公司子公司获得高新技术企业资质 - 美诺华控股子公司宣城美诺华及全资子公司创新研究院、美诺华天康分别获得高新技术企业证书 [1] - 宣城美诺华证书发证时间为2025年10月28日，创新研究院与美诺华天康发证时间为2025年12月26日 [1] - 此次认定为原证书有效期满后的重新认定，三家子公司资质有效期均为三年 [1] 公司税务优惠 - 获得高新技术企业资质后，宣城美诺华、创新研究院及美诺华天康在2025年至2027年期间可按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 产品 期限 金额 （万元） 已履行的 审议程序 1 招商银行 招商银行单位大额存单 2025 年第 5855 期 大额 存单 - 1,000 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 合计 - - - 1,000 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 一、本次现金管理概况 （一）本次现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 20 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置 募集资金进行现金管理不会 ...

公司股价与交易数据 - 1月16日，公司股价下跌0.72%，成交额为1.02亿元 [1] - 当日融资买入1119.42万元，融资偿还1528.20万元，融资净卖出408.78万元 [1] - 截至1月16日，公司融资融券余额合计2.28亿元，其中融资余额2.28亿元，占流通市值的5.11%，融资余额超过近一年50%分位水平 [1] - 融券方面，1月16日无融券交易，融券余量100股，融券余额2069元，低于近一年30%分位水平 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为特色原料药（包括中间体）和成品药的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：中间体及原料药57.74%，制剂29.53%，CDMO 8.87%，贸易3.52%，其他0.34% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.17亿元，同比增长17.67% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润9592.54万元，同比增长51.66% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.47万户，较上期增加7.22% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为6229股，较上期减少5.48% [2] - 截至2025年9月30日，新华优选分红混合A（519087）为新进第七大流通股东，持股131.29万股 [3] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2004年2月19日，于2017年4月7日上市 [1] - 公司A股上市后累计派发现金红利1.49亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利5057.81万元 [3]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月2日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [2][4] - 本次股东会网络投票时间为2026年2月2日9:15至15:00，通过交易系统投票平台投票时间为当日交易时间段 [2] - 本次股东会审议的议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且对中小投资者实行单独计票 [6] - 持有“美诺转债”的股东在审议向下修正转股价格的议案时需回避表决 [6] - 股东会现场会议召开地点为浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼 [4] - 股东会股权登记日为2026年1月28日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 现场登记时间为2026年1月28日上午9:30-11:30及下午13:30-15:30，登记地点为公司董事会办公室 [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，预计与关联方宁波科尔康美诺华药业有限公司的交易金额不超过6,000万元人民币 [48] - 该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事姚成志在董事会表决时予以回避 [21][51] - 本次日常关联交易预计基于公司正常生产经营需要，主要为公司及子公司向科尔康美诺华提供制剂加工生产（CMO）、技术转移、注册服务及销售部分原料药等产品 [27] - 交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则 [28] - 关联方科尔康美诺华为中外合资有限责任公司，公司持有其40%股权，公司董事长兼总经理姚成志任其副董事长 [24][25] - 截至2025年12月31日，科尔康美诺华总资产为53,944.81万元人民币，净资产为49,526.53万元人民币，2025年度主营业务收入为6,787.00万元人民币，净利润为-934.83万元人民币 [24] 可转换公司债券转股价格向下修正 - 截至2026年1月16日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格25.68元/股的90%（即23.11元/股）的情形，触发了“美诺转债”转股价格向下修正条款 [33][41] - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》，并提议提交股东会审议 [33][52] - “美诺转债”于2021年1月14日公开发行，发行总额为52,000万元人民币，期限6年，初始转股价格为37.47元/股 [35] - 自发行以来，因权益分派及股权激励等事项，“美诺转债”转股价格已历经多次调整，从初始的37.47元/股逐步调整至触发条款时的25.68元/股 [36][37][38] - 向下修正转股价格的方案须经股东会出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有“美诺转债”的股东需回避表决 [39][41] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于股票面值 [39][41] - 公司董事会提请股东会授权其全权办理本次向下修正转股价格的相关事宜，包括确定修正后的转股价格及生效日期等 [42][43][53] 董事会决议与会议情况 - 公司于2026年1月16日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事5名，实际出席5名 [47] - 会议原定审议日常关联交易预计议案，后因触发可转债转股价格修正条款，临时增加了《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》 [47] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事姚成志回避表决 [50][51] - 会议审议通过了《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [54] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [57][58]

公司触发可转债转股价格向下修正条款 - 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格25.68元/股的90%，即低于23.11元/股，触发了“美诺转债”的转股价格向下修正条款 [2] - 公司董事会已召开会议审议并通过《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》，提议向下修正转股价格 [2]

公司公告 - 美诺华将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于1月16日召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于向下修正"美诺转债"转股价格的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日召开[3] - 现场会议2月2日14点在浙江宁波高新区召开[3] - 网络投票2月2日进行，交易和互联网平台时间不同[3][4][5] 议案相关 - 本次股东会审议向下修正“美诺转债”转股价格议案[5] - 议案由2026年1月16日董事会会议提交，17日披露[5] 登记信息 - A股股权登记日为2026年1月26日[9] - 现场登记时间为2026年1月28日，地点在董事会办公室[11]

债券发行 - 2021年1月14日公司公开发行5.2亿元可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年[4] 转股价格 - “美诺转债”初始转股价格为37.47元/股[5] - 截至2026年1月16日，若公司股票至少15个交易日收盘价低于23.11元/股，触发转股价格向下修正条款[3] - 2021 - 2025年因授予登记限制性股票、权益分派等多次调整转股价格[5][6][8]

业绩数据 - 2025年向宁波科尔康美诺华销售产品实际4489.58万元，超预计4000万元[6] - 2025年科尔康美诺华主营收入6787万元，净利润 - 934.83万元[9] 未来展望 - 2026年预计向科尔康美诺华销售产品6000万元，占比7.24%[7] 关联公司情况 - 科尔康美诺华注册资本53000万元，公司认缴21200万元，占比40%[8][9] - 截至2025年底，科尔康美诺华总资产53944.81万元，负债4418.28万元，净资产49526.53万元，资产负债率8.19%[9] 交易决策 - 2026年1月16日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[4] - 该事项此前已通过独立董事会议审议[4] 交易原则 - 公司与关联方按市场价格定价，交易遵循公允原则[13][14][15]