| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 现金管理额度：单日最高余额不超过等值人民币 50,000 万元，在授权 期限内，上述额度可循环滚动使用 授权期限：自宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 投资范围：为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为金融机构 发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，具体包括但不限于结构性存款、银 行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、美元掉期、收益凭证、 信托计划等 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议 风险提示：公司使用闲置自有资金拟投资的产品品种 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有 限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波美诺 华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规 定，对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下： 总额合计 687,879 元。 公司已于 2025 年 1 月 22 日，上述共计 147,272 股限制性股票已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销手续。 因此，截至 20 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 ●2025 年 4 月 17 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股东大会审 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),包括"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露" 和"关于售后租回交易的会计处 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 品码:沪25J4FFMD5A 关于宁波美诺华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10272 号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"美诺 华")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10269 号的 无保留意见审计报告。 美诺华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备概述 2025 年 4 月 17 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》：为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末合并会计报表范围内的 相关资产进行了全面的清查，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评 估，基于谨慎性原则，公司 2024 年度拟计提资产减值准备 2,865.74 万元。具体 情况如下： （一）应收款项坏账准备 2024 年度，针对应收款项（包括应收票据及应收账款、其他应收款），公司 采用预期信用损失法， ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：高端制剂项目 新项目名称及投资总金额：浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙 江美诺华"）年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目，拟总投资额 为 22,000 万元 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向的金额为存储在宁 波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"美诺华"）及宁波美诺华医 药科技有限公司（以下简称"医药科技"）名下原项目募集资金专户中剩余未使 用的募集资金 13,834.70 万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准）全部投入"年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目"。 新项目建设期 26 个月，投资第一年达产 30%，第二年达产 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续推进公司高质量发展，提升公司投 资价值，保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，宁波美诺华药业股份有限 公司(以下简称"公司")结合行业发展情况和自身发展战略，制定了《2025年度 "提质增效重回报"行动方案》。公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》， 具体内容如下： 一、聚焦主责主业，夯实高质量发展根基 美诺华是一家专业从事特色原料药和制剂研发、生产与销售的 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易目的：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和 防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务。 交易币种及业务品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美 元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互 换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构 交易金额：公司及子公司拟开展余额不超过1.50亿美元（或其他等值外 币）的外汇套期保值业务, 额度范围内资金可滚动循环使 ...

一、本次会计政策变更概述 (一) 会计政策变更原因 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),包括"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露" 和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。 2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会(2023)11 号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据 资源的披露提出了具体要求。 2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号),其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起施行,允许企业自发布年度提前 执行。 (二)会计政策的变更日期 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 (二) 变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源 相关 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：宁波联华进出口有限公司（以下简称"联华进出口"）、 宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"天康药业"）、浙江美诺华药物化学 有限公司（以下简称"浙江美诺华"）、安徽美诺华药物化学有限公司（以下简 称"安徽美诺华"），上述被担保人均为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的全资子公司或控股子公司。 ● 本次担保金额：公司及子公司拟为全资子公司融资提供单日最高余额不 超过人民币 7.00 亿元的担保额度，为控股子公司融资提供单日最高余额不超过 人民币 6.00 亿元的担保额度。 ● 资产负债率超过 70%的子公司：联华进出口资产负债率为 80.56%，天康 药业资产负债率 70.70%。 ● 截至本 ...