江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15: ...

2023年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-039 江苏立霸实业股份有限公司 本次利润分配方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会 审议通过。 ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币 668,101,713.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,321,367,619.67 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益 ...

江苏立霸实业股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和证监 1 / 8 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资扩股或股权收购； （二）股票投资、债券投资、基金投资以及其他金融衍生产品的投资、委托 理财、委托贷款； （三）其他投资。 第三条 公司及控股子公司的对外投资行为必须符合国家有关法律法规及 产业扶持政策，符合《公司章程》及公司内部各项制度规定，符合公司发展战略 与规划，有利于促进公司可持续发展，维护公司及全体股东的利益。 第二章 对外投资的审批权限 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资收益，保护投资者合 法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-036 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司未来三年股东 ...

江苏立霸实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印章、 合同专用章、部门（车间）印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章（含 电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签署的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印章：包括财务专用章等银行预 ...

江苏立霸实业股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外担保事项应当提交董事会审议。董事会审议担保事项时， 必须经全体董事的过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过。 属于股东大会审议事项的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏 立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所述"对外担保"系指公司为他人（包括公司对控股子公司 的担保）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方 式等。 本制度所述"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三 ...

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为2.72亿元，同比下降26.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长555.11%[4,6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,263.81万元，同比下降38.56%[4,7] - 经营活动产生的现金流量净额为759.39万元，同比下降63.99%[4,7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元，同比增长550.00%[4,7] - 加权平均净资产收益率为17.26%，同比增加12.88个百分点[4] 投资收益 - 公司对嘉兴君励投资合伙企业确认大额投资收益，主要是其对拓荆科技的投资公允价值变动所致[6,7] 现金流量 - 公司部分客户结算方式改变导致经营活动现金流量下降[7] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.81亿元[18] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为118.74万元[18] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5.96亿元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.58亿元[18] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.18亿元[18] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为6,482.99万元[18] - 公司2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为8.62亿元[18] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为96.86万元[19] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为737.90万元[19] - 公司2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为6亿元[19] 股东结构 - 公司前十大股东中，第一大股东卢凤仙女士持股比例为25.92%[9] - 公司前十大股东中，第二大股东为盐城东方投资开发集团有限公司，持股比例为22.08%[9] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的货币资金为2.42亿元[12] - 公司2023年3月31日的应收票据为2.79亿元[12] - 公司2023年3月31日的应收账款为1.82亿元[12] - 公司2023年3月31日的长期股权投资为10.44亿元[13]

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省宜兴市环保科技工业园新城路，办公地址为江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号，邮编214205[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称立霸股份，代码603519[10] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为王翔、华文君[10] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，备置地点为公司证券部[10] - 公司属电气机械和器材制造业，主要为家电整机企业提供家电外观用复合材料[164] - 截至2022年12月31日，公司注册资本为26632.7839万元，法定代表人为蒋达伟，控股股东、实际控制人为卢凤仙[164] - 公司2015年上市，发行2000万股，注册资本变更为8000万元；2016年以资本公积每10股转增10股，总股本变为16000万股；2018年回购147.1524万股，后以资本公积每10股转增4股，总股本变为22193.9866万股；2021年以资本公积每10股转增2股，总股本变为26632.7839万股[164] 公司治理与合规 - 公司负责人宋剑锐、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人杨敏保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 2022年公司召开1次年度股东大会[56] - 2022年公司召开4次董事会[56] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长1名[56] - 董事会成员中有三名独立董事，人数超过董事会人数的三分之一[56] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[56] - 报告期内公司召开4次监事会[57] - 2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过16项议案[58] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过[78] - 独立董事津贴根据履职考核情况确定，其他内部董事、监事、高级管理人员薪酬根据岗位职责和年度计划的考核完成情况，提交董事会、股东大会确定[78] - 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬或津贴严格按照公司考核制度按时发放，披露报酬与实际支付情况相符[79] - 2022年召开4次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[82] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[82][83] - 蒋达伟因董事会换届选举辞去董事长、总经理职务，宋剑锐当选董事长并被聘任为总经理[80] - 王旭东因董事会换届选举离任董事，刘伟当选董事[80] - 蔡卫华因六年任期届满离任独立董事，汪晓东当选独立董事[80] - 胡志军因高管换届离任副总经理，吴志忠被聘任为副总经理[80] - 史美娇因个人原因辞去财务总监职务，杨敏被聘任为财务总监[80] - 公司董事会以风险防范为导向，建立系统内部控制体系及长效内控监督机制[89] - 公司2022年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[89] - 控股股东卢凤仙、时任公司董事等每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让[98] - 控股股东卢凤仙、股东蒋达伟减持股票相关承诺期限为锁定期届满后2年[100] - 减持股份行为期限为减持计划公告后六个月内[100] - 公司非因不可抗力未履行承诺，不得进行公开再融资[103] - 公司非因不可抗力未履行承诺，对相关责任人调减或停发薪酬或津贴[103] - 个人非因不可抗力未履行承诺，不得转让公司股份（特定情形除外）[104] - 个人非因不可抗力未履行承诺，暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分[104] - 个人非因不可抗力未履行承诺，主动申请调减或停发薪酬或津贴[104] - 个人非因不可抗力未履行承诺，若获收益需在五个工作日内支付至公司指定账户[104] - 个人未履行招股说明书承诺给投资者造成损失，依法赔偿并承担连带责任[104] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[115] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入14.16亿元，较2021年减少10.74%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较2021年增长413.95%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较2021年增长106.91%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.84亿元，较2021年末增长55.43%[11] - 2022年末总资产18.43亿元，较2021年末增长42.42%[11] - 2022年基本每股收益2.12元/股，较2021年增长414.56%[11] - 2022年加权平均净资产收益率53.95%，较2021年增加40.04个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计4.58亿元，2021年为96.32万元，2020年为190.42万元[13] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为3.70亿元、3.64亿元、3.40亿元、3.43亿元[12] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3702.26万元、2.80亿元、1.85亿元、6273.22万元[12] - 2022年公司实现营业收入14.16亿元，同比下降10.74%[18][23][24][26] - 2022年公司归属于股东的净利润56457.55万元，同比增长413.95%[18][23] - 2022年公司扣非后归属于股东的净利润10673.91万元，同比下降1.97%[18][23] - 2022年营业成本12.44亿元，同比下降10.41%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增加106.91%[24] - 家电营业收入13.42亿元，营业成本11.78亿元，毛利率12.20%，同比降12.94% [27] - 境内销售营业收入10.82亿元，营业成本9.71亿元，毛利率10.3%，同比减少2.26个百分点 [27] - 应收票据本期期末数为344,593,269.81元，占总资产比例18.70%，较上期期末增长41.34%[38] - 预付账款本期期末数为79,143,926.43元，占总资产比例4.30%，较上期期末下降33.79%[38] - 长期股权投资本期期末数为785,488,041.59元，占总资产比例42.63%，较上期期末增长213.55%[38] - 应付票据本期期末数为303,118,032.48元，占总资产比例16.45%，较上期期末增长35.61%[38] - 合同负债本期期末数为1,994,319.49元，占总资产比例0.11%，较上期期末下降73.38%[38] - 报告期内公司（含子公司）对外投资总额为0万元，上年同期为4,664.80万元，变动幅度为 -100.00%[42] - 公司预计2023年营业收入14.87亿元，比2022年增长5%[52] - 公司预计2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11207.61万元，比2022年增长5%[52] - 2022年度公司确认的营业收入为141,978.55万元[134] - 2022年12月31日公司合并报表中应收账款原值为21,211.60万元[136] - 2022年12月31日公司计提的坏账准备为1,227.65万元[136] - 2022年末公司资产总计18.43亿元，较2021年末的12.94亿元增长42.41%[144][145] - 2022年末流动资产合计9.58亿元，较2021年末的9.31亿元增长2.86%[144] - 2022年末非流动资产合计8.84亿元，较2021年末的3.62亿元增长144.10%[144] - 2022年末负债合计5.58亿元，较2021年末的4.67亿元增长19.41%[145] - 2022年末流动负债合计4.78亿元，较2021年末的4.66亿元增长2.51%[145] - 2022年末非流动负债合计0.81亿元，较2021年末的0.16亿元增长408.56%[145] - 2022年末货币资金为2.15亿元，较2021年末的1.77亿元增长21.51%[144] - 2022年末应收票据为3.45亿元，较2021年末的2.44亿元增长41.33%[144] - 2022年末应收账款为1.99亿元，较2021年末的2.21亿元下降9.59%[144] - 2022年营业总收入为14.16亿元，较2021年的15.87亿元下降10.73%[148] - 2022年营业总成本为12.95亿元，较2021年的14.64亿元下降11.56%[148] - 2022年营业利润为6.55亿元，较2021年的1.22亿元增长437.97%[148] - 2022年利润总额为6.55亿元，较2021年的1.22亿元增长437.53%[149] - 2022年净利润为5.65亿元，较2021年的1.10亿元增长413.95%[149] - 2022年末资产总计为18.39亿元，较2021年末的12.93亿元增长42.19%[147] - 2022年末负债合计为5.58亿元，较2021年末的4.67亿元增长19.41%[147] - 2022年末所有者权益合计为12.81亿元，较2021年末的8.26亿元增长55.06%[148] - 2022年末长期股权投资为7.86亿元，较2021年末的2.51亿元增长212.21%[146] - 2022年投资收益为5.32亿元，较2021年的 - 0.46亿元增长1252.79%[148] - 综合收益总额2022年为5.6457554662亿元，2021年为1.0985103123亿元[150] - 基本每股收益2022年为2.12元/股，2021年为0.41元/股[150] - 营业收入2022年为14.1430528367亿元，2021年为15.8580008714亿元[150] - 营业利润2022年为6.5245159423亿元，2021年为1.2168726354亿元[151] - 净利润2022年为5.6183514947亿元，2021年为1.0955708550亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为1.3992734308亿元，2021年为0.6762626512亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 36179.60元，2021年为 - 54950611.55元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.0653113560亿元，2021年为 - 0.4438797320亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额2022年为0.4004081451亿元，2021年为 - 0.3451956757亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额2022年为1.5951452929亿元，2021年为1.1947371478亿元[153] - 2022年经营活动现金流入小计996,072,237.82元，2021年为1,303,916,745.71元[154] - 2022年经营活动现金流出小计886,860,966.97元，2021年为1,236,764,987.53元[154] - 2022年经营活动产生的现金流量净额109,211,270.85元，2021年为67,151,758.18元[154] - 2022年投资活动现金流入小计288,685,690.26元，2021年为14,092,852.42元[154] - 2022年投资活动现金流出小计288,721,869.86元，2021年为69,198,463.97元[154] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -36,179.60元，2021年为 -55,105,611.55元[154] - 2022年筹资活动现金流出小计106,531,135.60元，2021年为44,387,973.20元[155

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-024 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jslb@jsliba.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 339,839,969.34 | -16.68 | 1,073,839,092 ...