锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事沙曙东，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 1 月出生， 具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏 天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中 和会计师事务所审计总监。2021 年 11 月至今担任苏州嘉诺环境科技股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存 ...

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn 三、注册会计师的责任 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fay · E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1217号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团") 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦泓集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为锦泓集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 50,000,000 元临时补充流 动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、 监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 公司已于2024年4月22日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 50,000,000元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计 460,022,000 元"维格转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 18.50%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。 一、可转债上市发行情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 24 日公开 发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"维格转债"，债券代码"113527"。 根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的"维格转债"自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/ ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》 因公司经营所需，拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超 过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》 因公司经营所需，拟向民生银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不 超过 1.6 亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一 年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 30,000,000 元临时补充流动资金， 使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》 监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。因此同 ...

保荐机构于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日对锦泓集团进行了现场检 查，现场检查人员为杨恩亮。 在现场检查过程中，保荐机构结合锦泓集团的实际情况，查阅、收集了锦泓 集团有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通交流，实施了包 括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司 的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对 外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次 现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为锦泓时装集团股 份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规 规定，担任锦泓集团非公开发行股票项目的持续督导机构，已于 2024 年 3 月 7 日至 20 ...

| | | 清偿债务或提供相应担保的情形。 锦泓时装集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 155,000 股 | 155,000 | 股 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销尚未解除限售的合计 155,000 股限制性股票。回购价格为 4.36 元/股。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股 票。同时，公司已就回购事项通知债权人，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年2月修订 江苏·南京 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 3 ...