公司动态 - 公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的利奥西呱片《药品注册证书》 [1] - 该药品适用于慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)和动脉性肺动脉高压(PAH)两种适应症 [1]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得利奥西呱片 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的利奥西呱片《药品注册证书》，现将相关 情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：利奥西呱片 2、剂型：片剂 3、规格：0.5mg，1mg，2.5mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2402749, CYHS2402750，CYHS2402751 7、药品批准文号：国药准字 H20263049, 国药准字 H20263050，国药准字 H20263051 8、药品批准文号有效期：至 20 ...

公司药品注册获批 - 公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司于近日收到国家药监局核准签发的利奥西呱片《药品注册证书》[1] 药品核心信息 - 药品适应症为慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）和动脉性肺动脉高压（PAH）[2] - 利奥西呱是一种可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）激动剂，通过双重作用模式刺激NO-sGC-cGMP途径，增加cGMP生成，从而扩张血管[2] - 其活性代谢产物（M1）的活性约为利奥西呱的1/10至1/3[2] 研发与注册进程 - 公司于2024年8月23日就该药品向国家药监局首次提交国产药品注册申请并获得受理[2] - 截至公告日，公司在该药品上已投入研发费用为人民币686.71万元（未经审计）[2] 对公司的影响 - 获得《药品注册证书》标志着公司获得了该药品在国内市场生产、销售的资格[3] - 该事件提升了公司产品的市场竞争力，并进一步丰富了公司制剂产品管线[3] - 对公司经营发展具有一定的积极作用[3]

公司动态 - 美诺华全资子公司美诺华天康获得国家药监局核准签发的利奥西呱片《药品注册证书》[1] - 该药品适用于慢性血栓栓塞性肺动脉高压和动脉性肺动脉高压[1] - 药品作用机理为可溶性鸟苷酸环化酶激动剂，通过刺激NO-sGC-cGMP途径扩张血管[1] - 药品获得注册证书标志着美诺华天康获得了在国内市场生产、销售的资格[1] 市场竞争格局 - 截至公告日，国内利奥西呱片获批企业共有3家，包括齐鲁制药、江苏华阳制药和美诺华天康[1] - 2024年利奥西呱片全球销售额为49,415.95万美元[1] - 2024年利奥西呱片中国销售额为1,037.63万美元[1] 对公司的影响 - 此次获批提升了公司产品的市场竞争力[1]

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 52,000 万元可转换 公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"美诺转债"，转债 代码"113618"。 "美诺转债"存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47 元/股。 （二）可转换公司债券转股价格历次调整情况 二、可转换公司债券转股 ...

可转债基本信息 - 债券名称为宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券，简称美诺转债，代码113618 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [2] - 发行总额为人民币52,000万元，发行数量为520万张，票面金额为100元/张，按票面金额平价发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2021年1月14日至2027年1月13日 [2] - 上市日期为2021年2月4日 [2] - 信用评级为AA-，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [8] - 担保事项为公司控股股东美诺华控股及实际控制人姚成志提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [8] 本次付息方案 - 本次付息为美诺转债第五年付息，计息期间为2025年1月14日至2026年1月13日 [8] - 本期债券票面利率为1.8%(含税)，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（含税） [8] - 付息债权登记日为2026年1月13日，除息日与兑息日均为2026年1月14日 [2][8][9] - 付息对象为截止2026年1月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体美诺转债持有人 [9] 票面利率与利息计算 - 可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 年利息计算公式为 I=B1×i，其中I为年利息额，B1为持有人在付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率 [5][6] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2021年1月14日 [7] - 在付息债权登记日前（包括登记日）申请转股的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [7] 转股条款 - 初始转股价格为37.47元/股，最新转股价格为25.68元/股 [8] - 转股起止日期为2021年7月20日至2027年1月13日 [8] 赎回条款 - 到期赎回条款：在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [3] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [4] 付息与税务安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行兑息，将在兑息日2个交易日前将利息足额划付 [10] - 个人投资者（含证券投资基金）利息所得税税率为20%，每张债券税前兑息1.80元，税后实际派发1.44元 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发金额为1.80元（含税） [12] - 境外机构投资者从境内取得利息收入，按10%税率缴纳企业所得税，由发行人代扣代缴，本次实际派发税后价格为每张可转债1.62元 [12]

转债发行 - 美诺转债发行总额52000万元，发行520万张，票面100元/张[6] 票面利率 - 美诺转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[7] 赎回情况 - 到期赎回价格为可转债票面面值的110%（含最后一期利息）[7] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[7] 转股价格 - 初始转股价格37.47元/股，最新转股价格25.68元/股[10] 付息情况 - 本次付息为美诺转债第五年付息，票面利率1.8%（含税），每张兑息1.80元（含税）[11] - 付息债权登记日为2026年1月13日，除息日和兑息日为2026年1月14日[5] - 个人投资者每张实际派发1.44元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[15] - 境外机构投资者每张实际派发1.62元[16]

公司股价与交易数据 - 2025年1月6日，公司股价上涨0.35%，当日成交额为1.11亿元 [1] - 当日融资买入1609.93万元，融资偿还1432.80万元，实现融资净买入177.13万元 [1] - 截至1月6日，公司融资融券余额合计2.08亿元，其中融资余额2.08亿元，占流通市值的4.73%，该融资余额水平低于近一年50%分位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还与卖出，融券余量为400.00股，融券余额为8120.00元，该融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.47万户，较上一期增加7.22% [2] - 同期，人均流通股为6229股，较上一期减少5.48% [2] - 截至2025年9月30日，新华优选分红混合A（519087）新进成为公司第七大流通股东，持股131.29万股 [3] 公司财务与经营表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.17亿元，同比增长17.67% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润9592.54万元，同比增长51.66% [2] - 公司A股上市后累计现金分红1.49亿元，近三年累计现金分红5057.81万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为宁波美诺华药业股份有限公司，成立于2004年2月19日，于2017年4月7日上市 [1] - 公司主营业务涉及特色原料药（包括中间体）和成品药的研发、生产与销售 [1] - 公司主营业务收入构成：中间体及原料药占57.74%，制剂占29.53%，CDMO（合同研发生产组织）占8.87%，贸易占3.52%，其他占0.34% [1]

可转债发行与转股概况 - 公司于2021年1月14日公开发行总额为人民币5.20亿元的可转换公司债券，期限6年，票面利率第一年0.4%至第六年2.0% [3] - 该可转债于2021年2月4日在上海证券交易所挂牌交易，简称“美诺转债”，代码“113618” [3] - 可转债自2021年7月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.47元/股 [3] 转股价格调整历史 - 因2021年股权激励授予登记，转股价格于2021年12月30日由37.47元/股调整为37.23元/股 [4] - 因实施2021年年度权益分派（每股现金红利0.19851元及资本公积转增股本每股0.397020股），转股价格于2022年6月7日由37.23元/股调整为26.51元/股 [4] - 因实施2022年年度权益分派（每股现金红利0.165元），转股价格于2023年5月25日由26.51元/股调整为26.35元/股 [4] - 因实施2024年股权激励计划，转股价格于2024年6月26日由26.35元/股调整为25.86元/股 [5] - 因实施2023年年度权益分派（每股现金红利0.02元），转股价格于2024年7月12日由25.86元/股调整为25.84元/股 [6] - 因实施2024年限制性股票激励计划预留授予，转股价格于2025年5月28日由25.84元/股调整为25.73元/股 [6] - 因实施2024年年度权益分派（每股现金红利0.05元），转股价格于2025年6月24日由25.73元/股调整为25.68元/股 [6] 累计及本季度转股情况 - 截至2025年12月31日，累计共有人民币43,609,000元“美诺转债”转换为公司股票，累计转股数量为1,178,999股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.788% [2][6] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额为人民币10,000元，因转股形成的股份数量为386股 [2][6] - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币476,391,000元，占可转债发行总量5.20亿元的91.614% [2][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,609,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,178,999 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.788%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为人民币 476,391,000 元，占可转债发行总量的 91.614%。 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，转股 的金额为 10,000 元，因转股形成的股份数量为 386 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 司 ...