证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-020 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"或"本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金 总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元， 实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)容诚验字[202 ...

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

安徽众源新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限， 保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东大会规则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、中国证监会规范性 法律文件和《公司章程》的 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会会议召开情况： | | | | | 1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的议案》； | | | | | | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 | | 2023 | 年 | 9 | 五届三次 | 议案》； | | 月 | 12 | 日 | 监事会 | 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 | | | | | | 的自筹资金的议案》； | | | | | | 4、《关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集 | | | | | | 资金等额置换的议案》； | | | | | | 5、《2023 年半年度利润分配预案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 五届四次 | 1、《2023 年第三季度报告》。 | | 月 | 27 | 日 | 监事会 | | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-026 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽众源新材料股份有限公司章 程》等的相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、开展应收账款保理业务的标的 本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。 三、开展应收账款保理业务的主要内容 交易对方：与公司及子公司开展保理业务的机构为银行、商业保理公司等具 备相关业务资格的机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会 召开之日止，上述额度在决议有效期内，可 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-030 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证 合同》，公司为芜湖永杰提供 4,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 1 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"） 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰提供 4,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬 子银行"）提供 4,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 22 日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为 7,000.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-025 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁 定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格 波动对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的影响。 交易品种：本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产 经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。 交易工具：期货合约。 交易场所：上海期货交易所。 交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度 在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有期货套期保值业务均以正常 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽众 源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对众源新材 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发 行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元。扣除发行费用人 民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。 容诚会计师事务所（特殊 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 （一）代表十分之一以 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材")2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在生产经营过程中 对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 众源新材成立于 2005 年 4 月，主要专注于紫铜板带箔材系列产品的研发、 生产和销售，系国内铜板带箔材行业的主要企业之一，经营范围为：有色金属带 箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司于 2017 年 9 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：众源新材， 代码：603527。目前，公司紫铜板带箔材的年生产能力约 10 万吨，系国内生产、 销 ...