上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期 距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室如期召开。网络 投票起止时间为自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日，采用上海证券交易 所网络投票系统， ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-014 山东惠发食品股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东惠发食品股份有限公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票。 ●公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的 业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 一、提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长惠增玉先生 2、提议时间：2024年4月16日 (二)提议人提议回购股份 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-013 本次过户登记手续完成前，惠希平持有公司股份28,771,771股，占公司总股本比 例为11.76%；本次过户登记手续完成后，惠希平持有公司股份16,294,971股，占公司 总股本比例为6.66%。 本次协议转让完成前后，公司股东惠希平先生及其一致行动人山东惠发投资有限 公司（以下简称"惠发投资"）、惠增玉先生和杨红女士持股变动情况具体如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份过户登记前 | | 本次股份过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 持股比例(%) | | 惠希平 | 无限售条件股份 | 28,771,771 | 11.76 | 16,294,971 | 6.66 | | 惠发投资 | 无限售条件股份 | 69,507,573 | | 28.41 | 69,507,573 | 28.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠增玉 | ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入199,712.79万元，同比增长26.36% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为751.59万元，同比增长106.27% [3] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利489.2846万元，占净利润的65.10% [3] 业务发展 - 公司主要从事速冻调理食品的研发、生产和销售，产品包括丸类、肠类、油炸类、串类和菜肴制品 [2] - 北方市场以畜禽类制品为主，如肉丸制品、狮子头等，与南方市场以鱼糜类制品为主的安井食品、海欣食品形成差异化竞争 [3] - 2024年计划优化销售网络布局，深耕渠道，优化产品组合，提升市场渗透率 [3] - 大力发展民族特色食品业务产业链，坚持BC端双轮驱动，产品渠道一体化 [3] 公司战略 - 持续聚焦核心业务，梳理核心优势，优化产品结构，加强品牌建设 [3] - 2023年通过开源节流、市场开拓、产品结构优化和精细化管理实现扭亏为盈 [3] - 未来将继续提升市场竞争力与内在价值，推动高质量发展 [3] 投资者关系 - 公司股票价格波动受多方面因素影响，公司将持续关注市场动态并努力提升经营业绩 [4] - 2024年4月12日通过上证路演中心网络互动方式举行年度业绩说明会 [2]

山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年四月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决办法 7 | | 议案 | 01 8 | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 8 | | 议案 | 02 9 | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案 | 03 21 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 04 24 | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | 议案 | 05 27 | | 关于 2023 | 年度利润分配的议案 27 | | 议案 | 06 28 | | 关于 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 28 | | 议案 | 07 33 | | 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 | 2024 年度日常关联交易情况预计的议 | | 案 33 | | | 议案 | 08 44 | | 关于续聘会计 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-012 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年营业收入为19.97亿元，同比增长26.36%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为751.59万元，同比增长106.27%[24] - 扣除与主营业务无关的收入后，2023年营业收入为19.76亿元，同比增长27.33%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-272.79万元，同比增长97.89%[24] - 2023年公司实现营业收入199,712.79万元，同比增长26.36%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润751.59万元，同比增长106.27%[34] - 公司报告期内实现营业收入199,712.79万元，同比增长26.36%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为751.59万元，同比增长106.27%[47] - 公司2023年营业收入同比增长27.33%，达到19.76亿元，主要得益于市场环境向好和市场开拓力度的加大[54][55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8983.01万元，同比增长55.82%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额比2022年增加3,217.85万元，同比增长55.82%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为89,830,113.67元，同比增长55.82%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,406,337.03元，同比增加47.86%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,780,826.64元，同比增长304.23%[49] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长55.82%[67] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比增长47.86%[67] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增长304.23%[67] 资产与负债 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.03亿元，同比增长1.52%[24] - 2023年末总资产为14.20亿元，同比下降11.63%[24] - 公司2023年应收账款为206,215,906.00元，同比增长53.50%[69] - 公司2023年短期借款为445,977,349.36元，同比下降33.50%[69] - 货币资金2023年12月31日较2022年12月31日下降45.52%，主要由于其他货币资金保证金减少[70] - 应收账款2023年12月31日较2022年12月31日增长53.50%，主要由于公司收入增加[70] - 长期股权投资2023年12月31日较2022年12月31日增长2,137.90%，主要由于增加参股公司投资[70] - 合同负债2023年12月31日较2022年12月31日增长79.36%，主要由于预收货款增加[70] - 未分配利润2023年12月31日较2022年12月31日增长40.50%，主要由于净利润增加[70] 产品与业务 - 公司主打火锅料类、调理油炸类、中式菜肴类、休闲食品类、民族特色类等产品，其中泽众品牌黑椒味肉粒多烤肠入选新华社客户端乡村振兴频道推广栏目[35] - 公司推进生产精细化管理，提升自动化、智能化水平，降低产品成本[36] - 公司创新升级"中央厨房+智慧餐饮"模式，拓展学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务[36] - 公司与临夏州人民政府达成战略合作，拟共同打造民族特色食品生产供应基地和美食产业集群[36] - 公司在预制菜行业中的影响力不断提升，荣获多项行业荣誉和称号[37] - 公司信息化管理水平进一步提升，重点围绕预制菜产业链、供应链展开工作[38] - 公司主要从事速冻类预制菜的研发、生产和销售，加大预制菜其他品类的研发和推广[40] - 公司有三大生产基地和中央厨房，分别生产不同品类的速冻食品[42] - 公司销售模式包括经销商模式、商超模式、终端直销模式和供应链模式[43] - 速冻食品业务营业收入为1,976,112,671.80元，同比增长27.33%，毛利率增加4.03个百分点[53] - 丸制品营业收入同比增长23.57%，达到5.15亿元，毛利率增加4.55个百分点至23.31%[54] - 油炸品营业收入同比增长27.00%，达到3.59亿元，毛利率增加7.48个百分点至31.27%[54] - 中式菜肴营业收入同比增长23.95%，达到2.21亿元，毛利率增加3.26个百分点至12.09%[54] - 华东地区营业收入同比增长37.64%，达到8.08亿元，毛利率增加2.47个百分点至16.76%[54] - 公司2023年产能利用率提升至57.81%，较2022年的50.55%有显著提高[59] - 丸制品销售量同比增长22.83%，达到55,445.89吨，库存量同比减少47.77%[56] - 直接材料成本占总成本的78.09%，同比增长14.43%，主要由于产量增加和部分原料价格下降[60] - 公司2023年营业成本同比增长21.37%，达到16.20亿元，主要由于收入增加带来的成本增加[55] - 经销商模式营业收入同比增长24.44%，达到12.89亿元，毛利率增加4.53个百分点至20.11%[54] - 公司2023年主营业务成本总计1,113,529,657.97元，同比增长11.52%[62] - 中式菜类产品直接材料成本为137,618,908.43元，同比增长21.18%[62] - 公司前五名客户销售额为46,587.54万元，占年度销售总额的23.33%[63] - 公司研发投入总额为55,559,192.28元，占营业收入的2.78%[66] - 公司研发人员数量为146人，占总人数的10.84%[66] 股东与股权 - 公司拟以2023年末总股本24,464.23万股为基数，每10股派发现金股利0.2元，共计派发489.28万元[5] - 公司2023年现金分红金额为4,892,846.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.10%[129] - 公司2023年每10股派息数为0.2元（含税）[129] - 公司2023年报告期内未进行股票股利分配[129] - 公司2023年报告期内未进行资本公积金转增股本[129] - 公司2023年报告期内未提出现金利润分配方案预案[128] - 公司2023年报告期内未进行股权激励或员工持股计划[129] - 公司控股股东惠发投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持数量不超过持有老股数量的10%[148] - 公司实际控制人惠增玉、赵宏宇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持数量不超过持有老股数量的10%[149] - 公司股东李衍美承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持数量不超过持有老股数量的10%[151] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持数量不超过持有老股数量的100%[152] - 公司副总经理郑召辉及惠发投资股东赵瑞霞承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[153] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[154] - 公司控股股东惠发投资承诺在锁定期满后两年内减持不超过其持有惠发食品老股数量的10%[155] - 实际控制人惠增玉先生和赵宏宇女士承诺在锁定期满后两年内减持不超过其持有公司老股数量的10%[156] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺在锁定期满后两年内减持不超过其持有惠发食品老股数量的100%[157] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争，并优先将新技术、新产品转让给公司[158] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[160] - 公司控股股东承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将在30日内督促公司启动股份回购措施，回购价格不低于发行价格加上同期银行存款利息[161] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将在30日内依法赔偿投资者损失[162] - 公司控股股东承诺承担公司及其下属企业在上市前未依法足额缴纳的社会保险或住房公积金的补缴、处罚或追索费用[163] - 公司实际控制人承诺在控股股东不足以承担补缴、处罚或追索费用时，承担不足部分[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易，并遵循公平合理、价格公允的原则[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[165] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[165] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[165] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[165] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[165] - 公司控股股东惠发投资及实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士承诺避免同业竞争，确保不直接或间接投资与惠发食品存在竞争关系的公司[166] - 公司控股股东及实际控制人承诺，若开发或引进与惠发食品相关的新技术、新产品，惠发食品享有优先受让和生产权[167] - 公司控股股东及实际控制人承诺，若违反避免同业竞争的承诺，将承担由此给惠发食品及其股东造成的经济损失[168] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易，并确保关联交易公平合理[169] - 惠增玉先生承诺认购的非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不转让[169] - 公司股份总数从244,718,600股减少至244,642,300股，主要由于回购注销76,300股限制性股票[184] - 惠增玉先生认购的4,200,000股非公开发行A股股票于2023年6月13日解禁上市流通[185] - 公司有限售条件股份从4,276,300股减少至0股，无限售条件流通股份从240,442,300股增加至244,642,300股[184] - 截至报告期末普通股股东总数为48,708户，较上一月末的28,801户增加69.1%[188] - 山东惠发投资有限公司持有69,507,573股，占总股本的28.41%[190] - 惠增玉持有50,884,963股，占总股本的20.80%，其中37,338,000股被质押[190] - 惠希平持有28,771,771股，占总股本的11.76%[190] - 北京汐合精英私募基金管理有限公司一次合AI策略1号私募证券投资基金新增1,072,032股，占总股本的0.44%[190] - UBS AG减持2,631,704股，期末持有726,140股，占总股本的0.30%[190] - 平安证券股份有限公司新增107,860股，期末持有657,131股，占总股本的0.27%[190] - 汪为秀新增140,560股，期末持有498,800股，占总股本的0.20%[190] - 陈明减持20,000股，期末持有428,000股，占总股本的0.17%[190] - 韩杯期末持有351,260股，占总股本的0.14%，全部被冻结[190] 公司治理 - 公司2023年共召开股东大会3次，确保所有股东特别是中小股东充分行使表决权[90] - 公司2023年共召开董事会8次，董事会会议程序合规，会议记录真实完整[91] - 公司2023年共召开监事会6次，监事会成员对公司经营活动、财务状况等方面实施有效监督[92] - 公司2023年共召开审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次，战略委员会3次[92] - 公司2023年披露临时公告62份，包括2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[92] - 公司通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，包括投资者专线电话、上证E互动平台、公司网站等[93] - 公司2023年共召开2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会，相关会议议案全部审议通过[95] - 公司董事长惠增玉持股50,884,963股，年度内股份无增减变动[97] - 董事宋彰伟年度内减持13,100股，年末持股39,400股[97] - 副总经理臧方运年度内减持13,100股，年末持股39,400股[97] - 副总经理王瑞荣年度内减持13,100股，年末持股39,400股[97] - 副总经理解培金年度内减持13,100股，年末持股39,400股[97] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为502.90万元[97] - 公司总经理徐勇持股70,000股，年度内股份无增减变动[97] - 董事会秘书魏学军持股70,000股，年度内股份无增减变动[97] - 副总经理张庆玉持股70,000股，年度内股份无增减变动[97] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股51,182,563股，年度内减少52,400股[97] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年实际获得的报酬合计502.9万元[107] - 公司总经理惠增玉辞去职务，徐勇被新聘任为总经理[108] - 公司副总经理宋彰伟辞去职务[108] - 公司董事会薪酬与考核委员会每年审核董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与报酬结构[107] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导，结合岗位价值、责任和能力等因素确定[107] - 公司第四届董事会第十六次会议于2023年1月13日召开，会议审议的议案全部通过[109] - 公司2023年共召开8次董事会会议，所有议案均全票通过[110] - 公司董事会在2023年共召开6次审计委员会会议，审议内容包括财务报表、审计工作计划及关联交易等[113] - 公司2023年共召开3次提名委员会会议，审议内容包括总经理聘任及董事管理层任职情况[114] - 公司2023年共召开2次薪酬与考核委员会会议，审议内容包括董事及经理人员的履行职责情况[115] - 公司2023年共召开3次战略委员会会议，审议内容包括对外投资及关联交易[116][117] - 公司母公司在职员工数量为1,468人，主要子公司在职员工数量为585人，合计2,053人[118] - 公司员工专业构成中，生产人员879人，销售人员532人，技术人员162人，财务人员81人，行政人员399人[118] - 公司员工教育程度中，硕士及以上18人，本科224人，大专513人，大专以下1,298人[118] - 公司2023年劳务外包工时总数为2,884,068小时，支付报酬总额为51,732,812.49元[122] 环保与可持续发展 - 公司2023年报告期内投入环保资金为288.07万元[133] - 惠发食品一厂区污水处理系统处理能力为750吨/天，二厂区为1000吨/天，和利发展为1000吨/天[136] - 惠发食品化学需氧量（COD）排放浓度为18 mg/L，氨氮为0.83 mg/L，总氮为11.3 mg/L，总磷为3.55 mg/L[135] - 和利发展化学需氧量（COD）排放浓度为23.5 mg/L，氨氮为9.14 mg/L，总氮为24.3 mg/L，总磷为3.97 mg/L[135] - 惠发食品和和利发展均持有潍坊市生态环境局发放的《排污许可证》[137] - 惠发食品和和利发展已完成突发环境事件应急预案的编制并备案[138] - 惠发食品和和利发展废水在线监测设备运行正常，废水排放结果符合环保要求[139] - 新润食品不属于重点排污单位，报告期内未因环保问题受到重大处罚[140] - 公司生产过程中产生的废气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》要求[141] - 公司生产过程中产生的废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》要求[141] - 公司固体废弃物集中收集处理，部分循环综合利用，无法利用的送至城市垃圾处理厂进行无害化处置[141] 未来发展与战略 - 公司未来将围绕"团餐供应链、清真产业链"和"中央厨房+智慧餐饮"为核心，打造智能化后厨和智慧化前厅[81] - 公司计划通过推进薪酬改革与组织架构优化，建立优胜劣汰的用人机制[82] - 公司将大力发展国际民族特色食品业务产业链，坚持BC端双轮驱动，产品渠道一体化发展[83] - 公司将持续深耕预制菜产业链，制定城市专属预制菜产业发展方案[84] - 公司计划通过增

山东惠发食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体 ...

重要内容提示 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-005 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原 则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及 资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会表决情况：2024年3月28日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的 议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联 方日常关联交易预计事项以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公 司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董 事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长 兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术 ...