本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》：由于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划中的 24 名激励对象已离职，根据《宁波美诺华药业股份 有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激 励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司拟注 销上述激励对象已获受但尚未行权的股票期权合计 104,394 份。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-113、2024-114、2024-116。 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司美诺华天康获二甲双胍维格列汀片（II）《药品注册证书》[3] - 截至公告日公司已投入研发费用894.70万元[5] 业绩总结 - 2023年二甲双胍维格列汀片全球销售额3.98亿美元，中国销售额869.98万美元[5] 未来展望 - 获证书提升产品市场竞争力，但销售有不确定性[6]

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收 到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波美诺华药业股份有限 公司、应高峰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕57 号）(以下简称"决定 书")，现将有关情况公告如下： "宁波美诺华药业股份有限公司、应高峰： 经查，宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称美诺华或公司)未按规定及时 履行可转债转股价格修正相关审议程序及信息披露义务。 根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市告知书》, 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%时，触发公司可转换公司债券"美诺转债"转股价格修正条件。2023 年 5 月 15 日首次触发转股价格修正条件，但公司未按规定在预计触发转股价格 修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，亦 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第二个限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,622 股。 本次股票上市流通总数为 184,622 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授 予第二个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司拟为符 合条件的 97 名激励对象办理解除限售的相关事宜。 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限 售期已届满，本次解锁股份数量为 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权 激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预留授予部分第二个等待期行 权条件成就（以下简称"本次行权事项"）及限制性股票首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售事项"）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

激励计划行权与解除限售 - 2021年激励计划首次授予第三个及预留授予第二个行权/解除限售条件成就[1] - 监事会同意为符合条件对象办理2021年激励计划相关事宜[2] 激励资格取消与股份处理 - 取消2021、2024年激励计划中30名已离职对象激励资格[3] - 注销2021年激励计划已离职对象未行权股票期权104,394份[3] - 回购注销2021、2024年激励计划已离职对象未解除限售股票，资金1165323.98元[3]

| | | 二、 对公司的影响 本次第 4-5 批国家组织药品集中采购江苏联盟接续采购项目中，美诺华天康 的盐酸度洛西汀肠溶胶囊和恩格列净片完成国家组织的药品集中采购的续标工 作，且中选价格由低至高排名前 50%，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中 选产品。公司产品的顺利中标有助于公司持续稳定发展，公司将进一步扩大相关 产品的销售规模提高市场占有率，提升公司品牌影响力，为公司的长期发展产生 积极正面影响。 三、 风险提示 宁波美诺华药业股份有限公司 关于参与第4-5批国家组织药品集中采购 江苏联盟接续采购中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，江苏省医疗保障局官方网站发布《第 4-5 批国家组织药品集中采购协 议期满品种江苏联盟接续采购公告（五）》，宁波美诺华药业股份有限公司（以 下简称"公司"）下属全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"美 诺华天康"）投标的盐酸度洛西汀肠溶胶囊和恩格列净片中标。现将相关情况公 告如下： 一、中标产品基本情况 | 品种名称 | 中标企业 | 规格 | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件 及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的公告》，公告编号：2024-115。 本议案已经公司董事会薪 ...

股份回购 - 2021年拟注销104394份股票期权，回购注销42572股限制性股票，回购价11.215元/股，资金477444.98元[3] - 2024年拟回购注销104700股限制性股票，回购价6.57元/股，资金687879元[4] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由218751133股变为218603861股，注册资本相应变更[5] 债权申报 - 债权人申报时间自2024年11月22日起45天内，有申报方式及所需材料要求[6] - 联系人张小青，有联系电话、传真号码、邮编[9]

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权 激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预留授予部分第二个等待期行 权条件成就（以下简称"本次行权事项"）及限制性股票首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售事项"）相关事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（ ...