| | | | 20 | 投资者关系管理制度 | | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理办法 | | 22 | 内部审计制度 | | 23 | 会计师事务所选聘制度 | | 24 | 股东会中小投资者单独计票及披露办法 | | 25 | 金融衍生品交易业务内部控制制度 | | 26 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | | 序号 | 制定的管理制度名称 | | 27 | 独立董事专门会议制度 | | 28 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | 29 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | | 30 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | | 31 | 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 | | 32 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | 33 | 舆情管理制度 | | 34 | 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 | 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的公司相关管理制度。 上述管理制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 其中第 1—10 项、第 28 项制度尚需提交 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善对宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于受控状 态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《宁波美诺华药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 宁波美诺华药业股份有限公司 控股子公司管理办法 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财 务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第二章 人事管理 第五条 公司通过控股子公司股东（会）行使股东权力制定控股子公司章 程，并依据控股子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员，明确 任职权限。 第六条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本 制度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所， 可比照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所的程序及要求 1 （三）熟悉国家相关法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第六条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

财务表现 - 营业收入6.77亿元 同比增长11.42% [1] - 归属上市公司股东净利润4905.52万元 同比增长158.97% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润3675.26万元 同比增长86.98% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

宁波美诺华药业股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁 波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 公司及全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司（部分募投项目实施主体） 已分别与保荐机构万联证券及招商银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有 限公司宁波中山支 ...

特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 26 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤销监事会并修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟撤销监事会的设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本项议案尚需提交公司股东大会审 议批准后方可生效，修订后的《公司章程》生效前，公司监事会及监事仍按法律 法规和监管 ...

宁波美诺华药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603538 公司简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 宁波美诺华药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人应高峰及会计机构负责人（会计主管人员）应高 峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司 的商业机会，不得自营 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 ， 每 张 面 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 股东会中小投资者单独计票及披露办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小投资者依法行使权利，完善宁波美诺华药业股份有 限公司（以下简称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进 行单独计票的流程及披露机制，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》、《上市公司章程指引》等法律法规及《宁波美诺华药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指公司除下列人员之外的投资者： （一）公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 适用范围 第三条 公司股东会审议以下事项时，应当对中小投资者的投票情况进行单 独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单 独计票事项"）： （一）提名、任免独立董事； （二）聘用、解聘会计师事务所； （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （四）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事 ...