证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-036 山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记 及相关股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2023年9月26 日收到公司控股股东山东惠发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）发来的《中国 证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉公司控股股东惠发投资将其持有 的公司无限售条件流通股5,880,000股（占公司总股本2.40%）转让给张增平先生的过 户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 一、股份协议转让的基本情况 公司控股股东惠发投资因在中泰证券股份有限公司的股票质押合约已到期并进行 了延期购回，根据《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事 项的通知》、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，惠发投资于与张增平及中泰证券股份有限公司签署了《股 份转让协议》，约定惠发投资拟 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：山东惠发投资有限公司 住所：山东省诸城市历山路东段南侧 通讯地址：山东省诸城市历山路东段南侧 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 一致行动人一：惠增玉 住所：山东省诸城市舜耕路139号 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 一致行动人二：惠希平 住所：山东省诸城市密州街道新农村 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 股份变动性质：协议转让 签署日期：二〇二三年八月 1 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-034 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 ●会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.45亿元，同比增长22.96%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3055.60万元，同比增加44.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5125.70万元，同比增长557.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4.65亿元，同比下降6.17%[10] - 总资产为14.85亿元，同比下降7.60%[10] - 基本每股收益为-0.12元，同比增长47.83%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.14元，同比增长46.15%[11] - 加权平均净资产收益率为-6.37%，同比增加3.33个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.14%，同比增加4.12个百分点[11] - 公司2023年上半年实现营业收入84,488.87万元，同比增长22.96%，归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元，同比增长44.29%[23] - 公司2023年上半年营业收入为844,888,726.02元，同比增长22.96%[25] - 营业成本为715,635,176.52元，同比增长20.76%[25] - 销售费用为67,417,158.70元，同比增长10.33%[25] - 管理费用为69,998,862.45元，同比下降13.04%[25] - 财务费用为9,790,801.72元，同比下降19.56%[25] - 研发费用为9,862,171.74元，同比下降6.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为51,256,965.93元，同比增长557.20%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,296,817.75元，同比增长57.57%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,478,995.03元，同比下降120.37%[25] - 货币资金为345,559,876.11元，同比下降9.87%[35] - 公司2023年上半年营业总收入为844,888,726.02元，同比增长22.96%[81] - 公司2023年上半年营业总成本为880,140,608.21元，同比增长15.39%[81] - 公司2023年上半年净利润为-29,528,388.55元，同比亏损减少48.74%[82] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-30,555,995.41元，同比亏损减少44.29%[82] - 公司2023年上半年流动资产合计为465,648,514.77元，同比下降18.89%[79] - 公司2023年上半年非流动资产合计为804,201,434.49元，同比增长1.59%[80] - 公司2023年上半年负债合计为851,558,166.45元，同比下降8.20%[80] - 公司2023年上半年所有者权益合计为418,291,782.81元，同比下降4.50%[81] - 公司2023年上半年应收账款为57,199,423.97元，同比增长18.33%[79] - 公司2023年上半年存货为88,012,752.36元，同比下降20.34%[79] - 公司2023年半年度营业收入为650,230,224.13元，同比增长26.36%[84] - 公司2023年半年度净利润为-19,703,861.51元，同比减少32.03%[85] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为51,256,965.93元，同比改善62,467,938.78元[86] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-20,296,817.75元，同比改善27,538,971.67元[86] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-12,478,995.03元，同比减少73,754,702.54元[86] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为122,774,376.11元，同比减少16,335,392.87元[86] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.12元，同比改善0.11元[83] - 公司2023年半年度研发费用为9,862,171.74元，同比减少6.16%[84] - 公司2023年半年度销售费用为44,545,652.05元，同比增长1.36%[84] - 公司2023年半年度财务费用为2,562,861.27元，同比减少38.32%[84] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为711,978,136.04元，同比增长21.6%[88] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为894,611,414.63元，同比增长49.3%[88] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1,043,758,292.71元，同比增长138.2%[88] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-149,146,878.08元，同比下降192.6%[88] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11,967,524.08元，同比改善74.5%[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,699,437.93元，同比改善212.7%[89] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为64,614,399.17元，同比增长8.5%[89] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为464,929,634.36元，同比下降6.2%[90] - 公司2023年上半年少数股东权益为13,320,710.45元，同比增长10.1%[90] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为418,291,782.81元，较期初减少19,703,861.51元[94] - 公司2023年上半年综合收益总额为-19,703,861.51元，导致所有者权益减少[94] - 公司2023年上半年资本公积减少341,715.00元，主要由于所有者投入和减少资本[94] - 公司2023年上半年实收资本减少76,300.00元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[94] - 公司2023年上半年未分配利润为-58,697,720.84元，较期初减少19,703,861.51元[94] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）69,919,600.00元，导致资本公积减少[95] - 公司2023年上半年综合收益总额为-28,989,924.13元，导致所有者权益减少[95] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本增加5,748,691.67元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[95] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为454,073,017.46元，较期初减少23,241,232.46元[95] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3,688,797.68元[14] - 公司非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为45,000.00元[14] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出金额为571,728.80元[14] - 公司非经常性损益合计金额为3,716,321.34元[15] 行业与业务 - 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，主要竞争格局为“南福建北山东”[16] - 公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售[16] - 公司采购模式包括速冻食品业务和健康食材供应链业务，主要采购肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等生产用原物料[17] - 公司生产模式包括自产和委托加工，目前有三大生产基地和中央厨房[18] - 公司销售模式包括经销商模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式[18] - 公司主要从事丸制品、肠制品、油炸品和串制品等速冻调理肉制品的研发、生产和销售，产品属于快速消费品[43] - 公司采购的原材料主要为肉类（鸡肉、鸭肉等）、粉类（面粉、淀粉、大豆蛋白等）和鱼糜等大宗农副产品，价格受市场供求影响[44] 管理与战略 - 公司亏损的主要原因是管理费用和销售费用增加，以及鸡肉等主要原材料价格上涨导致生产成本增加[23] - 公司通过推进薪酬改革与组织架构优化，提升整体管理水平[23] - 公司不断优化销售网络布局，分品类进行全国代理商布局，科学规划仓储节点[23] - 公司大力拓展线上直播电商、线下生鲜-商超门店、一二线快餐店、酒店、军供等新渠道[23] - 公司主打火锅料类、调理油炸类、中式菜肴类、休闲食品类、民族特色类等产品，其中泽众品牌黑椒味肉粒多烤肠入选新华社客户端乡村振兴频道推广栏目[23] - 公司稳步推进生产的精细化管理，持续优化厂区产线布局，提升生产效率[23] - 公司创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式，打造学校和企业等智慧餐饮样板[23] - 公司与临夏州人民政府达成战略合作关系，拟共同打造民族特色食品生产供应基地和美食产业集群[23] - 公司荣膺2023年山东省十佳预制菜品牌企业、山东省烹饪协会副会长单位[23] - 公司总经理惠增玉于2023年1月13日辞职，徐勇被聘任为新任总经理[46] 环保与社会责任 - 公司及全资子公司山东和利农业发展有限公司属于重点排污单位（水环境），污水处理系统处理能力分别为750吨/天和1000吨/天[49] - 公司严格执行环保制度，建设项目按环评要求规范设计、建设，并配套相应的环保治理设备设施[50] - 公司已完成《山东惠发食品股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，并备案到潍坊生态环境局诸城分局[51] - 公司环境自行监测方式分为手工和自动监测相结合，自动监测设备与潍坊市生态环境局实时联网[52] - 公司生产过程中产生的废气经油烟净化处理器处理后排放，达到《饮食业油烟排放标准》要求[53] - 公司废水经厂内污水处理站处理后，排入市政污水管网，确保排放达到《肉类加工工业水污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》要求[54] - 公司固体废弃物集中收集处理，部分进行循环综合利用，无法利用的送至城市垃圾处理厂进行无害化处置[54] - 公司通过隔声、减振等降噪措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求[54] 股东与股权 - 公司控股股东惠发投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[56] - 公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57] - 公司股东李衍美承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司股东李衍美承诺在锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量的10%[58] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺在锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量的100%[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[58] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[58] - 公司股东李衍美承诺在公司股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺在公司股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[58] - 公司控股股东惠发投资承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 公司股东李衍美承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 公司股东正和昌投资和弘富投资承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的100%[59] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，不会新设或收购与公司业务相同的机构[60] - 公司控股股东和实际控制人承诺新技术和产品优先转让给公司[60] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载将回购首次公开发行的全部新股[61] - 公司控股股东和实际控制人承诺如招股说明书有虚假记载将督促公司启动股份回购措施[61] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将在30日内依法赔偿投资者损失[62] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[62] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[62] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[62] - 公司控股股东惠发投资承诺承担公司及其下属企业未依法足额缴纳的社会保险或住房公积金的补缴、处罚或追索费用[63] - 公司实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺在控股股东不足以承担相关费用时，承担不足部分[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺关联交易将遵循公平合理、价格公允的原则，并履行相关决策程序和信息披露义务[63] - 公司实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺若违反关联交易承诺，将依法赔偿公司经济损失[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺自承诺出具日至非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构有新规定，将按最新规定出具补充承诺[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不新设或收购与公司从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺，将承担由此给公司及其股东造成的经济损失[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易，并遵循公平合理、价格公允的原则[66] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反关联交易承诺，将依法赔偿由此给公司造成的经济损失[66] - 惠增玉先生承诺认购的非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不以任何方式转让[67] - 惠增玉先生承诺若相关法律法规对锁定期有其他要求，将相应调整锁定期[67] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 公司报告期内无违规担保情况[68] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为24,228.50万元，期末担保余额合计为11,428.50万元[71] - 公司担保总额占净资产的比例为23.90%[71] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11,428.50万元[71] - 公司股份总数从244,718,600股减少至244,642,300股，减少76,300股[73] - 公司非公开发行A股股票限售股解禁上市流通数量为4,200,000股[73] - 公司回购注销了76,300股限制性股票，注销日期为2023年2月10日[73] - 公司截至报告期末普通股股东总数为13,220户[74] - 山东惠发投资有限公司持有公司30.82%的股份，为最大股东[74] - 惠增玉持有公司20.80%的股份，为第二大股东[74] - 惠希平持有公司11.76%的股份，为第三大股东[74] 子公司与关联公司 - 和利发展总资产为51,974.45万元，净资产为14,869.18万元，净利润为-75.16万元[38] - 新润食品总资产为13,206.09万元，净资产为1,062.76万元，净利润为113.55万元[38] - 惠发物流总资产为2,656.79万元，净资产为1,475.91万元，净利润为-183.42万元[39] - 润农发展总资产为4,296.04万元，净资产为380.46万元，净利润为119.75万元[39] - 惠发小厨总资产为3,809.16万元，净资产为2,810.19万元，净利润为-82.99万元[40] - 青岛米洛可总资产为2,572.59万元，净资产为-188.08万元，净利润为-207.67万元[40] - 润农供应链总资产为540.80万元，净资产为122.40万元，净利润为7.04万元[40] - 惠达

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-033 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度主要经 营数据公告如下： 一、2023年半年度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 变动情况（%） | | 速冻食品 | 83,634.36 | 67,228.21 | 24.40 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分销售模式情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 销售 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.51%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,654万元，同比增加44.66%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.07元，同比增加58.82%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,866万元，同比下降9.00%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为4.79亿元，较上年度末下降3.34%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.5%[12] - 公司2023年第一季度净亏损1.68亿元，同比减亏44.6%[13] - 公司2023年3月31日货币资金为4.08亿元，较2022年12月31日增加6.4%[9] - 公司2023年3月31日应收账款为1.29亿元，较2022年12月31日减少3.7%[9] - 公司2023年3月31日存货为1.97亿元，较2022年12月31日减少1.5%[9] - 公司2023年3月31日短期借款为6.86亿元，较2022年12月31日增加2.3%[9] - 公司2023年3月31日合同负债为4,277万元，较2022年12月31日增加282.1%[9] - 公司2023年第一季度销售费用为3.15亿元，同比增长1.3%[12] - 公司2023年第一季度管理费用为3.37亿元，同比减少14.1%[12] - 公司2023年第一季度研发费用为5,027万元，同比增长2.5%[12] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-16,544,043.26元[14] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-302,420.77元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.07元[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为497,548,445.38元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为361,875,433.22元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为67,964,057.63元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为20,354,974.20元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出为21,047,244.09元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流出为667,525,610.14元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为107,145,978.27元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，山东惠发投资有限公司持股30.82%，为公司控股股东[7] - 公司实际控制人为惠增玉先生，持有公司20.80%的股份[7] - 公司前十大无限售条件股东中，山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人[7] - 公司前十大股东中，有6家为无限售条件股东[7] - 公司前十大股东中，有3家股东存在质押、标记或冻结情况[7]

财务数据 - 2022年营业收入为15.81亿元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-11987.48万元[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12943.07万元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5765.17万元[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为49548.56万元[1] - 2022年度拟不进行利润分配[4] - 公司2022年实现营业收入158,050.70万元，同比下降4.27%[16] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元，同比增长13.06%[16] - 供应链业务营业收入31,147.54万元，同比下降18.87%[16] - 终端直销业务营业收入18,034.03万元，同比下降7.54%[16] - 公司2022年全年营业收入为75.98亿元，同比增长9.49%[51] - 公司2022年全年净亏损1.21亿元，同比减亏[51] - 公司2022年全年营业收入为20.32亿元，同比下降18.31%[52] - 公司2022年全年净亏损4.71亿元，同比增加[52] - 公司2022年全年营业收入为40.04亿元，同比下降93.48%[51] - 公司2022年全年净亏损1.10亿元，同比减亏[51] - 公司2022年度营业收入为15,800.93万元，较上年同期增长3.18%[38] - 公司2022年度归属于母公司股东的净亏损为1.20亿元[176] 主要产品及销售情况 - 丸制品、油炸品、肠制品等主要产品销量同比变动在-10.94%至29.94%之间[37] - 公司产能利用率为50.55%，同比下降5.13个百分点[37] - 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况[34][35] - 公司主要通过经销商模式、商超模式、终端直销模式和供应链模式进行销售[1] - 公司积极应对国内市场变化和消费方式改变，持续加大对学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务的市场开拓力度[3] - 公司积极布局预制菜业务，建立专业团队，打造品牌，拓展渠道，建设平台，参与行业标准制定与建设[4] - 公司自主研发的预制菜品包括净菜（肉）类、料包类、半成品类、成品类，形成了冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品等系列[4] - 公司在预制菜行业中的影响力不断提升，是中国食品工业协会预制菜和中央厨房专业委员会副会长单位[4] 经营情况 - 部分主要原料价格上涨，生产成本增加，毛利率下降[16] - 公司2020年实施股权激励，本报告期发生了股权激励摊销费用966.53万元[16] - 职工薪酬发生14,929.34万元，市场推广费用发生5,881.34万元[17] - 行业竞争进一步加剧，挤压了公司市场空间[17] - 公司实行全渠道销售策略，加大区县客户开发和终端用户服务[18] - 公司加强在电商平台的布局，不断增强公司C端品牌的影响力[18] 公司治理 - 公司存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司以品牌化、标准化、智能化为核心，打造的"城市味到"智慧便捷中式餐厅的战略布局成功落地[6] - 公司与沙县政府联合打造的沙县小吃升级店"爱沙一品"在诸城市开业[6] - 公司依托自主开发和整合，开发了基于SAAS架构的惠发云供应链系统，同时集成开发AGV自动分拣应用[7] - 公司先后开发完成大国味道预制菜商城、大国味道供应链平台、重构质量追溯平台[7] - 公司实施TMS易流云物流配送系统，深入优化项目集成，实现惠发云、ERP、MDM、财务共享等几个平台整合[7] 风险因素 - 公司面临食品安全质量及环保问题风险[56] - 公司采购的主要原材料为肉类、粉类和鱼糜等大宗农副产品，其价格受市场供求等因素影响会产生波动[58] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度[59] - 公司股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东能够充分行使表决权[59] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[60] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[60] - 公司控股股东严格规范自身行为，不存在干预公司决策和经营活动的行为[60] - 公司董事会认真履行职责，董事会会议程序合规[60] - 独立董事能够独立履行职责，维护公司和中小股东利益[60] - 公司董事会下设的专门委员会依据工作细则规定的职权范围运作[60] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司经营活动等实施有效监督[60] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整[60] - 公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者保持良好互动关系[

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-008 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2022 年 4 月 18 日(星期二)至 4 月 24 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）将于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2022 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 ...

活动概述 - 活动时间：2022年11月16日14:00-16:00 [2][4] - 活动形式：通过全景路演平台线上交流 [2][4] - 活动网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） [2][4] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [3] - 讨论公司治理、社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等 [3] 参加人员 - 董事长兼总经理惠增玉先生 [5] - 董事会秘书魏学军先生 [5] - 财务总监王瑞荣女士 [5] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [6] - 电话：0536-6175931 [6] - 邮箱：sdhfdb@163.com [6] 其他事项 - 活动后可通过全景路演平台查看活动内容 [6]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 436,508,960.68 5.83 1,123,609,521.62 -1.85 归属于上市公司股东的净利润 -21,227,749.06 3.23 -76,074,290.67 13.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损 ...