公司当期净资产50%以内的资产运作事项[81] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[82] 独立董事相关规定 - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[91] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[93] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告[94] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[118] - 公司实施积极利润分配政策，以现金分红为主，可采取现金、股票或二者结合方式分配股利[119] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[121] 其他规定 - 公司指定上交所网站等为信息披露媒体[136] - 公司法定代表人为王致勤[151] - 章程由公司董事会负责解释[150]

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名非独立董事王致勤、苏泽华、赵玥符合要求[1] - 拟提名独立董事朱达辉等三人符合任职及独立性要求[2] - 提名委员会同意提名三位为独立董事候选人[2] - 相关议案将提交公司董事会审议[2]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师证书与高级会计师职称，且有5年以上会计、审计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 负面情形限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不符条件[3] 承诺事项 - 声明人承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

新策略 - 公司实施第一期锦泓领航员工持股计划，利于建立利益共享和激励约束机制[1] - 员工持股计划内容合法，决策程序有效，无损害公司及股东利益情形[2] - 员工持股计划征求意见，拟参与对象自愿，无强制参与[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交股东大会审议[2]

公司人事 - 2025年7月30日召开一届四次职代会[1] - 选举陶为民为第六届董事会职工代表董事[1] - 股东大会选举6名非职工代表董事[1] 人员履历 - 陶为民1966年2月生，研究生学历[4] - 曾就职于南京三五二一、际华集团等[4] - 2014年1月至今任公司副总、董秘[4]

独立董事提名 - 锦泓时装集团董事会提名朱达辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份提名需相关资格和5年全职经验[5]

董事会提名 - 锦泓时装集团董事会提名潘岩平为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不能受到相关处罚或谴责批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在锦泓时装集团连续任职未超过六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年7月30日[7]

审计机构续聘 - 2025年7月30日公司审议通过续聘公证天业为2025年度财务报告及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券业务审计报告的168人[3] - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 审计机构合规 - 近三年因执业行为受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次[4] - 21名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名受行政处罚各1次[4] 审计项目人员 - 项目合伙人朱佑敏1999年成注册会计师，2000年开始上市公司审计并在公证天业执业[5] - 签字注册会计师姚琪2012年成注册会计师，2008年开始上市公司审计，2004年在公证天业执业[6] - 项目质量控制复核人张雷1995年成注册会计师，2013年开始上市公司审计，1993年在公证天业执业[6]

人事变动 - 锦泓时装集团职工代表大会选举陶为民为董事会职工代表董事[2] - 陶为民1966年2月出生，2014年1月至今任公司副总经理、董秘[7] 员工持股计划 - 会议审议通过第一期锦泓领航员工持股计划草案及摘要议案[3] - 该计划尚需董事会及股东大会审议通过方可实施[4]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]